Código dos títulos: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) abreviatura dos títulos: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Anúncio n.o: 2022020 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas 2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 32ª reunião do nono Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Data e hora da reunião no local: 14:50 de quarta-feira, 6 de abril de 2022 (2) data e hora da votação on-line: 6 de abril de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de abril de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 6 de abril de 2022.
5. Modo de reunião
Esta assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação on-line e votação on-line. A empresa adotará uma plataforma de votação em forma de votação on-line. Todos os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro do patrimônio da reunião: 28 de março de 2022 (segunda-feira)
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 28 de março de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito (ver Anexo 2 para o modelo de procuração), O procurador não precisa ser acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, 6/F, edifício 64, cidade industrial mayalong, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
2.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
5.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6.00 proposta de distribuição de lucros e dividendos em 2021 √
7.00 proposta de remuneração do presidente em 2021 √
8.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
9.00 proposta de mudança de diretores da empresa √
10.00 Proposta de Revisão do sistema externo de gestão de garantias √
2. Deliberação e divulgação da proposta
As propostas 1-4 e 6-8 foram deliberadas e aprovadas na 32ª reunião do nono conselho de administração, a proposta 9 foi deliberada e aprovada na 30ª reunião do nono conselho de administração, a proposta 10 foi deliberada e aprovada na 31ª reunião do nono conselho de administração e as propostas 1, 2 e 5 foram deliberadas e aprovadas na 19ª reunião do nono conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 30ª reunião do nono conselho de administração (Anúncio n.º 2021078) divulgado pela empresa em 31 de dezembro de 2021 e 25 de janeiro de 2022, respectivamente, nos horários de títulos e títulos. Anúncio sobre a resolução da 31ª reunião do nono conselho de administração (Anúncio n.º 2022004), sobre a resolução da 32ª reunião do nono conselho de administração (Anúncio n.º 2022015), sobre a resolução da 19ª reunião do nono conselho de supervisão (Anúncio n.º 2022016), texto integral do relatório anual 2021 e outros anúncios relevantes divulgados em 15 de março de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: os acionistas de pessoa física devem se registrar com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Os acionistas de pessoas coletivas devem se registrar com cópia da licença comercial, procuração de representante legal, cartão de conta de acionista e cartão de identificação dos participantes; O agente encarregado deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de accionista e certificado de participação; Os accionistas que se encontrem longe de casa ou noutros locais podem registar-se por carta escrita ou fax.
2. Horário de inscrição: 1 e 2 de abril de 2022 (8:30-12:00 e 13:00-17:30).
3. lugar de registro: 6 / F, construção 64, cidade industrial mayalong, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) .
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Chen bingxia, Hu Xi
Tel.: 07558622588626094882
Fax: 07558622577486225772
Endereço: 6 / F, edifício 64, cidade industrial mayalong, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 518052
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line:
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do nono conselho de administração da empresa;
2. deliberações da 31ª reunião do nono conselho de administração da companhia;
3. Resoluções da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia;
4. Deliberações da 19ª reunião do nono conselho de fiscalização da empresa;
5. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Conselho de Administração 15 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360050”. Votação é referida como “Tianma voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 6 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a representar a unidade (individual)
Na Assembleia Geral Anual de Acionistas Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2021, todas as propostas consideradas na assembleia serão votadas de acordo com as instruções desta procuração, e os documentos relevantes a serem assinados na assembleia serão assinados em nome deles.
Votar opiniões da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
2.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
5.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6.00 proposta de distribuição de lucros e dividendos em 2021 √
7.00 proposta de remuneração do presidente em 2021 √
8.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
9.00 proposta de mudança de diretores da empresa √
10.00 Proposta de Revisão do sistema externo de gestão de garantias √
Nota: 1. Ao deliberar a proposta, o cliente pode marcar “√” na coluna de consentimento, objeção ou renúncia ao voto.
3. Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Nome do cliente (selo oficial da pessoa coletiva): número de ações detidas pelo cliente:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial): conta acionista do cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: data da autorização: mm / DD / aa
