Código dos títulos: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) abreviatura dos títulos: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Anúncio n.o: 2022032 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Anúncio das deliberações da 49ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (doravante denominada “a empresa”) a 49ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação por comunicação, cujo prazo de votação era 14 de março de 2022. O aviso de reunião e os documentos da reunião foram enviados por e-mail em 9 de março de 2022. Na reunião, 9 votos foram emitidos para todos os diretores e 9 foram retirados. A reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas uma a uma nesta reunião:
1,Proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (consentimento: 3 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
De acordo com as necessidades de produção e operação da empresa e regulamentos regulatórios relevantes, a empresa fez uma previsão razoável sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias holding e partes relacionadas em 2022. Após deliberação nesta reunião, o conselho de administração da empresa concordou com as transações diárias de partes relacionadas acima.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, seis diretores da empresa, Luan Xianzhou, Fang Zhou, Zhang Jianjun, Zang Wei, Liu Guosheng e pan Ruiping, serviram no acionista controlador China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd. (doravante referido como “China oceanwide”) e suas unidades afiliadas, ou suas posições foram recomendadas pela China oceanwide, Torne-se o diretor afiliado desta transação. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores conectados acima evitaram votar, e três diretores não conectados, Chen Feifei, Yan Fasan e Tang Jianxin (todos diretores independentes da empresa), participaram da votação.
Os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente as transações de partes relacionadas acima e expressaram opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre estimativa de transações diárias conectadas em Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia.
2,Proposta relativa à autorização de filiais estrangeiras a investir em produtos de rendimento fixo (aprovação: 9 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
Após deliberação nesta reunião, o conselho de administração da empresa concordou em autorizar as subsidiárias estrangeiras da empresa Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International Capital Co., Ltd. e Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017 Co., Ltd. a investir em produtos de renda fixa com um montante total de não mais de RMB 1,5 bilhão.
Consulte o anúncio Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sobre Autorização de subsidiárias no exterior a investir em produtos de renda fixa divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
3,Proposta de inclusão de Kong Aiguo como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa (consentimento: 9 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
Chen Feifei, diretor independente da empresa, cujo mandato expirou por 6 anos, não pode mais servir como diretor independente da empresa de acordo com os requisitos das normas regulamentares relevantes. O comitê de nomeação do 10º conselho de administração da empresa recomenda que Kong Aiguo (veja o anexo para currículo) seja nomeado como candidato a diretor independente do 10º conselho de administração da empresa.
Após deliberação nesta reunião, o conselho de administração da empresa concordou em adicionar Kong Aiguo como candidato de diretor independente do 10º conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do 10º conselho de administração.
Kong Aiguo obteve o certificado de qualificação de diretor independente de acordo com as regras regulatórias relevantes. Após sua qualificação e independência são revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção, ele será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Kong Aiguo comprometeu-se por escrito a aceitar a nomeação, prometeu que as informações divulgadas publicamente são verdadeiras, precisas, completas e qualificadas para o cargo, e garantiu que cumprirá seriamente suas funções depois de ser eleito. Kong Aiguo não detém ações da empresa atualmente. Se ele detiver ações posteriormente, ele gerenciará suas ações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das regras regulatórias relevantes e regulamentos relevantes da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta em conformidade com os estatutos, o sistema de trabalho dos directores independentes da empresa e outras disposições pertinentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sobre demissão de diretores independentes após expiração de seu mandato e por eleição de diretores independentes divulgado pela empresa no mesmo dia.
4,Proposta sobre o montante da garantia mútua fornecida pelas subsidiárias holding da empresa em 2022 (consentimento: 9 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
Após deliberação nesta reunião, o conselho de administração da empresa concordou com o montante da garantia mútua entre as subsidiárias holding da empresa em 2022, e concordou em autorizar o presidente da empresa a aprovar as questões específicas de garantia mútua entre as subsidiárias holding da empresa no âmbito do montante acima, partindo da premissa de que a assembleia geral de acionistas aprovou as questões de garantia acima mencionadas, O prazo de validade é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sobre o valor da garantia mútua fornecido pelas subsidiárias holding da empresa em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia.
5,Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 (consentimento: 9 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
Após deliberação nesta reunião, o conselho de administração da empresa concordou em realizar a terceira reunião geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 às 14h30 na quarta-feira, 30 de março de 2022, na sala de conferências no segundo andar do escritório de vendas internacionais oceânicas no canto sudeste da Ponte do Parque Chaoyang, distrito de Chaoyang, Pequim. A reunião adotará o método de votação de combinar votação no local e votação on-line.
A reunião analisará as seguintes propostas:
(I) proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022;
(II) proposta de adicionar Kong Aiguo como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa; (III) proposta sobre o montante da garantia mútua fornecida pelas filiais holding da empresa em 2022;
(IV) proposta de adicionar Luo como supervisor representativo dos acionistas do 10º conselho de supervisores da empresa. As propostas acima referidas (I), (II) e (III) foram deliberadas e aprovadas na 49ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração, e a proposta (IV) foi deliberada e adotada na 26ª reunião intercalar do 10º Conselho de Supervisores.
A proposta acima (III) é uma proposta especial, que só pode ser adotada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral; Outras propostas são propostas ordinárias, que só podem ser aprovadas com o consentimento de mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
A proposta acima (I) é uma transação conectada, e os acionistas conectados relevantes devem renunciar aos seus direitos de voto sobre a proposta na assembleia geral de acionistas, e não devem exercer seus direitos de voto em nome de outros acionistas.
A data de inscrição da assembleia geral é 23 de fevereiro de 2023.
Para mais detalhes, consulte o edital de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Anexo: Currículo de Kong Aiguo
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Conselho de Administração 15 de Março de 2002
recinto:
Currículo de Kong Aiguo
Kong Aiguo, Ph.D. em economia, é atualmente professor e supervisor de doutorado da escola de gestão da Universidade de Fudan, e pretende ser diretor independente do 10º conselho de administração da empresa.
A partir da data de divulgação deste anúncio, Kong Aiguo não detinha ações da empresa, e não havia relação de associação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas e controladores reais que detinham mais de 5% das ações da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há caso de ser banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC ou reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores. A empresa inquiriu e confirmou no site do Supremo Tribunal Popular que não pertence ao “executor desonesto”. Kong Aiguo atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes.
