Código dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura dos títulos: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Anúncio n.o: 2022020 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral de acionistas: 14 de março de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências (III), andar 3, edifício Anheng, nº 188, rua Lianhui, rua Xixing, distrito de Binjiang, Hangzhou. Informações sobre acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 18
Número de accionistas ordinários 18
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 21964453
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 21964453
3. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia representa% dos direitos de voto da sociedade
Proporção (%) 279785
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade
（%） 279785
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc.
A reunião de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Fan yuan, presidente do conselho de administração. O método de votação de combinar votação no local e votação on-line foi adotado na reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas obedecem às disposições do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, aos estatutos sociais e ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. A empresa tem 9 diretores no escritório e 9 no local em combinação com comunicação;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. Presença do Secretário do Conselho de Administração; Participação de outros executivos seniores.
Sra. Lou Jing, vice-gerente geral e secretária do conselho de administração da empresa, participou da reunião; O Sr. Dai Yongyong, vice-gerente geral e diretor financeiro, e o Sr. Huang Jin, vice-gerente geral, participaram da reunião como delegados não votantes. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Projecto) e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 219168609978331480 0,0067461130,2100
2. Nome da proposta: proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 219168609978331480 0,0067461130,2100
Nome da proposta: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia
conta
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Stock comum 219168609978331480 0,0067461130,2100
4. Nome da proposta: proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Stock comum 13909384996652619 0,0044461130,3304
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 sobre Hangzhou Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Technology Co., Ltd. 38118189876681480 0.0383461131.1949 incentivo de ações restritas em 2022
Discussão sobre plano de incentivo (Projeto) e seu resumo
caso
2 sobre o incentivo de estoque restrito de Hangzhou Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Technology Co., Ltd. em 2022
Execução das medidas de gestão da avaliação dos planos de incentivo
conta
3. Sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração 38118189876681480 0,0383461131.1949 para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia
Movimento sobre o item
4 proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 20223812679987891619 0,0160461131.1949
III) Explicação sobre a votação das propostas
1. As Propostas 1, 2 e 3 são propostas especiais de resolução, deliberadas e adotadas por mais de 2/3 do total de direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes na assembleia; A proposta 4 é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais de 1/2 do total dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes na assembleia.
2. Lei 1, Lei 2, Lei 3 e Lei 4 todos contaram os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
3. O acionista afiliado Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. evitou votar na proposta 4; Objetos de incentivo que participam do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e suas partes relacionadas evitam votar nas propostas 1, 2 e 3. 1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Escritório de advocacia Guohao (Hangzhou)
Advogada: Sra. Liu Ying, Sr. Yang Yang 2.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) os procedimentos de convocação e convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; As qualificações dos atendentes no local e do convocador da reunião são legais e válidas; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo os resultados de votação legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) conselho de administração 15 de março de 2022
