Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Director independente
Como diretor independente de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, Com base em julgamento independente, as seguintes opiniões são expressas sobre os assuntos discutidos na 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, entendemos e verificamos cuidadosamente o capital ocupado pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e as garantias externas da empresa, As explicações pertinentes e os pareceres independentes são os seguintes:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa não tem garantia externa.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com a confirmação de auditoria da Tianjian Certified Public Accountants (sócio geral especial) (doravante referido como “Tianjian”), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 2327371602 yuan em 2021.De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, 10% da reserva estatutária de 232737160 yuan foi retirada, mais o lucro não distribuído transitado dos anos anteriores de 58913062356 yuan, Menos 3586654678 yuan de lucro distribuído em 2020 distribuído em 2021, o saldo de lucro acumulado não distribuído em 2021 foi de 57421042120 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: Com base no capital social total de 358729343 ações no final de 2021, um dividendo monetário de RMB 0,50 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 1793646715; 0 ações bônus (incluindo impostos) serão dadas, e o estoque de capital não será aumentado com o fundo de acumulação.
Após deliberação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é baseado na situação real da empresa, o que é propício ao desenvolvimento estável da empresa e não prejudica os interesses dos investidores. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros da lei das sociedades, a comunicação sobre a posterior implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno do bônus de acionistas da empresa (20202022).
Concordamos com o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes de diretores independentes sobre relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Expressamos as seguintes opiniões sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021:
Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido, e todos os sistemas de controle interno atenderam aos requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas. Durante o período de relato, a empresa não apresentou quaisquer defeitos importantes no controle interno fechado de relatórios financeiros que não tenham sido corrigidos, e a empresa manteve controle interno efetivo de relatórios financeiros em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes; Durante o período de relato, a empresa não encontrou quaisquer defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros; Não existem fatores que afetem materialmente a conclusão da avaliação da efetividade do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno. Acreditamos que a autoavaliação do controle interno da empresa está alinhada com a situação real do controle interno da empresa e é objetiva e verdadeira. Concordamos com o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 emitido pela empresa.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo sobre depósitos e empréstimos relacionados com AVIC Finance Co., Ltd
Revisamos cuidadosamente o relatório de avaliação de risco contínuo sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd. e acreditamos que o relatório de avaliação de risco reflete totalmente a qualificação do negócio, negócios e status de risco da AVIC Finance Co., Ltd. e não encontramos fundos, crédito, auditoria Existem grandes defeitos no sistema de controle de risco da gestão da informação, o relatório de avaliação de risco é justo e imparcial, os fundos da empresa são independentes e seguros, e não há risco de ser ocupado por partes relacionadas e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Consideramos cuidadosamente a proposta sobre a renovação proposta da instituição de auditoria em 2022 e acreditamos que Tianjian, como uma instituição abrangente de consultoria de auditoria, tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores para atender aos requisitos de qualidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022. É propício à protecção dos interesses das sociedades cotadas e de outros accionistas, em especial dos interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos decisórios de seleção e contratação de instituições de auditoria pela empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas e regulamentos relevantes da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em continuar empregando Tianjian como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
11 de Março de 2022
