Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Wang Susheng)
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) todos os accionistas:
Como diretor independente da Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (doravante referida como “a empresa”), cumpri diligentemente as responsabilidades legais e obrigações dos diretores independentes e participei ativamente de reuniões relevantes em 2021 em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos diretores independentes e de outras leis e regulamentos relevantes e das regras e regulamentos da empresa, Apresentou sugestões razoáveis sobre o desenvolvimento de negócios e gestão operacional da empresa e desempenhou um papel de supervisão independente para salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas.
O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação no Conselho de Administração, Assembleia Geral de Acionistas e Comissões Especiais
Em 2021, cumpri fielmente, diligentemente e conscienciosamente as minhas funções de diretor independente e participei ativamente das reuniões do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e dos comitês especiais da empresa. Os detalhes de participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas são os seguintes:
Os diretores que devem comparecer à reunião do conselho de administração no local, os diretores que participam da atribuição de comparecer à reunião do conselho de administração por meio de comunicação, se os diretores ausentes participaram da reunião de acionistas duas vezes seguidas, o número de reuniões mais o número de reuniões do conselho de administração, o número de reuniões e o número de reuniões sem comparecer pessoalmente à reunião do conselho de administração
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As modalidades de participação nas reuniões do comité especial são as seguintes:
A comissão especial assistirá pessoalmente à reunião. A comissão especial assistirá pessoalmente à reunião. A ausência é confiada para comparecer duas vezes seguidas? Número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião comissão de auditoria 6600 no
Comité Estratégico 2 0 0 0 no
Comité de Nomeações e Remunerações 6 6 0 0 0
2,Execução das funções
1. Agir diligentemente com prudência razoável e expressar opiniões claras sobre os assuntos discutidos
Como diretor independente, compreendi profundamente e estudei cuidadosamente as propostas a serem submetidas ao conselho de administração e ao comitê especial do conselho de administração para deliberação, participei ativamente na discussão e apresentei sugestões razoáveis usando meus próprios conhecimentos profissionais e, com base nisso, expressei opiniões independentes de forma independente, objetiva e prudente sobre a emissão pública de obrigações corporativas pela empresa, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes, Desempenhou a função de supervisão.
Na minha opinião, as principais decisões empresariais da empresa em 2021 seguiram rigorosamente os procedimentos relevantes, o conselho de administração e comitês especiais convocados pela empresa são legais e efetivos, não levantaram objeções às propostas consideradas pelas reuniões anteriores do conselho de administração da empresa em 2021, e expressaram opiniões relevantes sobre assuntos que exigem aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes.
2. Investigação no local e inspeção da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar da reunião in loco e outra ocasião para visitar a empresa in loco, com foco na construção e implementação do status de produção e operação da empresa, sistemas de gestão e controle interno e implementação das resoluções do conselho de administração. Manter-se a par da produção e operação da empresa e do progresso das principais questões em tempo hábil através de relatórios regulares, anúncios intercalares, materiais de reunião do conselho e outras formas, e manter contato próximo com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores e outro pessoal relevante através de telefone, e-mail e outros meios para prestar atenção ao impacto da situação da indústria e mudanças do mercado externo na operação da empresa, Combinados com seu próprio conhecimento profissional e experiência, eles apresentaram sugestões sobre o trabalho relevante da empresa e cumpriram os deveres de diretores independentes.
3,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
Em 2021, a convocação e convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia cumpriram os procedimentos legais, sendo realizados os procedimentos relevantes para a tomada de decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Não levantei objeção às propostas consideradas nas reuniões anteriores do Conselho de Administração e emiti pareceres relevantes sobre os assuntos que requerem a aprovação prévia de pareceres ou pareceres independentes dos diretores independentes:
Tempo e número dos comentários
1. Em 9 de fevereiro de 2021, foi acordado o parecer independente sobre a nomeação dos candidatos a diretores. 2. Foi acordado o parecer de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021. 3. Foi acordado o parecer de aprovação prévia sobre a nomeação de uma sociedade de contabilidade em 2021. 4. O acionista controlador Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pela empresa e outras partes relacionadas e o consentimento da empresa para seguros externos
5. Parecer independente sobre a mudança das políticas contábeis 6. Parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros em 2020 em 11 de março de 2021 7. Parecer independente sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2020 8. Presidente do conselho em 2020 Pareceres independentes sobre remuneração 9 pareceres independentes sobre a remuneração dos gerentes seniores em 2020 concordam 10 pareceres especiais sobre a grande diferença entre o montante real e o montante estimado de transações diárias conectadas em 2020
11 pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 202112 pareceres independentes sobre os negócios de derivados cambiais 13 pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização de fundos levantados em 2020
14. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da AVIC Finance Co., Ltd
15. Parecer independente sobre a nomeação de uma sociedade de contabilidade em 202116. Parecer independente sobre a emissão de obrigações de financiamento de ultra curto prazo pela empresa 16. Parecer independente sobre a emissão de obrigações de empresas pela empresa em prateleiras públicas em 7 de junho de 202117
18 parecer independente sobre a renúncia do presidente do Conselho de Administração em 25 de junho de 202119
20. Explicação especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e acordo de garantia externa da empresa em 24 de agosto de 2021
21. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da AVIC Finance Co., Ltd
22. Pareceres sobre a aprovação prévia da subsidiária integral Xiamen Tianma associada à garantia Tianma tecnologia de exibição para as transações de ações e partes relacionadas em 27 de outubro de 2021
23. Pareceres independentes sobre ações e transações de partes relacionadas acordadas pela Tianma display technology, uma subsidiária integral Xiamen Tianma penhor Associate
24 em 9 de novembro de 2021, o parecer independente sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa concordou 25 em 12 de novembro de 2021, o parecer independente sobre a nomeação de candidatos a diretores concordou 26 sobre a demissão do gerente geral concordou 27 sobre a nomeação de candidatos a diretores O parecer independente sobre a seleção concordou com o parecer independente sobre a nomeação de gerentes seniores em 30 de dezembro de 202128
29. Pareceres independentes sobre a condução de negócios de negociação de derivados cambiais
Os conteúdos específicos dos pareceres de aprovação prévia e dos pareceres independentes são os seguintes:
1. No dia 9 de fevereiro de 2021, na 18ª reunião do nono conselho de administração, a empresa expressou conjuntamente opiniões independentes sobre a nomeação dos candidatos a diretores da seguinte forma:
(1) Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos ao diretor Sr. Zhang Zhibiao e Sr. Xiao Yi estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, e são legais e eficazes.
(2) Depois de analisar os currículos pessoais dos candidatos a diretores Sr. Zhang Zhibiao e Sr. Xiao Yi, verifica-se que não há circunstâncias em que a lei das sociedades e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como diretores de empresas cotadas, e as circunstâncias em que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada, e eles têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções como diretores.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Zhang Zhibiao e o Sr. Xiao Yi como candidatos ao 9º conselho de administração da empresa e submetê-los à assembleia geral de acionistas para eleição.
2. Em 11 de março de 2021, a empresa emitiu conjuntamente os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021:
As transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas podem fazer pleno uso das vantagens industriais de partes relacionadas, o que é propício à integração de recursos, promover a gestão profissional, dar jogo à sinergia e maximizar a eficiência. O preço de transação de transações com partes relacionadas é determinado por referência ao preço de mercado de transações semelhantes, o preço é justo e razoável, não havendo prejuízo aos interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Todas as transações com partes relacionadas da empresa não têm impacto na independência da empresa, e os negócios da empresa não dependerão ou serão controlados por partes relacionadas devido a tais transações.
Portanto, concordamos com a proposta da empresa sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021 e concordamos em submeter a proposta à 19ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
Quando o conselho de administração da empresa deliberar sobre a proposta acima, os diretores relacionados devem retirar-se da votação de acordo com o regulamento.
3. Em 11 de março de 2021, a empresa emitiu conjuntamente os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre a nomeação de empresas de contabilidade em 2021:
Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial), a instituição de auditoria a ser empregada pela empresa, tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para muitas empresas listadas por muitos anos e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, que pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa, É propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão da nomeação de sociedades de contabilidade pela empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
Portanto, concordamos com a proposta da empresa sobre a nomeação das sociedades de contabilidade em 2021 e concordamos em submeter a proposta à 19ª reunião do nono conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. No dia 11 de março de 2021, na 19ª reunião do nono conselho de administração, a empresa fez, conjuntamente, uma explicação especial sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa, emitindo pareceres independentes da seguinte forma: garantia externa da empresa: não houve novo montante de garantia externa durante o período analisado.
Garantia da empresa para suas subsidiárias: durante o período de relatório, a empresa aumentou o valor da garantia para suas subsidiárias em 880 milhões de yuans, incluindo 60000 yuan para sua subsidiária Shanghai Tianma Microelectronics Co., Ltd
