Anúncio das deliberações da 48ª reunião do segundo conselho de administração
Código dos títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura dos títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Anúncio n.o: 2022020 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Anúncio das deliberações da 48ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) (doravante denominada “a sociedade”) a quarta sessão do segundo conselho de administração
A 18ª reunião foi realizada por meio de comunicação no escritório da empresa às 10h00 do dia 14 de março de 2022. reunião
O aviso de negociação foi entregue por e-mail em 11 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e o
Estão presentes 7 directores. A reunião será realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e nas leis e regulamentos pertinentes.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Chengkang, presidente do conselho de administração, e o secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participou da reunião como delegados sem voto. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Administração decidiu realizar a reunião anual de 2022 das 14h30 às 15h30 na quarta-feira, 30 de março de 2022
Na terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, os assuntos tratados na Assembleia Geral são os seguintes:
1. Proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração;
1.01 eleger o Sr. Zhang Chengkang como diretor não independente do terceiro conselho de administração;
1.02 eleger o Sr. Liu Weichao como diretor não independente do terceiro conselho de administração;
1.03 eleger o Sr. Liu Guohua como diretor não independente do terceiro conselho de administração;
1.04 eleger o Sr. Zhao Jun como diretor não independente do terceiro conselho de administração.
2. Proposta de eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração;
2.01 eleger o Sr. Zhang Zhengang como diretor independente do terceiro conselho de administração;
2.02 eleger a Sra. Han Ling como diretora independente do terceiro conselho de administração;
2.03 eleger o Sr. Jiang Qi como diretor independente do terceiro conselho de administração.
3. Proposta de remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração;
4. Proposta de remuneração dos administradores independentes do terceiro conselho de administração;
5. Proposta de eleição de supervisores representativos de acionistas do terceiro conselho de supervisores;
6. Proposta relativa ao subsídio de supervisores do terceiro conselho de supervisores.
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Código dos títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura dos títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Anúncio n.o: 2022020. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022021).
É anunciado
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Conselho de Administração
14 de Março de 2002
