Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (doravante designados por “a sociedade”) exerceram independentemente as suas funções e poderes de acordo com a lei, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e da atitude de trabalho escrupulosa e diligente, e supervisionaram o funcionamento jurídico da empresa, o estatuto financeiro e as transações com partes relacionadas, Proteger ativamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período de referência, realizaram-se seis reuniões:
1. No dia 9 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 9º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de mudança de supervisor da empresa.
2. No dia 11 de março de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 9º Conselho de Supervisores por votação in loco e comunicação, O conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório anual 2020 sobre a mudança do sistema de controle interno e sua utilização de fundos, o relatório anual 2020 sobre o resumo anual do trabalho de controle interno de 2020, o relatório anual 2020 sobre o sistema de controle interno anual de 2020 e sua utilização Há 8 propostas na proposta sobre a eleição do presidente do conselho de supervisores da empresa.
3. No dia 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 9º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando o relatório do primeiro trimestre de 2021.
4. Em 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do 9º Conselho de Supervisores por meio de votação in loco e comunicação, deliberando e adotando duas propostas: o relatório financeiro para o semestre de 2021 e o texto integral e resumo do relatório para o semestre de 2021.
5. Em 29 de outubro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 9º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, analisou e adotou o relatório do terceiro trimestre de 2021.
6. No dia 12 de novembro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 9º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de mudança de supervisor do 9º Conselho de Supervisores.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre o trabalho da empresa em 2021
Em 2021, a empresa aproveitará ativamente as oportunidades de crescimento do mercado, continuará a aumentar o investimento em recursos, cultivará profundamente o mercado de nicho, promoverá profundamente a atualização da estrutura de produtos, otimizará o portfólio de negócios e aumentará continuamente a proporção de produtos de alto valor agregado. Cada linha de produção madura da empresa mantém a produção e vendas completas, e o negócio a-Si continua a melhorar a eficiência e eficiência; Ao manter a posição de liderança no negócio de telefones inteligentes, o negócio LTPS fez grandes esforços para expandir o negócio de notebook, tablet e exibição de veículos, com rápido crescimento; A capacidade técnica dos produtos flexíveis do módulo da exposição do telefone móvel AMOLED foi melhorada continuamente, a expedição e as vendas aumentaram significativamente, o negócio wearable cresceu rapidamente e a posição do mercado e da indústria foram melhoradas ainda mais.
Em 2022, a empresa aderirá à orientação estratégica “2 + 1 + n”, tomará “inovação e inovação” como tema estratégico, aderirá à inovação orientada, melhorará o nível técnico, consolidará a capacidade básica, estimulará a vitalidade da equipe, concentrará-se em tarefas-chave, concentrará-se nos clientes, criará valor para os clientes e promoverá novos avanços em vários negócios.
Em 2022, a empresa se concentrará em melhorar a eficiência dos negócios, consolidar continuamente a capacidade básica, melhorar a capacidade de gerenciamento e forjar a competitividade central. Promover ainda mais a transformação digital, melhorar continuamente a capacidade de inovação tecnológica, capacidade de operação eficiente, capacidade de fabricação enxuta e capacidade de garantia de recursos, esforçar-se para melhorar a capacidade de gerenciamento estratégico, fortalecer continuamente a construção de liderança, fortalecer continuamente a organização e a construção de equipes de talentos, otimizar e melhorar continuamente o sistema hierárquico de incentivo ao talento e estimular a coesão da equipe e a vitalidade da combinação. A empresa aderirá à orientação de objetivos, traçará ativamente novas tecnologias, aproveitará as oportunidades de tecnologias de ponta e criará um novo polo de crescimento de negócios.
3,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões supervisionadas pela empresa
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores compareceu à Assembleia Geral de Acionistas e à Assembleia do Conselho de Administração como delegados sem direito a voto, supervisionando e fiscalizando os procedimentos de convocação e deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores. As resoluções cumprem as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, e as resoluções relevantes podem ser efetivamente implementadas; O sistema de controlo interno da empresa é sólido, formando um mecanismo de verificação e equilíbrio relativamente perfeito entre as instituições empresariais, as instituições decisórias e as instituições de supervisão, e a estrutura de governança corporativa está completa; No exercício das suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa podem implementar seriamente as leis, regulamentos, normas e resoluções nacionais, e não verificaram que os diretores e gerentes superiores da empresa violam as leis e regulamentos, os estatutos sociais e outras disposições ou prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas no desempenho das suas funções e no exercício dos seus poderes.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa realizou supervisão e inspeção eficazes sobre a situação financeira da empresa em 2021.O conselho de supervisores acreditava que a empresa realizou contabilidade e preparou relatórios financeiros de acordo com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, como a lei contábil da República Popular da China, as normas contábeis para empresas empresariais e as normas para o controle interno das empresas, bem como as disposições relevantes da empresa, Os relatórios financeiros de cada período refletem verdadeiramente, com precisão, completa e justa a situação financeira geral, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria anual padrão não qualificado 2021 para a empresa.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito em estrita conformidade com os requisitos regulamentares para garantir que o conteúdo dos relatórios periódicos da empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3. Verifique as transações de partes relacionadas da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou as transações das partes relacionadas da empresa em 2021.O conselho de supervisores acreditava que os procedimentos de tomada de decisão das transações das partes relacionadas da empresa cumprem as disposições dos estatutos sociais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e pertencem ao escopo comercial normal da empresa, As transações com partes relacionadas podem fazer pleno uso das vantagens industriais de ambas as partes relacionadas, o que é propício à integração de recursos, promover a gestão profissional, dar jogo à sinergia e maximizar a eficiência. O preço de transacção das transacções com partes coligadas é determinado com base no preço de mercado do mesmo tipo, justo e razoável, sem prejuízo dos interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Ao mesmo tempo, as transações com partes relacionadas acima não têm impacto na independência da empresa, e os negócios da empresa não são dependentes ou controlados por partes relacionadas devido a tais transações.
4. Comentários sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores analisou o estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, acreditando que a empresa havia estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atendesse aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e poderia ser efetivamente implementado.
A governança corporativa, gestão empresarial, gestão financeira, divulgação de informações e eventos importantes da empresa são realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa, e todos os vínculos das atividades comerciais foram razoavelmente controlados, garantindo o funcionamento normal e o desenvolvimento constante das atividades comerciais da empresa, controlando efetivamente os riscos empresariais e salvaguardando os interesses da empresa e dos acionistas.
O relatório de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva, verdadeira e completa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5. Divulgação de informações da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a divulgação de informações da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa formulou o sistema de gestão para assuntos de divulgação de informações, e consciente e conscientemente cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa e outras disposições relevantes. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6. Gestão de informações privilegiadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou a gestão de insiders da informação privilegiada da empresa, acreditando que a empresa tinha formulado o sistema de registro de insiders de informação privilegiada, e ativamente fez um bom trabalho na confidencialidade e gestão da informação privilegiada, em estrito conformidade com as leis e regulamentos relevantes e o sistema de registro de insiders de informação privilegiada da empresa, tudo de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o sistema de registro de insiders de informação privilegiada da empresa, tudo de acordo com as leis vigentes. Regulamentos e sistemas exigem que os insiders de informação privilegiada sejam registrados e reportados de acordo com a lei, e nenhum insiders de informação privilegiada é encontrado para usar ilegalmente informação privilegiada para comprar e vender ações da empresa.
7. Operações de direitos e dívidas do credor coligado da empresa durante o período de relato
O conselho de supervisores acredita que as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas são normais, e não há ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
4,Perspectiva de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar com seriedade suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, supervisionar e promover o funcionamento contínuo e padronizado da empresa, promover a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controle interno, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos acionistas.
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Conselho de Supervisores Março de 2002
