Código de títulos: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de títulos: ST Colin Anúncio n.º: 2022016 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 13ª reunião do 5º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail, telefone, SMS ou wechat em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação na manhã do dia 14 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Du Jiancheng, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião
Os diretores presentes na reunião consideraram e adotaram as seguintes propostas por voto aberto:
1. Deliberou e aprovou a proposta em Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo;
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que foram publicadas na íntegra em cninfo.com.cn Vamos lá.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn, plano de incentivo à opção de ações para Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 (Draft) e resumo do plano de incentivo à opção de ações para Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 (Draft))
2) Foi deliberada e adotada a proposta relativa às medidas de gestão da avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações em Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022;
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que foram publicadas na íntegra em cninfo.com.cn Vamos lá.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn, medidas para a administração da avaliação da implementação do Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 plano de incentivo às opções de ações)
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia;
Para implementar especificamente o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações da companhia:
(I) solicitar à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo a ações: 1. autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo a participar do plano de incentivo à opção de ações e determinar a data de autorização da opção de ações;
2. Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4. Autorizar o conselho de administração a distribuir, ajustar ou reduzir diretamente a participação das opções de ações abandonadas pelos funcionários entre objetos de incentivo antes da autorização das opções de ações;
5. Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações aos objetos de incentivo quando estes preencham as condições e tratem de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a concessão de subvenção, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
6. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alteração do capital social da sociedade;
9. Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas;
10. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
11. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, sob a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
12. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(II) solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. (III) solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivo;
(IV) submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de formulação do sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas;
A fim de padronizar a gestão de fundos da empresa, impedir que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupem os fundos da empresa e proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte e da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as normas de governança das empresas cotadas As normas contábeis para empresas de negócios – relações de partes relacionadas e sua divulgação, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as regras da empresa para a implementação de transações de partes relacionadas e outras disposições relevantes, e formular o sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn, sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas)
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:30 da sexta-feira, 1 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa, edifício 1, Bauhinia Commercial Plaza, 121 Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing para considerar as propostas acima a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: 2022019 convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022)
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia;
3. relatório de consultoria financeira independente de Shanghai Xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. em Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (rascunho);
4. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Deheng (Chongqing) sobre o plano de incentivo à opção de ações em Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022.
É por este meio anunciado.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conselho de Administração 14 de Março de 2002
