Código de títulos: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) securities abbreviation: shentianma a Anúncio nº: 2022016 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Anúncio das deliberações da 19ª reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) a convocação da 19ª reunião do nono conselho de supervisores foi enviada por escrito ou por correio na terça-feira, 1º de março de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local e comunicação na sexta-feira, 11 de março de 2022. Há 5 supervisores que devem participar da reunião e 5 supervisores que realmente participam da reunião, a saber: Sr. Zhang Guangjian, Ms. Jiao Yan, Ms. Lin Xiaoxia, Sr. Liu Wei e Ms. Chen Dan. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Depois de compreender e analisar completamente o relatório anual de 2021 da empresa, o conselho de supervisores emitiu um parecer de confirmação por escrito sobre o relatório anual de 2021 da empresa. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Nenhum supervisor pode garantir ou opor-se à autenticidade, exatidão e integridade do relatório anual de 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o texto integral do relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia e o resumo do relatório anual de 2021 publicado no securities times e cninfo.com no mesmo dia.
3,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
4,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do sistema de controle interno em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores considerou que o sistema de controle interno da empresa foi estabelecido e efetivamente implementado em conformidade com os requisitos reais das leis e regulamentações nacionais. A governança corporativa, gestão de negócios, gestão financeira, divulgação de informações e eventos importantes da empresa são realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa, e todos os vínculos das atividades foram razoavelmente controlados para garantir o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa, controlar efetivamente os riscos comerciais e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas. O relatório de avaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e controla efetivamente os riscos empresariais.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2002
