Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Chu Kexin)
Como director independente da Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (a seguir designada “empresa”), Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, as diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas na bolsa de valores de Shenzhen, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos e disposições relevantes da empresa, Cumprir conscientemente, diligentemente e diligentemente as suas funções, desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente as reuniões e materiais relevantes, participei ativamente da discussão de vários temas e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
O conselho de administração realizou-se 6 vezes e a assembleia geral de acionistas realizou-se 2 vezes
Horários de funcionamento
Presença presencial número de ausências por procuração se há duas vezes consecutivas de não comparecimento número de comparecimento presencial
6 0 0 No 2 1
1. Nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais itens da sociedade;
2. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho;
3. Nenhuma ausência do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
1. No dia 30 de março de 2021, a sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa emitiu pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2020, o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 e o relatório de avaliação contínua de riscos sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd, Também emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre a proposta relativa à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
2. No dia 25 de agosto de 2021, a nona reunião do sétimo conselho de administração da empresa emitiu pareceres independentes sobre a proposta de implementação das novas normas de leasing e alteração das políticas contábeis, o relatório de avaliação contínua de riscos sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd. e a proposta de mudança proposta de instituição de auditoria em 2021, Também emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre a proposta relativa à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
3. No dia 29 de dezembro de 2021, na 12ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes sobre a proposta sobre o plano anual de cumprimento salarial dos líderes seniores da empresa em 2020 e a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Divulgação de informações da empresa. A empresa concluiu o trabalho de divulgação de informações com veracidade, precisão, tempo hábil e completamente em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as medidas de gestão para divulgação de informações da empresa e outros sistemas.
2. Na implementação da proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos. A empresa implementa estritamente as disposições de leis e regulamentos, tais como o sistema de gestão de relações com investidores, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e gerencia seriamente as relações com investidores.
4,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Durante o período analisado, os comitês especiais do conselho de administração desempenharam suas funções de acordo com as regras de implementação, desempenharam plenamente seus respectivos papéis e efetivamente melhoraram a eficiência e a correção da tomada de decisão da empresa. Como membro do comitê de estratégia e do comitê de nomeação e avaliação salarial, participei das reuniões realizadas pelos comitês especiais acima mencionados, deliberando sobre assuntos importantes da empresa de acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação dos comitês especiais e apresentei os pareceres do comitê especial ao conselho de administração após emitir pareceres. 1. Comité de Estratégia
O comitê de estratégia realizou três reuniões: no dia 5 de março de 2021, a reunião discutiu e considerou o plano de negócios anual de 2021; No dia 22 de outubro de 2021, a reunião discutiu e considerou a proposta de formulação do plano de desenvolvimento da empresa para o 14º plano quinquenal; No dia 21 de dezembro de 2021, a reunião discutiu e considerou a proposta de plano de investimento para 2022. O comitê de estratégia concordou unanimemente em submeter a proposta acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Durante o período analisado, o comitê de estratégia analisou o plano de negócios da empresa para 2021. Após pesquisa e deliberação, considera-se que o plano de negócios é formulado de acordo com o layout estratégico geral da empresa e de suas subsidiárias em 2021 e combinado com a situação real de negócios da empresa, e o plano é razoável.
2. Comissão de nomeação e avaliação salarial
A comissão de nomeação e avaliação salarial realizou duas reuniões: no dia 13 de agosto de 2021, a reunião discutiu e considerou a proposta de mudança do chefe do departamento de auditoria interna da empresa; No dia 21 de dezembro de 2021, a reunião discutiu e considerou a proposta sobre o plano anual de pagamento salarial da empresa 2020 para quadros dirigentes seniores e a proposta de considerar o plano de trabalho da empresa para o sistema de gestão e gestão contratual dos membros da administração e medidas de apoio à gestão. O comitê de nomeação e avaliação salarial concordou unanimemente em submeter a proposta acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Durante o período de relatório, o comitê de nomeação e avaliação salarial analisou o salário dos quadros líderes seniores da empresa e acreditava que o nível salarial dos quadros líderes seniores da empresa durante o período de relatório era consistente com o desempenho da empresa, escala da empresa e status da indústria.
5,Investigação de campo
Em março de 2021, ele foi à sede de Chengdu para pesquisa no local, visitou a oficina de produção, ouviu o relatório de operação e conduziu pesquisa e intercâmbio com líderes empresariais.
6,Formação e aprendizagem
Participei ativamente de vários treinamentos organizados pela empresa, estudei cuidadosamente as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres do Conselho de Estado sobre melhorar ainda mais a qualidade das empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos relevantes mais recentes emitidos pelas autoridades reguladoras, e reforçei minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, Melhorar a capacidade de salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de emprego ou demissão da empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
8,Informações de contacto
Nome: Chu Kexin
Caixa de correio: [email protected].
Por último, gostaria de expressar o meu respeito e os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no processo de desempenho das minhas funções.
Director independente:
Chu Kexin
Fevereiro de 2023
