Código dos títulos: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) abreviatura dos títulos: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) N.º: 2022007
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões realizadas
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso de convocação da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores por e-mail em 2 de março de 2022, que foi realizada na terceira sala de conferências da empresa em 12 de março de 2022, combinando votação in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Xing Yunbo. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, diretores independentes Ms. Jiang Aili, Ms. Qu Guoxia e Sr. Yao Chunde participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Todos os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, e a convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
1. A reunião considerou e aprovou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O texto integral do relatório anual de 2021 é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. O conteúdo do resumo do relatório anual de 2021 divulgado no anúncio é detalhado nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. A reunião considerou e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Wei Anli, diretor independente cessante da empresa, e Jiang Aili, Qu Guoxia e Yao Chunde, os atuais diretores independentes, respectivamente, submeteram o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes do relatório, consulte a empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Comunicado divulgado.
3. A reunião deliberau e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A reunião delibera e aprovou o relatório final das contas financeiras de 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório financeiro da empresa em 2021 foi auditado e verificado por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), e um relatório de auditoria não qualificado da auditoria Tianjian [2022] No. 818 padrão foi emitido. O conteúdo do relatório de auditoria anual de 2021 é detalhado no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
A receita operacional total em 2021 foi de 47206785 milhões de yuans, um aumento de 2922699 milhões de yuans ou 6,60% em relação a 2020; O lucro total foi 60658030 yuan, um aumento de 30393100 yuan ou 5,27% em relação a 2020, e o lucro líquido foi 540235500 yuan (incluindo 541282100 yuan de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe), um aumento de 33062500 yuan ou 6,52% em relação a 2020.
No final de 2021, os ativos totais eram 88764308 milhões de yuans, um aumento de 7437922 milhões de yuans ou 9,15% em relação ao ano anterior; O passivo total totalizou 3321327800 yuan, um aumento de 235322500 yuan ou 7,63% em relação ao ano anterior.
O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em 2021 foi de 1056791100 yuan, um aumento de 565378400 yuan ou 115,05% em relação a 2020; A saída líquida de caixa das atividades de investimento foi de 863141900 yuan; A saída líquida de caixa das atividades de financiamento foi de 21877500 yuan.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião delibera e adotou o plano de distribuição de lucros 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado no.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros constantes das diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), sendo o plano de distribuição de lucros legal, complacente e razoável.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente o plano de distribuição de lucros e expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião considerou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 é detalhado no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Comunicado divulgado.
7. A reunião considerou e adotou o formulário de auto-inspeção para implementação das regras de controle interno por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Comunicado divulgado.
8. A proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as posições e posições de diretores, supervisores e gerentes seniores e o sistema de avaliação de salários e incentivos da empresa, o salário total pago pela empresa a diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 é de 7,4449 milhões de yuans (incluindo diretores cessantes, supervisores e gerentes seniores).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação das sociedades de contabilidade com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para negócios relacionados a títulos e futuros, tem rica experiência em auditoria em empresas listadas, tem bom status de crédito, não é um executor desonesto e tem a capacidade de proteger os investidores. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem fornecido serviços de auditoria para a empresa por muitos anos. Durante o período de servir como instituição de auditoria da empresa, tem sido diligente e consciencioso, seguiu os padrões independentes, objetivos e práticas justas, e emitiu pareceres de auditoria de forma justa e razoável. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, é acordado nomear Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e a taxa de auditoria é proposta para ser RMB 950000.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a proposta de nomeação de uma empresa de contabilidade divulgado no.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a nomeação da empresa de contabilidade e emitiram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte a empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Comunicado divulgado. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A reunião delibera e adotou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores relacionados Xing Yunbo, sun Haitao, Xu Chengfei, Liu Li, Zhou Xianzhong e Yu Qiuming evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado no.
Os diretores independentes da empresa aprovaram e expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto com antecedência. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
11. A proposta de linha de crédito abrangente foi revisada e aprovada pelo banco com 0 votos favoráveis e 0 abstenções.
É acordado que, a fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento, a empresa aplica-se ao banco para um negócio de exposição de crédito abrangente com um montante total de não mais de 2 milhões de yuans. O período de crédito abrangente é de dois anos. A linha de crédito é usado principalmente para empréstimos de capital não corrente, empréstimos de capital de giro, contas de aceitação bancária e negócios de financiamento relacionados. A linha de crédito não é igual ao montante real de financiamento da empresa, O montante real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito, prevalecendo o montante real do financiamento do banco e da empresa.
Autorizar o presidente da empresa, Sr. Xing Yunbo, a assinar contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados ao crédito dentro da linha de crédito acima em nome da empresa. As responsabilidades jurídicas e económicas daí decorrentes serão assumidas pela sociedade. Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos divulgado no.
12. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração do estatuto social com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De 21 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021, devido ao exercício das opções de incentivo patrimonial, o capital social total da empresa passou de 1134840378 ações para 1139457178 ações. Concordo em alterar o capital social da empresa de 1134840378 yuan para 1139457178 yuan.
Concorda-se que a empresa irá rever alguns artigos dos estatutos de acordo com a mudança de capital social e a revisão das disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas. Para o conteúdo específico da revisão, consulte o site da empresa no mesmo dia nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) Anúncio sobre alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos divulgado no.
Os estatutos revistos estão detalhados no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
O conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração da empresa a tratar das questões específicas de registro e arquivamento de mudanças industriais e comerciais.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. A data da Assembleia Geral Anual de 2021 será notificada separadamente pelo Conselho de Administração. 3,Documentos para referência futura: resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
