Código dos títulos: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) abreviatura dos títulos: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Anúncio n.o: 2022038 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Para cooperar com a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, recomenda-se que os acionistas votem através de votação online;
2. Para os acionistas que precisam participar da reunião no local, envie as informações da reunião (nome do acionista, número de ações detidas, número de conta de valores mobiliários, número de licença comercial ou número de cartão de identificação, localização e informações de contato dos participantes) para a caixa de correio com pelo menos um dia de antecedência. [email protected]. Determinar a intenção de participar na reunião para que o pessoal possa preparar antecipadamente as medidas de gestão sanitária e de salvaguarda no local.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) (doravante denominada “a sociedade” e “a sociedade”) terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
No dia 14 de março de 2022, a 49ª Assembleia Geral Extraordinária do 10º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e concordou em convocar esta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
III) Legalidade e conformidade da reunião
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Data e hora da reunião no local: 14:30 PM, 30 de março de 2022. 2. Data e hora da votação online
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 30 de março de 2022.
(V) Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial: 23 de março de 2022.
(VII) Participantes
1. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação na tarde de 23 de março de 2022 têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas por meio deste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião presencial podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa) ou participar da votação online durante o tempo de votação online.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) local de reunião no local: grande sala de conferências no segundo andar do escritório de vendas internacionais oceânicas no canto sudeste da ponte do parque Chaoyang, distrito de Chaoyang, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Observações (o código da proposta assinalado e a coluna nome da proposta nesta coluna podem votar)
100 proposta total √
Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas de 202100√
2.00 proposta de adicionar Kong Aiguo como diretor independente do 10º Conselho de Administração √
3.00 √ sobre o montante da garantia mútua fornecida pelas subsidiárias holding da empresa em 2022
conta
4.00 proposta de inclusão da Luo como supervisora representativa dos acionistas do 10º Conselho de Supervisores √
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 49ª reunião intercalar do 10º conselho de administração e na 26ª reunião intercalar do 10º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal e horários de títulos em 15 de março de 2022 O anúncio sobre a resolução da 49ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da 26ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores, o anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022, publicado pela Shanghai Securities News e cninfo Anúncio de
A proposta acima 3.00 é uma proposta especial, que só pode ser adotada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral; Outras propostas são propostas ordinárias, que só podem ser aprovadas com o consentimento de mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
A proposta 1.00 acima é uma transação conectada, e os acionistas conectados relevantes devem renunciar seus direitos de voto sobre a proposta na assembleia geral de acionistas, e não devem exercer seus direitos de voto em nome de outros acionistas.
3,Método de inscrição para assembleia geral de acionistas in loco
I) Método de registo
Se estiver presente o representante legal da pessoa coletiva acionista que tenha habilitação para participar da reunião, deverá fornecer a certidão de participação acionária do acionista, a certidão de representante legal e seu cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro da reunião; Se for confiada a presença do agente, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante também devem ser fornecidos para inscrição. Quando os acionistas individuais comparecem à reunião, devem fornecer seu cartão de identificação original e certificado acionário para passar pelos procedimentos de registro da reunião; Quando o agente do acionista comparecer à reunião, o cartão de identificação original e a procuração do agente devem ser fornecidos para registro.
Ver anexo 1 do presente aviso para a procuração acima referida.
(II) horário de inscrição: 14:00-14:20, 30 de março de 2022.
(III) lugar de registro: grande sala de conferências no segundo andar do escritório de vendas internacionais oceânicas no canto sudeste da ponte do parque de Chaoyang, distrito de Chaoyang, Pequim.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 2 do presente aviso para o funcionamento específico do processo de votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
Os acionistas que comparecerem à reunião devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
Endereço da empresa: 22 / F, torre C, centro financeiro de Minsheng, No. 28, rua interna de Jianguomen, distrito de Dongcheng, Beijing
Contacto: Li Xiuhong
Tel.: 01085259655 e-mail: [email protected]. Fax designado: 01085259797 VI. documentos para futura referência (I) resoluções da 49ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração da Companhia; (II) deliberações da 26ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada. Anexo: 1 Procuração
2. Processo específico de funcionamento da votação online na assembleia geral de acionistas
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Conselho de Administração
15 de Março de 2002
Anexo 1:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa), e o exercício do direito de voto em meu nome nos seguintes assuntos:
observações
conta
Nome da proposta (código de consentimento, objeção e renúncia verificado nesta coluna)
(pode votar)
100 proposta total √
1.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
2.00 √ sobre a adição de Kong Aiguo como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa
conta
3.00 sobre a garantia mútua entre as subsidiárias holding da empresa em 2022 √
Proposta relativa às quotas
4.00 sobre adicionar Luo como supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores √
Movimento
1. A votação regular é adotada para esta proposta. Método de preenchimento do formulário de votação regular: correspondente a cada ponto de votação listado
Escolha qualquer um de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” no, sujeito a “√”.
2. As transações mencionadas na proposta 1.00 acima são transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
3. Se o administrador não der instruções específicas sobre os direitos de voto das propostas relevantes, o administrador pode tomar decisões sobre as propostas acima a seu critério
Exercer o direito de voto.
Assinatura ou selo do cliente: número do cartão de identificação do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão da procuração: período de validade da procuração:
Anexo 2:
Processo específico de funcionamento da votação online na assembleia geral de acionistas
1,Procedimentos para votação em linha
(I) o código de votação é “360046”, e a votação é referida como “votação oceânica”.
II) Preencher os pareceres de votação
A proposta em análise é uma proposta de votação não cumulativa, e os pareceres de votação incluem: consentimento, objeção e abstenção.
(III) a proposta geral é definida nesta reunião, e o código de proposta correspondente é 100.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto propostas de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(IV) a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. O mesmo direito de voto só pode ser exercido através de um dos métodos de votação on-line ou on-line. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 30 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começará a votar em 30 de março de 2022 (ações)
9h15 do dia da assembleia geral de acionistas, que termina às 15h00 de 30 de março de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas).
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
(3) Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. , votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
