Código dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Anúncio n.o: 2022035 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada por comunicação às 8h30 do dia 14 de março de 2022. Cinco diretores devem participar da reunião e cinco efetivamente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. Niu Guofeng, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos da República Popular da China.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
A proposta relativa ao aumento de capital das filiais detidas a 100% através da conversão da dívida em capital foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado que a empresa aumentará o capital da Anhui jinrisheng Mining Co., Ltd. em 1,1 bilhão de yuans na forma de troca de dívida para ações. Após o aumento de capital é concluído, o capital social da Anhui jinrisheng Mining Co., Ltd. será alterado de 1 bilhão de yuans para 2,1 bilhões de yuans. Este aumento de capital está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas por meio de troca de dívida para ações (Anúncio nº: 2022036) divulgado por tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diariamente. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) conselho de administração 14 de março de 2022
