Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes, nós, como diretores independentes da empresa, expressamos opiniões independentes sobre questões relevantes da empresa com base em julgamento independente da seguinte forma:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Na qualidade de director independente da Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) em conformidade com o espírito da comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas [Zheng Jian Fa [2003] n.o 56], emitida pelo CSRC e da comunicação sobre o reforço da ocupação de capitais e a divulgação ilegal de informações sobre garantias das sociedades cotadas [Shenzhen Ju FA Zi [2004] n.o 338], emitida pelo Shenzhen Securities Regulatory Bureau, Com uma atitude séria e responsável, verificamos a garantia externa da empresa. As informações relevantes são as seguintes:
Garantia externa da empresa: durante o período de relatório, a subsidiária Xiamen Tianma Microelectronics Co., Ltd. comprometeu-se a 15% de capital próprio da Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd. para Group Co., Ltd, O montante total dos direitos do credor garantidos por penhor de capital próprio é de 3150 milhões de yuans. Garantia da empresa às subsidiárias: não houve garantia de nova empresa às subsidiárias durante o período de relato. Garantia de filiais a filiais: não houve garantia de novas filiais a filiais durante o período de relato.
No final do período de relatório, o saldo da garantia da empresa era de 1377225 milhões de yuans, e o montante total da garantia real no final do período de relatório representou 39,49% dos ativos líquidos da empresa.
Após cuidadosa inspeção, as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas são normais, e não há ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas.
Acreditamos que durante o período analisado, a empresa padronizou a garantia externa de acordo com os estatutos sociais e outras disposições, controlou o risco de garantia externa, implementou rigorosamente as disposições pertinentes do edital sobre Diversas Questões Relativas à Regulação das Trocas de Capitais de Partes Relacionadas de Empresas cotadas e Garantia Externa de Empresas cotadas, e controlou rigorosamente o risco de garantia externa e o risco de ocupação de fundos por Partes Relacionadas. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias externas em violação das regulamentações, nem ocupou os fundos da empresa em violação das regulamentações dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
Auditada por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 245,11 milhões de yuans em 2021, mais 210,73 milhões de yuans de lucro não distribuído no início do ano, deduzindo 172,04 milhões de yuans de dividendos de ações ordinárias pagos no ano atual e 24,51 milhões de yuans de reserva excedentária e 259,29 milhões de yuans de lucro distribuível no final do ano.
Os lucros líquidos da empresa-mãe em 2019, 2020 e 2021 foram 155,69 milhões de yuans, 135,66 milhões de yuans e 245,11 milhões de yuans, respectivamente, com um total de 536,46 milhões de yuans nos três anos.
A empresa planeja distribuir dinheiro de RMB 0,70 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 2457747661 ações em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo total de RMB 17204233627.
Neste ano, serão dadas 0 ações bônus, e o estoque de capital não será aumentado com o fundo de acumulação.
Antes da implementação deste plano de distribuição de lucros, se o capital social da empresa mudar, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos e a situação real da empresa. Assim, concordamos com a proposta de distribuição de lucros e distribuição de dividendos em 2021 deliberada na 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, o sistema de controle interno existente cobriu todos os níveis e elos da produção e operação da empresa, atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras, a implementação do sistema de controle interno é eficaz e desempenhou um bom papel normativo na produção e operação atuais da empresa.
As atividades-chave do controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa.O controle interno da empresa sobre subsidiárias holding, transações de partes relacionadas e divulgação de informações é rigoroso, suficiente e eficaz, garantindo o normal funcionamento e gestão da empresa, que é razoável, completa e eficaz. Acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração do presidente em 2021
A remuneração do presidente da empresa em 2021 é determinada de acordo com os sistemas e regulamentos relevantes da empresa, combinados com a situação empresarial em 2021 e após a avaliação do trabalho diário pessoal, que está em consonância com os sistemas e regulamentos relevantes, situação real e desempenho da empresa. Nesse sentido, concordamos com a proposta de remuneração do presidente em 2021 deliberada na 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores superiores em 2021
O salário dos gerentes seniores da empresa em 2021 é determinado de acordo com os sistemas e regulamentos relevantes da empresa, combinados com a situação do negócio em 2021, e após avaliação do seu trabalho diário, que está em consonância com os sistemas e regulamentos relevantes da empresa, situação real e desempenho. Nesse sentido, concordamos com a proposta de remuneração dos gerentes seniores em 2021 considerada na 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa. 6,Pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
As transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas podem fazer pleno uso das vantagens industriais de partes relacionadas, o que é propício à integração de recursos, promover a gestão profissional, dar jogo à sinergia e maximizar a eficiência. O preço de transação de transações com partes relacionadas é determinado por referência ao preço de mercado de transações semelhantes, o preço é justo e razoável, não havendo prejuízo aos interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Todas as transações com partes relacionadas da empresa não têm impacto na independência da empresa, e o negócio principal da empresa não dependerá ou será controlado por partes relacionadas devido a tais transações.
Os diretores afiliados evitaram o processo de votação de acordo com a lei e não exerceram o direito de voto em nome dos diretores não afiliados. Após a retirada dos diretores relacionados, os diretores não relacionados presentes na reunião votaram sobre a proposta. O processo de votação obedecerá às disposições legislativas e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais.
Nesse sentido, concordamos com a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 considerada na 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
7,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da AVIC Finance Co., Ltd
Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os materiais relevantes da AVIC Finance Co., Ltd. (doravante referido como “financiamento AVIC”) e não encontraram defeitos importantes na gestão de risco do financiamento AVIC, nem problemas de risco no depósito, empréstimo e outros serviços financeiros relacionados entre a empresa e o financiamento AVIC. Os pareceres independentes são os seguintes:
Acreditamos que o financiamento da indústria aeronáutica, enquanto instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema de controle de risco interno e outras medidas são rigorosamente supervisionados pelo CBRC. O negócio de serviços financeiros exercido pelo financiamento da indústria aeronáutica à empresa é um serviço comercial normal, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas.
Os diretores afiliados evitaram o processo de votação de acordo com a lei e não exerceram o direito de voto em nome dos diretores não afiliados. Após a retirada dos diretores relacionados, os diretores não relacionados presentes na reunião votaram sobre a proposta. O processo de votação obedecerá às disposições legislativas e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais.
Assim, concordamos com o relatório sobre avaliação contínua de riscos da AVIC Finance Co., Ltd. considerado na 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
Director independente: Wang Susheng, Chen Zetong
Chen Han, Zhang Jianhua
11 de Março de 2002
