Código dos títulos: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) abreviatura dos títulos: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Anúncio n.o: 2022033 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Anúncio das deliberações da 26ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (doravante denominada “a empresa”) a 26ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores foi realizada por meio de votação por comunicação, cujo prazo de votação era 14 de março de 2022. O aviso de reunião e os documentos da reunião foram enviados por e-mail em 9 de março de 2022. Na reunião, foram emitidos 5 votos a todos os supervisores e 5 foram retirados. A reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas uma a uma nesta reunião:
1,Proposta relativa à eleição do presidente do 10º Conselho de Supervisão da empresa (consentimento: 5 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
Após deliberação nesta reunião, o conselho de supervisores da empresa concordou em eleger Zhao Yingwei (ver Anexo 1 para resumo) como presidente do 10º conselho de supervisores da empresa, e o mandato é o mesmo que o do 10º conselho de supervisores da empresa. Após ser eleito, ele deixará de atuar como vice-presidente do 10º conselho de supervisores da empresa.
2,Proposta de inclusão de Luo como supervisor representativo dos acionistas do 10º Conselho de Supervisores da empresa (consentimento: 5 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
A reunião analisou a Carta de Nomeação de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) candidato de supervisor apresentado pelo acionista controlador da empresa, China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd. à empresa, e concordou que Luo Cheng (ver Anexo 2 para resumo) era o candidato de supervisor representante de acionistas do 10º conselho de supervisores da empresa, e o mandato foi o mesmo que o do 10º conselho de supervisores da empresa.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta sobre o montante da garantia mútua fornecida pelas subsidiárias holding da empresa em 2022 (consentimento: 5 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos)
Após deliberação nesta reunião, o conselho de supervisores da empresa concordou com o montante da garantia mútua entre as subsidiárias holding da empresa em 2022.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sobre o valor da garantia mútua fornecido pelas subsidiárias holding da empresa em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1 Currículo de Zhao Yingwei;
2. Resume de Luo Cheng.
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Conselho de Supervisores
15 de Março de 2002
Anexo 1:
Currículo de Zhao Yingwei
Sr. Zhao Yingwei, mestre de engenharia, contador sênior. Ele serviu sucessivamente como diretor de auditoria e diretor do departamento de supervisão de auditoria da Guangcai Investment Group Co., Ltd., o gerente geral, diretor financeiro adjunto e diretor financeiro do departamento de finanças de ativos, o gerente geral adjunto, gerente geral e diretor financeiro adjunto do Departamento de Finanças de Ativos da China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd., o supervisor de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) o sétimo conselho de supervisores, o vice-presidente do oitavo conselho de supervisores, o diretor do conselho de administração Vice-presidente do 9º Conselho de Supervisores, Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) director executivo do 9º Conselho de Administração, etc. Atualmente é diretor executivo, vice-presidente executivo e diretor financeiro da China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd., presidente do Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) o 10º conselho de supervisores, Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) presidente do conselho de supervisores, diretor da Oceanwide Equity Investment Management Co., Ltd., vice-presidente da China Minsheng trust Co., Ltd. e diretor não-executivo da China pan Holdings Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, Zhao Yingwei detinha 200000 ações da empresa; Além de deter as ações acima, não há relação afiliada com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas e controladores efetivos que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há caso de ser banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC ou reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores. A empresa inquiriu e confirmou no site do Supremo Tribunal Popular que não pertence ao “executor desonesto”. Zhao Yingwei atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes.
Anexo 2:
Currículo de Luo Cheng
Sr. Luo Cheng, mestre de contabilidade e finanças. Ele serviu sucessivamente como diretor de gestão de investimentos da sede de gestão de investimentos da China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd., vice-presidente da sede de gestão da empresa, gerente geral e presidente assistente da sede de gestão de investimentos e vice-presidente da Minsheng Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Atualmente é vice-presidente e secretário do conselho de administração da China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd. Proposta de ser o supervisor representativo dos acionistas do 10º Conselho de Supervisores da empresa.
A partir da data de divulgação deste anúncio, Luo Cheng não detém ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há caso de ser banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC ou reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores. A empresa inquiriu e confirmou no site do Supremo Tribunal Popular que não pertence ao “executor desonesto”. Luo Cheng atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes.
