Código dos títulos: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) abreviatura dos títulos: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Anúncio n.o: 2022005 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os supervisores do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Hora e método de emissão da convocação da reunião do conselho de supervisores: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) a convocação da nona reunião do sétimo conselho de supervisores foi enviada por e-mail e entrega escrita em 1º de março de 2022.
2. Hora, local e método da reunião do conselho de supervisores: a reunião do conselho de supervisores foi realizada sob a forma de reunião no local em Chengdu, província de Sichuan em 11 de março de 2022.
3. Participação na reunião: há 3 supervisores que devem comparecer à reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião.
4. Moderador da reunião: a reunião foi presidida por Li Guochun, presidente do conselho de supervisores da empresa.
5. Legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação e votação da reunião do conselho de supervisores respeitam as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
2. Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira de 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os indicadores financeiros do relatório contábil final foram confirmados no relatório de auditoria (TJs [2022] n.o 11-11) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial). Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Relatório financeiro final divulgado de 2021.
3. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: Com base no capital social total de 358729343 ações no final de 2021, um dividendo monetário de RMB 0,50 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 1793646715; 0 ações bônus (incluindo impostos) serão dadas, e o estoque de capital não será aumentado com o fundo de acumulação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros corresponde ao desenvolvimento e crescimento da empresa. O plano de distribuição está em consonância com a situação real da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e está em consonância com a comunicação sobre questões relacionadas com a implementação posterior dos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC Os estatutos e o plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa (20202022) e outras disposições relevantes são propícios ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa.
4. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
O conselho de supervisores acredita que a empresa basicamente estabeleceu e efetivamente implementou o sistema de controle interno da empresa de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, seguindo os princípios básicos de controle interno e a situação real da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
5. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual 2021 elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC.
Ver China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 para detalhes do resumo do relatório anual de 2021, Para mais detalhes sobre o texto integral do relatório anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
6. O plano orçamentário financeiro para 2022 foi considerado e adotado.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Plano de orçamento financeiro divulgado para 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
