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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da empresa desempenharam conscienciosamente diversas funções e obrigações do conselho de supervisores em estrito cumprimento dos requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, supervisionaram e revisaram os procedimentos de formação e votação das principais decisões e resoluções da empresa, e inspecionaram o funcionamento da empresa de acordo com a lei, Exerceu a função de supervisão da operação e gestão da empresa, diretores e gerentes seniores. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 5 reuniões, como segue:
1. A quarta reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa foi realizada em Chengdu, província de Sichuan, em 30 de março de 2021, por meio de votação no local combinado com comunicação. A reunião analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório da conta financeira final em 2020, o orçamento de distribuição de lucros em 2020 e o plano de orçamento financeiro em 2021 Texto integral e resumo do relatório anual 2020, relatório de autoavaliação de controle interno 2020, proposta por eleição de supervisores não representativos dos funcionários do sétimo conselho de supervisores da empresa.
A resolução da reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 1 de abril de 2021 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
2. A quinta reunião do sétimo conselho de fiscalização da empresa foi realizada por meio de votação de comunicação em 29 de abril de 2021, na qual foi analisado e adotado o relatório do primeiro trimestre de 2021.
A resolução da reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 30 de abril de 2021 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
3. A sexta reunião do sétimo Conselho de Supervisores da Companhia foi realizada por meio de votação de comunicação no dia 25 de agosto de 2021, na qual foi analisada e adotada a proposta de implementação das novas normas de leasing e alteração das políticas contábeis e o texto integral e resumo do relatório semestral 2021.
A resolução da reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 26 de agosto de 2021 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
4. A sétima reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de votação de comunicação no dia 8 de outubro de 2021, na qual foi analisada e adotada a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores e a proposta de formulação do regulamento de gestão de conformidade da empresa.
A resolução da reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 9 de outubro de 2021 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
5. A oitava reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa foi realizada em Chengdu, província de Sichuan, em 26 de outubro de 2021, por meio de votação in loco combinada com comunicação. A reunião analisou e adotou o relatório do terceiro trimestre de 2021.
A resolução da reunião foi publicada nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo em 27 de outubro de 2021 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
(II) Participação do conselho de supervisores no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Em 2021, o Conselho de Supervisores participou de seis reuniões do Conselho de Administração como delegados sem direito a voto, participou da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 e de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, e supervisionou as atividades empresariais da Companhia, situação financeira, decisões importantes, transações com partes relacionadas, procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores, de modo a melhor proteger os direitos e interesses dos acionistas da Companhia Os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários têm promovido o funcionamento padronizado da empresa.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores assistiu às reuniões do conselho de administração e à assembleia geral de acionistas e supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei. O conselho de supervisores acredita que a empresa pode operar de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração estão em conformidade; Nenhum diretor ou gerente sênior da empresa tenha violado leis, regulamentos, estatutos ou prejudicado os interesses da empresa ao desempenhar suas funções.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores inspecionou regularmente o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, considerou que o sistema financeiro da empresa era sólido e seu sistema de controle interno era relativamente perfeito, e sugeriu que a empresa refinasse sua gestão orçamentária e melhore seu nível de gestão orçamentária. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão sem qualificação sobre a situação financeira da empresa em 2021, que refletiu verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
3. Verificar o controle interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa e da construção e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021, e considerou que a empresa organizou a revisão dos sistemas de controle interno relevantes dentro do ano, de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com a situação real da empresa, que pode seguir os princípios básicos de controle interno, O sistema de controle interno da empresa foi basicamente estabelecido e melhorado e efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do controlo interno da empresa, e sugere que a empresa continue a melhorar o sistema de controlo interno e a melhorar continuamente o nível de controlo interno e gestão da conformidade.
4. Verificação de transações com partes relacionadas
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa pertencem a transações comerciais normais. As transações com partes relacionadas seguem o princípio orientado para o mercado. As transações com partes relacionadas realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes. As atividades comerciais são realizadas de acordo com os princípios de equidade e racionalidade, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
5. Verificação da divulgação de informações e gestão de informação privilegiada
O conselho de supervisores verificou e supervisionou a divulgação de informações da empresa e o registro e gestão de informações privilegiadas, e emitiu pareceres especiais de auditoria sobre os relatórios regulares. O sistema de controle interno da empresa para negociação ilegal de informações sobre ações e o sistema de controle interno do pessoal de gestão foram continuamente melhorados, e os supervisores descobriram que o sistema de controle interno da empresa para negociação ilegal de informações privilegiadas e outros funcionários de gestão não estava em conformidade com as leis e regulamentos, e os procedimentos de controle interno da empresa não foram rigorosamente implementados Regulamentos administrativos e disposições do CRSC.
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
