Código dos títulos: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) abreviatura dos títulos: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Anúncio n.o: 2022008 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração. A 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa delibera e adota a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen As disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data da reunião no local: 14:30 PM, 7 de abril de 2022
(2) A data e hora da votação on-line é 7 de abril de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 7 de abril de 2022 a 15:00 em 7 de abril de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 31 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio. No encerramento da tarde de 31 de março de 2022, na data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, nº 666-1, seção 2, avenida de Riyue, distrito de Qingyang, Chengdu, província de Sichuan. 2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 (ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes) √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
6.00 proposta de aprovação e autorização de escala de financiamento em 2022 √
7.00 Plano de Orçamento Financeiro para 2022 √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
explicar:
1. As propostas acima mencionadas 1, 3 a 8 foram deliberadas e aprovadas na 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, e as propostas 2 a 5 e 7 foram deliberadas e aprovadas na 9ª reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte China Securities News, o meio de divulgação de informações designado da empresa em 15 de março de 2022 Anúncio divulgado por tempos de títulos e cninfo.
2. O Sr. Sheng Yi, o Sr. Jiang Nan e o Sr. Chu Kexin, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa.
3. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo
1. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista;
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o certificado do representante legal ou a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante;
3. O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, procuração (indicando o agente encarregado), cartão de conta de valores mobiliários do principal e certificado de participação;
4. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (são necessárias cópias dos certificados relevantes), e não aceitam registo telefónico. (II) hora de inscrição: 6 de abril de 2022 (9:00 a 11:30 a.m., 14:00 a 16:00 p.m.) (III) local de inscrição: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Departamento de Desenvolvimento de Negócios
Endereço postal: No. 666-1, Seção 2, Riyue Avenue, Qingyang District, Chengdu, Sichuan Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (por favor, indique “reunião geral” na carta)
Código postal: 610091
Fax: (028) 87455111
IV) Informações de contacto da reunião:
Endereço: no.666-1, seção 2, Riyue Avenue, Qingyang District, Chengdu, Sichuan Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Código postal: 610031
Contato: Liu Linfang, Shi Jing
Tel.: (550233) 456028 / (ext.) 870233
Fax: (028) 87455111
E- mail de contacto: stock@cac -citc. cn.
(V) outros assuntos: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 13ª reunião do 7º Conselho de Administração
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) conselho de administração 15 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362190”, e a abreviatura de votação é “Chengfei voting”.
2) Definição da proposta e votação do parecer:
(1) Fixação da proposta
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 (ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes) √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
6.00 proposta de aprovação e autorização de escala de financiamento em 2022 √
7.00 Plano de Orçamento Financeiro para 2022 √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
(2) Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
As propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se.
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 7 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 7 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
O Sr. / Sra. está autorizado a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em meu nome (unidade) e exercer direitos de voto em meu nome.
O agente examinará as seguintes propostas e exercerá o direito de voto em seu nome, conforme instruído:
observações
A coluna assinalada do código da proposta e do nome da proposta concorda em votar contra abstenção e evasão
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Conselho de Administração em 2021
