Código dos títulos: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) abreviatura dos títulos: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) N.º: 2022008 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões realizadas
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 17ª reunião do 5º conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 2 de março de 2022 e realizada no local na sala de conferências da empresa em 12 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Shuming, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião
1. A reunião considerou e aprovou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração elabore e revise o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e integralidade a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 em cninfo.com.cn no mesmo dia Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. A reunião considerou e adotou o relatório da demonstração financeira anual de 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório financeiro da empresa em 2021 foi auditado e verificado por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), e um relatório de auditoria não qualificado da auditoria Tianjian [2022] No. 818 padrão foi emitido. O conteúdo do relatório de auditoria anual de 2021 é detalhado no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
A receita operacional total em 2021 foi de 47206785 milhões de yuans, um aumento de 2922699 milhões de yuans ou 6,60% em relação a 2020; O lucro total foi 60658030 yuan, um aumento de 30393100 yuan ou 5,27% em relação a 2020, e o lucro líquido foi 540235500 yuan (incluindo 541282100 yuan de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe), um aumento de 33062500 yuan ou 6,52% em relação a 2020.
No final de 2021, os ativos totais eram 88764308 milhões de yuans, um aumento de 7437922 milhões de yuans ou 9,15% em relação ao ano anterior; O passivo total totalizou 3321327800 yuan, um aumento de 235322500 yuan ou 7,63% em relação ao ano anterior.
O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em 2021 foi de 1056791100 yuan, um aumento de 565378400 yuan ou 115,05% em relação a 2020; A saída líquida de caixa das atividades de investimento foi de 863141900 yuan; A saída líquida de caixa das atividades de financiamento foi de 21877500 yuan.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião delibera e adotou o plano de distribuição de lucros 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), e leva em conta o retorno razoável dos acionistas, o funcionamento efetivo da empresa e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo, Não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa, dos accionistas e dos pequenos e médios investidores, e o Conselho de Supervisores não se opõe a este plano de distribuição.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião considerou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e vários sistemas foram efetivamente implementados, que podem sistematicamente prevenir e controlar vários riscos comerciais, garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e efetivamente proteger os interesses fundamentais de todos os acionistas da empresa. O relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6. A proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as posições e posições de diretores, supervisores e gerentes seniores, o desempenho anual do pessoal relevante é avaliado de acordo com o sistema de avaliação salarial e de incentivos da empresa.O salário total pago pela empresa a diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 é de 7,4449 milhões de yuans (incluindo diretores cessantes, supervisores e gerentes seniores).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação das sociedades de contabilidade com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após a verificação, a Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificada para negócios relacionados com valores mobiliários e futuros. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa em 2021, pode cumprir padrões independentes, objetivos e de práticas justas, tem boa integridade e o relatório emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real, status financeiro e resultados operacionais da empresa, Ter competência profissional suficiente, independência e reputação. A empresa concorda em nomear Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião delibera e adotou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 com 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Yu Shuming, um supervisor relacionado, evitou votar.
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço é determinado de acordo com o preço justo do mercado, as transações são realizadas com base em benefício mútuo, estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários, As transações esperadas com partes relacionadas não afetarão a independência da empresa. Quando o conselho de administração considerou a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar. Concordar com as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
15 de Março de 2022
