Código dos títulos: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) abreviatura dos títulos: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Anúncio n.o: 2022004 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de emissão da convocação da reunião do conselho de administração: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da 13ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por escrito e por e-mail em 1º de março de 2022.
2. Hora, local e método de convocar a reunião do conselho: a reunião do conselho foi realizada em Chengdu, província de Sichuan em 11 de março de 2022 em uma combinação de local e comunicação.
3. Número de participantes na reunião: 9 pessoas devem participar da reunião e 9 pessoas realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. Chu Kexin e o Sr. He Jun que participaram e votaram por meio de comunicação.
Participantes moderadores e não votantes: a reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. Shi Xiaoqing, presidente da empresa, e alguns supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião.
5. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação e a realização da reunião do conselho de administração obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação por voto aberto, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas uma a uma:
1. O relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi revisado e adotado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa.
Sheng Yi, Jiang Nan e Chu Kexin, directores independentes da empresa, apresentaram, respectivamente, o relatório sobre o trabalho dos directores independentes ao conselho de administração, consultar http://www.cn.info.com.cn; Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira de 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os indicadores financeiros da demonstração financeira de 2021 foram confirmados no relatório de auditoria (TJs [2022] n.º 11-11) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial). Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Relatório financeiro final divulgado de 2021.
4. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: Com base no capital social total de 358729343 ações no final de 2021, um dividendo monetário de RMB 0,50 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 1793646715; 0 ações bônus (incluindo impostos) serão dadas, e o estoque de capital não será aumentado com o fundo de acumulação.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 baseia-se na situação real da empresa, que é propício ao desenvolvimento estável da empresa e não prejudica os interesses dos investidores.
A maioria dos acionistas pode trocar informações através da interação ( http://irm.cn.info.com.cn. ) site oficial da empresa (www.cac-citc. Com.) Quadro de mensagens, e- mail da empresa stock@cac -citc. cn. Deixe uma mensagem ou faça comentários ou sugestões ligando diretamente para (028874550336048) A empresa ouvirá plenamente as opiniões e sugestões dos acionistas e responderá às preocupações dos acionistas em tempo hábil.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
5. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Para mais detalhes, consulte a empresa no site de divulgação de informações designado cninfo.com.cn em 15 de março de 2022. Os pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 no anúncio da resolução da nona reunião do sétimo conselho de supervisores divulgada pela empresa.
6. Revisou e adotou o relatório sumário da auditoria interna em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
7. A proposta de revisão do relatório de responsabilidade social 2021 foi considerada e adotada.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Relatório de responsabilidade social de 2021 divulgado.
8. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 para detalhes do resumo do relatório anual de 2021, Para mais detalhes sobre o texto integral do relatório anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
9. O relatório sobre avaliação contínua de riscos de depósitos e empréstimos relacionados com AVIC Finance Co., Ltd. foi revisto e adotado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
De acordo com o disposto nas diretrizes de autorregulação de empresas listadas nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, a empresa verificou os dados de certificação da AVIC Finance Co., Ltd., avaliou sua qualificação comercial, negócios e status de risco, e emitiu o relatório de avaliação contínua de riscos de depósitos e empréstimos relacionados à AVIC Finance Co., Ltd. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 O relatório contínuo de avaliação de risco sobre depósitos e empréstimos relacionados com AVIC Finance Co., Ltd.
10. O plano de negócios 2022 foi revisado e adotado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
11. A proposta de aprovação e autorização da escala de financiamento em 2022 foi considerada e adotada.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A reunião concordou que a empresa e suas subsidiárias devem aplicar a bancos e outras instituições financeiras para a linha de crédito máxima disponível de não mais do que (incluindo) 640 milhões de yuans e o montante do empréstimo de não mais do que 202 milhões de yuans em 2022. Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade a assinar os documentos legais relativos aos assuntos acima mencionados da sociedade-mãe e da subsidiária, o prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da deliberação e aprovação da proposta de limite de financiamento do próximo ano.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Aprovação e autorização da escala de financiamento em 2022 divulgada.
12. O plano orçamentário financeiro para 2022 foi considerado e adotado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Plano de orçamento financeiro divulgado para 2022.
13. A proposta de formulação do sistema de reporte do conselho de administração à assembleia geral foi considerada e adotada.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
14. A proposta sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022 foi considerada e adotada.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada e deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conselho de administração concordou que a empresa contrataria Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a negociar e determinar a remuneração comercial relevante de Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e assinar acordos e documentos relevantes de acordo com a situação real dos negócios de auditoria da empresa e com referência aos padrões de cobrança do setor de auditoria. Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Divulgou-se o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade. 15. Foi considerada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A lei foi aprovada.
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 7 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 666-1, Riyue Avenue, Qingyang District, Chengdu, Província de Sichuan. A reunião será realizada por uma combinação de votação no local e votação on-line. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022 Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes sobre a moção 4 e a moção 5, e deram suas opiniões independentes de aprovação prévia e consentimento sobre a moção 9 e a moção 14. Para detalhes, consulte o site da empresa em 15 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada “carta de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do sétimo conselho de administração” e “instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do sétimo conselho de administração”.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2) Carta de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do sétimo conselho de administração;
3. Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
