Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (doravante denominada “empresa”), de acordo com as regras de diretor independente das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, com base em uma atitude séria e responsável e julgamento independente, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração: I. opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, leva em conta o retorno razoável do investimento dos acionistas e as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa, cumpre as disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, é propício ao desenvolvimento saudável e sustentável da empresa, e não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas, Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos chineses relevantes e as disposições e requisitos das autoridades reguladoras, bem como a situação real da produção e operação atual da empresa. A implementação do sistema de controle interno é eficaz, e todos os riscos na operação da empresa podem ser efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o estabelecimento e funcionamento do controle interno da empresa.
3,De acordo com o parecer independente sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021, após verificação, acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 é determinada de acordo com os fatores abrangentes, como o funcionamento real, desempenho pessoal e salário anual básico da empresa, e o procedimento de pagamento salarial está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, Concordamos com o plano de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a nomeação de empresas de contabilidade
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificado para negócios de valores mobiliários. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele foi diligente e consciencioso, expressou opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável, e nomeou Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, o que é propício para garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e outros acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem competência profissional suficiente e capacidade de proteção aos investidores, e tem boa independência.O processo de tomada de decisão da nomeação da empresa de Contadores Públicos Certificados desta vez atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Em conclusão, concordamos que a empresa nomeará Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5,Pareceres especiais sobre a situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021, que é bastante diferente da situação esperada
As transações conectadas diárias efetivamente ocorridas pela empresa em 2021 são todas as transações exigidas pelos negócios normais da empresa, que atendem às condições operacionais atuais da empresa e requisitos estratégicos baseados em desenvolvimento futuro. A razão para a diferença entre a situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a situação esperada é verdadeira, em consonância com os requisitos das normas de mercado e leis e regulamentos relevantes, em consonância com os princípios de abertura, equidade e benefício mútuo, e o preço de transação é determinado de acordo com o princípio da mercetização, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas.
6,Pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
As transações diárias de partes relacionadas que a empresa espera ocorrer em 2022 baseiam-se nas reais necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, pertencem a transações comerciais normais, respeitam o preço justo do mercado, respeitam os princípios de equidade, abertura e imparcialidade e realizam com base em benefício mútuo, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Também não afectará a independência da empresa. Os procedimentos de deliberação e de tomada de decisão da presente proposta estão em conformidade com as disposições relevantes da legislação pertinente e dos estatutos sociais, e os diretores relacionados evitam votar quando deliberam sobre esta proposta. Concordamos unanimemente com as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022. 7,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de acionistas controladores e outras partes relacionadas de acordo com o aviso sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capital entre empresas cotadas e partes relacionadas e garantia externa de empresas cotadas (Revisão 2017) (zjf [2017] No. 16) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) e outros regulamentos e requisitos relevantes, verificamos cuidadosamente a ocupação de capital e a garantia externa dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, e nossas opiniões independentes são as seguintes:
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. Também não existe que os accionistas controladores e outras partes coligadas tenham ocupado os fundos da empresa no período anterior e continuado até ao período de referência.
2. Durante o período de relato, a empresa não dispunha de nenhuma garantia externa, nem possuía nenhuma garantia externa ocorrida em anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021.
(página de assinatura continua abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa)
Assinatura do director independente:
Jiang Aili, Qu Guoxia, Yao Chunde
12 de Março de 2022
