Código dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) abreviatura dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Anúncio n.o.: pro 2022014
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 8 de março de 2022, a convocação da 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração da Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (doravante denominada “a empresa”) foi enviada a todos os diretores em forma de e-mail, sendo realizada por meio de votação de comunicação em 14 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e os membros do conselho de supervisores participaram da reunião como delegados sem voto.
Como Chen Pengfei, diretor da empresa, enviou diretores para o acionista controlador, Chen Pengfei evitou votar sobre a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Todas as deliberações constantes dos estatutos foram consideradas e tomadas de acordo com as disposições do direito das sociedades:
1,9 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração concordou em encerrar a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021.
Para detalhes, a empresa divulgou no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo on-line em 15 de março de 2022
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Anúncio de rescisão da emissão pública de obrigações societárias convertíveis e retirada de documentos de candidatura.
Consulte as opiniões independentes dos diretores independentes Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre assuntos relevantes divulgadas pela empresa em cninfo.com em 15 de março de 2022 para as opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre este assunto.
2,9 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 abstenções e 0 abstenções. Foi aprovada a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando uma linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 (esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação);
A fim de satisfazer as necessidades de funcionamento e desenvolvimento da empresa e das suas filiais participativas (detidas integralmente), o Conselho de Administração concordou que a empresa e as suas filiais participativas (detidas integralmente) devem solicitar aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito global de, no máximo, 26 mil milhões de RMB em 2022 (a linha de crédito final estará sujeita à linha de crédito efetiva aprovada por cada banco), Dentro desta linha de crédito, a empresa e as suas filiais holding (detidas integralmente) realizam linhas de crédito e de utilização bancárias de acordo com a procura real de capital.
O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa ou seu agente autorizado designado a tratar assuntos relevantes de solicitação de linha de crédito com o banco em nome da empresa e assinar documentos legais correspondentes. O prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
3,8 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 1 voto de abstenção. Foi aprovada a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação);
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e produção e operação, o conselho de administração concordou com a quantidade estimada de transações diárias conectadas entre a empresa e o acionista controlador Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. e suas empresas afiliadas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o Relatório de Valores Mobiliários da empresa em 15 de março de 2022
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O anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgadas pelos times, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo online.
Os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente as transações de partes relacionadas e expressaram suas opiniões independentes acordadas, e expressaram opiniões especiais sobre a grande diferença entre a situação real das transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a expectativa, Para mais detalhes, consulte a aprovação ex ante de diretores independentes Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 e as opiniões independentes de diretores independentes Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre assuntos relevantes divulgadas pela empresa em cninfo.com em 15 de março de 2022.
4,9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 abstenção. Foi aprovada a proposta sobre o valor estimado de doações externas da empresa e de suas subsidiárias em 2022.
A fim de cumprir efetivamente as responsabilidades sociais, apoiar ainda mais as empresas de bem-estar público social e criar uma boa imagem corporativa e valor de marca, o conselho de administração concordou que a quantidade total de doações externas da empresa e suas subsidiárias holding (de propriedade integral) em 2022 não deve exceder 1 milhão de yuans. Dentro do valor da doação externa, a empresa e suas subsidiárias holding (de propriedade integral) farão doação externa e utilizarão o valor de acordo com questões específicas de doação.
A convocação da assembleia geral de acionistas da empresa será anunciada separadamente.
Documentos para referência futura
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) a resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
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Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Conselho de Administração 15 de Março de 2022
