Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, cumpriu com seriedade as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronizava o funcionamento e a tomada de decisões científicas e promoveu ativamente o desenvolvimento de vários negócios da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Visão geral da revisão de negócios da empresa em 2021
Em 2021, a empresa aproveitará ativamente as oportunidades de crescimento do mercado, continuará a aumentar o investimento em recursos, cultivará profundamente o mercado de nicho, promoverá profundamente a atualização da estrutura de produtos, otimizará o portfólio de negócios e aumentará continuamente a proporção de produtos de alto valor agregado. Cada linha de produção madura da empresa mantém a produção e vendas completas, e o negócio a-Si continua a melhorar a eficiência e eficiência; Ao manter a posição de liderança no negócio de telefones inteligentes, o negócio LTPS fez grandes esforços para expandir o negócio de notebook, tablet e exibição de veículos, com rápido crescimento; A capacidade técnica dos produtos flexíveis do módulo da exposição do telefone móvel AMOLED foi melhorada continuamente, a expedição e as vendas aumentaram significativamente, o negócio wearable cresceu rapidamente e a posição do mercado e da indústria foram melhoradas ainda mais.
Em termos de desenvolvimento tecnológico, a empresa adere à inovação orientada e vigorosamente rompe e promove tecnologias avançadas de aplicação, fortalecendo a pesquisa tecnológica voltada para o futuro. No campo de terminais inteligentes móveis, a empresa desenvolveu produtos com alta gama de cores, alta proporção dinâmica, alta proporção de tela, alto contraste, alta taxa de atualização, taxa de resposta rápida, ultra-fino e baixo consumo de energia de acordo com a demanda do mercado, e manteve o conceito de design de compatibilidade avançada Os parâmetros técnicos da tela e esquema de design estão no nível avançado da indústria: a empresa está em slt-lcd, LTPS TFT-LCD, AMOLED Tecnologia de integração de toque (na célula, na célula), exibição flexível, força toque Ted plus, off screen / na tela identificação de impressão digital, mini / micro led e outros aspectos fizeram muitas conquistas positivas, que foram altamente reconhecidas pela indústria e clientes, e ganhou produtos inovadores e prêmios de aplicativos por muitas vezes. No campo da exposição profissional, a empresa tem uma equipe profissional de P & D a bordo enraizada no campo da exposição a bordo por muitos anos. Ao explorar ativamente tecnologias de ponta, a empresa transformou rapidamente aplicações comerciais e totalmente garantiu produção em massa e produção de qualidade. Ao otimizar continuamente as soluções existentes, a empresa realizou inovação tecnológica e desenvolveu maior desempenho de exibição, maior confiabilidade, mais formas Os produtos interativos mais ricos do veículo percebem a aplicação abrangente de tecnologias de alta qualidade e de alto desempenho, tais como quadro estreito ultra-fino, tamanho grande, alta transparência, alto contraste, temperatura ultra larga, anti-interferência, controle de toque integrado, reconhecimento de impressão digital / rosto / gesto, suspensão tridimensional 3D, tecnologia de exibição de som direcional, etc., e podem ser fornecidos a partir de instrumentos, controle central, head up display Soluções de cockpit inteligentes integradas, como entretenimento no banco traseiro. A empresa organizou ativamente o desenvolvimento de tecnologia de aplicação não display baseada na tecnologia de painel e tecnologia de condução TFT, realizou desenvolvimento técnico e cooperação nos campos de antena de cristal líquido, microfluidic, embalagem de nível de painel, escurecimento inteligente, identificação de impressão digital de grande área, sensores flexíveis e assim por diante, e alcançou avanços comerciais em alguns campos.
Em termos de layout industrial, a empresa possui ou está construindo linhas de produção TFT-LCD de 2ª a 6ª geração (incluindo a-Si e LTPs), linhas de produção AMOLED de 5ª geração, linhas de produção AMOLED de 6ª geração, linhas de produção TN e STN. Com a iluminação do tm18, a posição de mercado da empresa no campo de telas high-end de pequeno e médio porte, especialmente AMOLED flexível, será melhorada ainda mais. As linhas de produção da empresa fornecem aos clientes soluções de exibição diversificadas por meio de gerenciamento unificado de grupo e colaboração eficiente.
Em termos de marketing, a empresa se concentra em clientes de marca, adere à estratégia de produtos de médio e alto nível, estabiliza e expande a participação de mercado existente e traça ativamente mercados emergentes. Por um lado, a empresa continua a fortalecer em profundidade a cooperação com os principais clientes existentes fora da China no mercado de terminais inteligentes móveis, seguir de perto os clientes da marca mainstream na indústria, continuar a ser o fornecedor principal de muitos clientes e continuar a aumentar o layout de linhas de produtos de média e alta qualidade. Durante o período de relatório, a operação comercial da empresa foi estável: no campo de terminais inteligentes móveis, o volume de remessas de negócios OLED dobrou ano a ano, o negócio de smartphones LTPS continuou a assumir a liderança, a receita total de vendas de tablets e laptops high-end aumentou em mais de 500% ano a ano, e o negócio a-Si permaneceu basicamente estável; No campo do negócio de exibição profissional, com as vantagens das empresas líderes, a introdução e penetração de novos projetos da empresa continuou a melhorar, e a receita do negócio de exibição especial excedeu 10 bilhões em 2021. A empresa aumentou continuamente seu investimento no mercado de displays a bordo, expandiu ativamente o novo mercado de veículos de energia, realizou negócios complexos de módulos, melhorou o valor agregado do produto e promoveu ativamente a aplicação da tecnologia a bordo em células e LTPS. As vendas de TFT a bordo aumentaram mais de 27% em relação ao ano anterior, das quais as vendas de LTPS a bordo aumentaram mais de 300% no período atual e as vendas de módulos complexos a bordo aumentaram significativamente no período atual; A exposição profissional mantém a liderança em vários segmentos de mercado e melhora ainda mais a participação de mercado; O negócio não display realiza a expedição de pequenos lotes e faz um avanço da viabilidade técnica para ordens comerciais. Em termos de operação e gestão, a empresa continua a organizar e otimizar os principais processos de negócios, promover a construção de sistema de fabricação inteligente e tecnologia da informação, fortalecer a coordenação interna e melhorar a eficiência da operação. A empresa reforçou ainda mais a gestão de fornecedores e a alocação diversificada de recursos, melhorou a capacidade de garantia de recursos, superou a pressão da escassez de recursos e entregou a tempo e em quantidade; Aderir à normalização, promover a melhoria de custos, continuar a realizar a competição “ideias douradas para melhoria de custos” em toda a empresa, reduzir custos e aumentar a eficiência, e alcançar resultados notáveis na melhoria da qualidade e eficiência através da gestão de custos extremos; Melhorar e otimizar continuamente o sistema de incentivo hierárquico e classificado, estimular a vitalidade das empresas e a iniciativa subjetiva dos funcionários, e melhorar continuamente a eficiência e eficiência da operação e gestão.
Em termos de gestão da qualidade, a empresa continua a fortalecer a construção de sistema de qualidade preventiva, realizar planejamento de qualidade em todo o ciclo de vida, gestão fina do físico do produto, repetir regularmente a qualidade e fortalecer a coordenação da cadeia de qualidade; Promoveu o trabalho de informatização de qualidade e a construção de equipe de talentos profissionais de qualidade; Continuar a promover a construção de cultura e sistema de qualidade, melhorar a consciência da qualidade e o sistema de treinamento de capacidade de qualidade, e garantir a melhoria contínua da consciência e capacidade de qualidade. Em 2021, a empresa continua a receber uma série de prêmios de qualidade de muitos clientes.
Em termos de responsabilidade social, a empresa adere ao desenvolvimento win-win com funcionários, clientes, fornecedores, governo, acionistas, comunidades e outros stakeholders. A empresa responde ativamente às necessidades de vários stakeholders, melhora continuamente o sistema de gestão da RSE e melhora a capacidade de gestão da RSE.
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 31,829 bilhões de yuans, um aumento anual de 8,88%; O lucro líquido foi de 1,542 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,61%.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração durante o período de referência
I) Reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 13 reuniões, deliberaram e aprovaram 60 propostas, tais como relatórios periódicos, emissão pública de obrigações societárias e alteração dos estatutos, todas deliberadas e aprovadas, e cumpriram as responsabilidades de tomada de decisão e gestão do conselho de administração.
1. No dia 9 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando três propostas: a proposta de mudança de diretores da empresa, o relatório de auto-inspeção sobre melhoria do nível de governança e realização de desenvolvimento de alta qualidade, e a proposta de convocação da primeira reunião intercalar de acionistas em 2021.
2. No dia 11 de março de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação in loco e comunicação, tendo considerado e adotado 21 propostas, como texto integral e resumo do relatório anual de 2020.
3. Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando o relatório do primeiro trimestre de 2021.
4. No dia 7 de junho de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação comunicativa, Foram revisadas e aprovadas a proposta de Emissão de Obrigações de Financiamento de Ultra Curto Prazo, a proposta de atender às condições de emissão de Obrigações Corporativas em prateleiras públicas para investidores profissionais, a proposta sobre o esquema de emissão de Obrigações Corporativas em prateleiras públicas e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que autorize o Conselho de Administração e pessoas autorizadas do Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de Obrigações Corporativas em prateleiras públicas. Quatro moções.
5. Em 25 de junho de 2021, a companhia realizou a 22ª Assembleia do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, e considerou e adotou duas propostas: a proposta de mudança de diretores da companhia e a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021.
6. No dia 12 de julho de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando três propostas: a proposta de eleição do presidente da empresa, a proposta de agregação dos membros e presidente do comitê de estratégia do 9º Conselho de Administração e a proposta de Revisão do sistema de gestão para divulgação de informações sobre instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras.
7. No dia 24 de agosto de 2021, a companhia realizou a 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração por votação in loco e comunicação, Quatro propostas, incluindo o relatório financeiro semestral de 2021, o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021, o relatório sobre a avaliação contínua de riscos da AVIC Finance Co., Ltd. e a proposta de investimento e estabelecimento de uma joint venture pelo centro de inovação de uma subsidiária integral, foram revisadas e aprovadas.
8. Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do nono conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberaram e adotaram duas propostas: a proposta sobre o penhor de capital próprio e transações de partes relacionadas da tecnologia de exibição Tianma, uma subsidiária integral da Xiamen Tianma, e a proposta sobre a convocação da terceira reunião geral extraordinária em 2021. 9. Em 29 de outubro de 2021, a empresa realizou a 26ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de 2020.
10. No dia 9 de novembro de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa.
11. Em 12 de novembro de 2021, a companhia realizou a 28ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação comunicativa, Foram consideradas e adotadas quatro propostas, incluindo a proposta de alteração dos estatutos, a proposta de adição e alteração de administradores não independentes do nono conselho de administração, a proposta de adição de diretores independentes do nono conselho de administração e a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
12. No dia 19 de novembro de 2021, a companhia realizou a 29ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação comunicativa, Foram analisadas e aprovadas cinco propostas, incluindo a proposta de aditamento e alteração de alguns estatutos sociais, a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas, a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração, a proposta de alteração do regulamento de trabalho do gerente geral e a proposta de formulação do sistema de trabalho do secretário do conselho de administração. 13. No dia 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 30ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação comunicativa, Foram analisadas e aprovadas a proposta de alteração dos administradores da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do conselheiro geral da empresa, a proposta de inclusão de membros do comitê especial do nono conselho de administração, a proposta de negociação de derivados cambiais e o relatório de análise de viabilidade da negociação de derivados cambiais. Há 9 propostas na proposta de formulação das medidas de gestão para autorização do conselho de administração, a proposta de formulação do sistema de notificação do conselho de administração à assembleia geral de acionistas e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) reuniões dos comitês especiais do conselho de administração
1. Reuniões do comité de estratégia
Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração realizou duas reuniões, como segue:
(1) No dia 11 de março de 2021, a companhia realizou a primeira reunião do comitê estratégico do nono conselho de administração em 2021, deliberau e adotou o plano de negócios anual de 2021 e concordou em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
(2) Em 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do comitê de estratégia do nono conselho de administração em 2021, deliberau e aprovou a proposta de investimento e criação de joint venture pelo centro de inovação de uma subsidiária integral e concordou em submetê-la ao conselho de administração para deliberação.
2. Reunião do comité de auditoria
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou seis reuniões, como segue:
(1) Em 9 de março de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração em 2021 e a segunda reunião de comunicação da auditoria 2020.
(2) Em 11 de março de 2021, a companhia realizou a segunda reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração em 2021, Deliberaram e aprovaram sete propostas, incluindo o relatório financeiro de 2020, o relatório de auditoria de 2020, a proposta de alterações à política contabilística, o relatório de avaliação do controlo interno de 2020, o relatório de trabalho do sistema de controlo interno de 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2020 e a proposta de nomeação de sociedades de contabilidade em 2021, Concordar em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
(3) Em 26 de abril de 2021, a companhia realizou a terceira reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração em 2021, deliberau e aprovou o relatório do primeiro trimestre de 2021 e concordou em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
(4) Em 24 de agosto de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração em 2021, deliberando e aprovando duas propostas: o relatório financeiro semestral de 2021 e o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021, e concordou em submetê-las ao conselho de administração para deliberação.
(5) Em 29 de outubro de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração em 2021, deliberau e aprovou o relatório do terceiro trimestre de 2021 e concordou em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
(6) Em 30 de dezembro de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do comitê de auditoria do nono conselho de administração em 2021 e a primeira reunião de comunicação da auditoria anual de 2021.
3. Reuniões das comissões de nomeação e remuneração
Durante o período de referência,
