Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Anúncio n.o: 2022023 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve rejeição ou modificação da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora de convocação desta assembleia geral de acionistas:
Hora de reunião no local: 14 de março de 2022 (segunda-feira) (14:30)
Tempo de votação online: 9:15-15:00 de 14 de março de 2022
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de março de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de março de 2022.
2. local da reunião no local: sala 0112, andar 1, edifício 1, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) cadeia de suprimentos centro logístico integrado, No. 3, LiLang Road, Nanwan rua, Longgang District, Shenzhen.
3. Convener: o conselho de administração da empresa.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
5. Forma de comparecer à assembleia geral: os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Moderador: Sr. Chen Weimin, vice-presidente da empresa
7. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras de listagem de ações, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais, etc.
II) Participação na reunião
1. Nenhum acionista ou representante de acionistas compareceu à reunião presencial da assembleia de acionistas. O número de acionistas votaram pela Internet foi de 14 e 438147515 ações representando direitos de voto efetivos, representando 168712% do capital social total da empresa. Entre eles, há 12 pequenos e médios investidores (exceto acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa), representando 7983797 ações com direito a voto da empresa, representando 0,3074% do capital social total da empresa.
2. Devido à epidemia, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião através do sistema de videoconferência. Beijing Jindu (Guangzhou) escritório de advocacia nomeou advogados para testemunhar a reunião de acionistas através do sistema de videoconferência e emitiu pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a ordem do dia da reunião, a assembleia de acionistas adotou a votação in loco e a votação on-line.
1. Aprovou a proposta em Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo
Foram aprovadas 393211898 ações, representando 991864% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3225600 ações, representando 0,8136% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4758197 ações, representando 595982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3225600 ações, representando 404018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Foram aprovadas 393310798 ações, representando 992113% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3126700 ações, representando 0,7887% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4857097 ações, representando 608369% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3126700 ações, representando 391631% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. Adotou-se a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia.
Foram aprovadas 393310798 ações, representando 992113% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3126700 ações, representando 0,7887% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
4. a proposta sobre a empresa que solicita a linha de crédito abrangente de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch e a subsidiária integral Shenzhen Qianhai Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain Co., Ltd. fornecendo garantia para a empresa foi aprovada
Foram aprovadas 437491315 ações, representando 998502% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 0,1498% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
5. 437491315 ações foram aprovadas através da proposta de que a subsidiária integral da empresa, Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Logistics Co., Ltd., solicitou uma linha de crédito abrangente para Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch e a empresa forneceu garantia, representando 998502% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião; Contra 656200 ações, representando 0,1498% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
6. A proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente de sete subsidiárias da empresa para a empresa afiliada Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. e a empresa que fornece garantia para as sete subsidiárias foi aprovada
foram aprovadas 49037614 ações, representando 986795% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 1,3205% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 7327597 ações, representando 917809% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 8,2191% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. a proposta sobre o fornecimento de contra-garantia para a empresa comum Sichuan investimento de alta tecnologia Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. para solicitar uma linha de crédito abrangente para Bank Of China Limited(601988) Luzhou Branch foi aprovada
Foram aprovadas 437491315 ações, representando 998502% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 0,1498% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 7327597 ações, representando 917809% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 8,2191% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. a proposta sobre o fornecimento de contragarantia para a empresa acionária Sichuan investimento de alta tecnologia Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. para solicitar uma linha de crédito abrangente para Industrial Bank Co.Ltd(601166) Luzhou Branch foi aprovada
Foram aprovadas 437491315 ações, representando 998502% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 0,1498% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 7327597 ações, representando 917809% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 8,2191% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Aprovou a proposta sobre a empresa que fornece garantia para a empresa afiliada de Shenzhen cadeia de suprimentos Co., Ltd. para solicitar empréstimo de capital de giro para Bank Of China Limited(601988) sub filial Shenzhen East
Foram aprovadas 437491315 ações, representando 998502% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 0,1498% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 7327597 ações, representando 917809% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 8,2191% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. Aprovou a proposta sobre a estimativa da cota diária de transações conectadas da empresa e suas subsidiárias e empresa afiliada Shandong Jiaoyun Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. em 2022
foram aprovadas 438046015 ações, representando 999768% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 101500 ações, representando 0,0232% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 7882297 ações, representando 987287% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 101500 ações, representando 1,2713% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. Aprovou a proposta de que a empresa é uma subsidiária integral Shanghai Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) armazém e logística Co., Ltd. aplicar ao banco para a emissão de carta de crédito em espera
Foram aprovadas 437491315 ações, representando 998502% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 656200 ações, representando 0,1498% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
12. A proposta sobre a aplicação da subsidiária holding da empresa Shenzhen zhuoyou Data Technology Co., Ltd. para a linha de crédito de vendas de olivine comercial factoring (China) Co., Ltd. e a garantia fornecida pela empresa foi aprovada
foram aprovadas 430185918 ações, representando 981829% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7961597 ações, representando 1,8171% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
13. A proposta sobre a filial Fujian yishengtong supply chain Co., Ltd. da holding da empresa solicitando uma linha de crédito abrangente da filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xiamen e a empresa que fornece a garantia foi adotada
foram aprovadas 430185918 ações, representando 981829% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7961597 ações, representando 1,8171% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
14. Através do relatório sobre o investimento da empresa em Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. para a sociedade anônima Baoding, a sub-filial de Bank Of China Limited(601988) Baoding
