Código de títulos: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de títulos: ST Colin Anúncio n.º: 2022019 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Tempo de reunião
A reunião será realizada às 15:30 de sexta-feira, 1º de fevereiro de 2024.
Tempo de votação online:
(1) O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento entre 9:15 em 1 de abril de 2022 e 15:00 em 1 de abril de 2022;
(2) O tempo de votação para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 1 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas: quarta-feira, 23 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto são restaurados) ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde de 23 de março de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) O advogado-testemunha empregado pela sociedade para esta assembleia de acionistas.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências da empresa, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing.
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas apresentadas à assembleia geral para votação
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo…
Proposta de votação
1.00 “about Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 stock option incentive plan √”
Proposta de planeamento (projecto) e seu resumo
2.00 “about Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 stock option incentive plan √”
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar do plano de incentivo patrimonial da empresa √
Proposta sobre questões relevantes
4.00 √ sobre a formulação do sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas
Proposta
II) Divulgação do conteúdo da proposta
O conteúdo da proposta acima foi deliberado e aprovado na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. Veja detalhes publicados no Horário de Valores Mobiliários e cninfo no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes.
(III) ênfase especial
(1) A Chongqing dongchengruiye Investment Co., Ltd. (doravante denominada “dongchengruiye”), ex-acionista controlador da empresa, assinou a carta de compromisso de renúncia aos direitos de voto em janeiro de 2021. A Dongchengruiye abandonou voluntariamente e irrevogavelmente suas 35910000 ações da empresa cotada (representando 19% do capital social total da empresa cotada) e
Aumento dos direitos de voto das ações durante o período de renúncia prometido. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de janeiro de 2021 O edital de recebimento da carta de compromisso de renúncia ao direito de voto do acionista controlador da empresa e a mudança de controle da empresa (Anúncio nº 2021006) divulgado no.
(2) Os acionistas da empresa podem participar na votação no local e votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente nas propostas da assembleia geral de acionistas; os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade e os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade. A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
(4) As propostas 1 a 3 devem ser aprovadas por resolução especial, ou seja, por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Os acionistas que pretendem ser objeto de incentivo deste plano de incentivo e os acionistas que estão relacionados ao objeto de incentivo precisam evitar o voto. A proposta 4 é uma resolução ordinária, que será adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(5) De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, se a assembleia geral de uma sociedade cotada deliberar sobre o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas da sociedade cotada. Portanto, Zhang Fan, diretor independente da empresa, como advogado, solicitou os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas acima mencionadas I, II e III. A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre a proposta 4 sem direito de voto. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou aos seus direitos de voto sobre a proposta sem direito de voto.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes. 3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Tempo de inscrição:
9:00-12:00, 13:00-17:00 na segunda-feira, 28 de março de 2022;
2. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de accionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com bilhete de identidade do responsável principal, bilhete de identidade do agente, procuração, cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, cópia da licença comercial (cópia carimbada com selo oficial da empresa), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deverá possuir cópia da licença comercial (cópia carimbada com o selo oficial da empresa), a certidão de identidade do representante legal, o bilhete de identidade do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de acionista ou outros certificados válidos ou certificados de registro que possam indicar sua identidade;
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, e o registro da carta escrita de acionistas não locais estará sujeito ao carimbo postal local. A empresa não aceita registro telefônico. (a carta ou fax deve chegar à empresa antes das 17:00 de 28 de março de 2022)
3. Local de registo e local de entrega da procuração:
Departamento de Valores Mobiliários da empresa (37 / F, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing). 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de votação específico. 5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Endereço de contato: 37 / F, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing
Código postal: 401147
Contacto: Yin Mingxia
Tel.: 02388561909
Fax: 02388561990
2. Os acionistas ou agentes presentes na assembleia local devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
6,Documentos para referência futura
Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
O conselho de administração em 14 de março de 2002 Anexo I: processo de operação específico de participação na votação on-line Anexo II: procuração Anexo III: recibo
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1) Código de votação: 362499.
2. Abreviatura de votação: votação Colin.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 1º de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 1º de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. Sra. a comparecer em nome da minha unidade (individual)
Primeira assembleia extraordinária de acionistas de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 realizada em 1 de abril de 2022
A carta de autorização da reunião será a base para a deliberação e votação da reunião.
Documentos relevantes a assinar. Se o administrador não der instruções específicas sobre as questões de votação da reunião, o administrador pode
Se o direito de voto for exercido em nome do cliente, as consequências do voto serão suportadas pelo cliente.
Observações dos pareceres de votação
Verifique nesta coluna o conteúdo da deliberação da proposta
A coluna do número de ordem pode concordar em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo…
Proposta de votação
