Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Jiang Nan)
Como director independente da Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (a seguir designada “empresa”), Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, as diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas na bolsa de valores de Shenzhen, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos e disposições relevantes da empresa, Cumprir conscientemente, diligentemente e diligentemente as suas funções, desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente as reuniões e materiais relevantes, participei ativamente da discussão de vários temas e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
O conselho de administração realizou-se 6 vezes e a assembleia geral de acionistas realizou-se 2 vezes
Horários de funcionamento
Presença presencial número de ausências por procuração se há duas vezes consecutivas de não comparecimento número de comparecimento presencial
6 6 0 0 No 2 2
1. Nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais itens da sociedade;
2. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho;
3. Nenhuma ausência do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
1. No dia 30 de março de 2021, a sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa emitiu pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2020, o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 e o relatório de avaliação contínua de riscos sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd, Também emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre a proposta relativa à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
2. No dia 25 de agosto de 2021, a nona reunião do sétimo conselho de administração da empresa emitiu pareceres independentes sobre a proposta de implementação das novas normas de leasing e alteração das políticas contábeis, o relatório de avaliação contínua de riscos sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd. e a proposta de mudança proposta de instituição de auditoria em 2021, Também emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre a proposta relativa à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
3. No dia 29 de dezembro de 2021, na 12ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes sobre a proposta sobre o plano anual de cumprimento salarial dos líderes seniores da empresa em 2020 e a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Divulgação de informações da empresa. A empresa concluiu o trabalho de divulgação de informações com veracidade, precisão, tempo hábil e completamente em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as medidas de gestão para divulgação de informações da empresa e outros sistemas.
2. Na implementação da proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos. A empresa implementa estritamente as disposições de leis e regulamentos, tais como o sistema de gestão de relações com investidores, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e gerencia seriamente as relações com investidores.
4,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Durante o período analisado, os comitês especiais do conselho de administração desempenharam suas funções de acordo com as regras de implementação, desempenharam plenamente seus respectivos papéis e efetivamente melhoraram a eficiência e a correção da tomada de decisão da empresa. Como convocador do comitê de auditoria e membro do Comitê de Controle de Riscos e Estado de Direito, participei das reuniões dos comitês especiais acima mencionados, deliberando sobre assuntos importantes da empresa de acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação dos comitês especiais e transmiti os pareceres do comitê profissional ao conselho de administração após emitir pareceres.
1. Comité de Auditoria
Durante o período de referência, o comité de auditoria realizou quatro reuniões: uma reunião no primeiro trimestre, tendo considerado o relatório de trabalho de auditoria para o quarto trimestre de 2020 e o plano de trabalho de auditoria para o primeiro trimestre de 2021, o relatório de inspeção sobre questões relevantes em 2020, o relatório de retificação sobre problemas encontrados na auditoria de conformidade e supervisão e avaliação do controle de riscos e o relatório especial de auditoria sobre aquisição de materiais; No segundo trimestre realizou-se uma reunião para analisar o relatório de trabalho de auditoria do primeiro trimestre e o plano do segundo trimestre, o relatório sumário dos trabalhos de auditoria interna no 13º plano quinquenal e 2020 e a carta de comunicação entre a instituição de auditoria anual e a administração; Realizou-se no terceiro trimestre uma reunião para analisar o relatório de auditoria e o plano para o segundo trimestre de 2021, o relatório especial de inspeção sobre transações, transações e fluxos de caixa conexos no primeiro semestre do ano e a substituição de instituições de auditoria em 2021; Uma reunião foi realizada no quarto trimestre para revisar o relatório de auditoria do terceiro trimestre e o plano de auditoria do quarto trimestre de 2021, o relatório de auditoria de gestão da filial Xindu e o relatório de auditoria especial sobre a margem de lucro bruto de ferramentas compostas.
Durante a auditoria do relatório anual, o comitê de auditoria negociou com a instituição de auditoria para determinar o cronograma de auditoria do relatório financeiro anual, revisou as demonstrações financeiras da empresa e formou pareceres escritos; Supervisionar e instar o progresso dos trabalhos de auditoria, manter contacto e comunicação com o contabilista anual de auditoria, trocar atempadamente opiniões sobre os problemas encontrados no processo de auditoria e garantir a independência da auditoria e a conclusão dos trabalhos de auditoria dentro do prazo previsto.
2. Comitê de Controle de Riscos e Estado de Direito
Durante o período de relato, a Comissão de Controle de Riscos e Estado de Direito realizou quatro reuniões: no dia 15 de março de 2021, a reunião discutiu e considerou o relatório de autoavaliação do controle interno e o relatório de trabalho sobre o sistema de controle interno das empresas centrais; No dia 13 de agosto de 2021, a reunião discutiu e considerou o manual de risco e controle interno e o relatório de avaliação contínua de riscos sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd; No dia 17 de setembro de 2021, a reunião discutiu e revisou os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento relativo à gestão do compliance e o regulamento interno do conselho de supervisores; No dia 9 de dezembro de 2021, a reunião discutiu e considerou o relatório sumário sobre o trabalho do Estado de Direito em 2021 e o relatório de gestão da conformidade em 2021.
O Comitê de Controle de Riscos e Estado de Direito concordou unanimemente em submeter a proposta acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
5,Formação e aprendizagem
Participei ativamente de vários treinamentos organizados pela empresa, estudei cuidadosamente as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres do Conselho de Estado sobre melhorar ainda mais a qualidade das empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos relevantes mais recentes emitidos pelas autoridades reguladoras, e reforçei minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, Melhorar a capacidade de salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de emprego ou demissão da empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
7,Informações de contacto
Nome: Jiang Nan
Caixa de correio: [email protected].
Por último, gostaria de expressar o meu respeito e os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no processo de desempenho das minhas funções.
Director independente:
Jiang Nan
Fevereiro de 2023
