Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) em 2022
A 48ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 14 de março de 2014 foi considerada e adotada por unanimidade
Após a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, o conselho de administração decidiu realizar a reunião em março de 2022
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 foi realizada das 14h30 às 15h30 na quarta-feira, 30 de junho.
Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) convocador: o conselho de administração da empresa
(II) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(III) horário de reunião no local: 14:30-15:30 pm na quarta-feira, 30 de março de 2022
(IV) local da reunião no local: H, terra de Gaode, No. 12, estrada leste de Zhujiang, distrito de Tianhe, cidade de Guangzhou, província de Guangdong
Sala de reuniões 1 da empresa, unidade 1 Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) 5, 16º andar, bloco
V) Tempo de votação em linha:
1. O tempo específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é março de 2022
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 am e 13:00-15:00 am no dia 30;
2. o tempo específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 30 de março de 2022
A qualquer hora entre as 9:15 e as 15:00 do dia.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 23 de março de 2022
(VII) forma de participar da reunião: apenas um dos votos no local, sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o resultado da primeira votação prevalecerá.
(VIII) Participantes:
1. A partir da data de registro de ações, após o fechamento do mercado na quarta-feira, 23 de março de 2022, na China Securities
Os acionistas registrados da Shenzhen Branch of China depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de publicar neste aviso
Participar e votar na assembleia geral de acionistas por; Incapaz de comparecer pessoalmente à assembleia geral extraordinária
Os acionistas podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa), ou ao votar online
Participar na votação on-line dentro do;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outros funcionários convidados pelo conselho de administração da empresa.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
Nota: verifique esta coluna
Código da proposta Nome da proposta
Você pode votar na sua coluna
Proposta de votação cumulativa eleição igual, votação ponto por ponto
1.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração: 4 pessoas a serem eleitas
1.01 eleger o Sr. Zhang Chengkang como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. Liu Weichao como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. Liu Guohua como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.04 eleger o Sr. Zhao Jun como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração: 3 pessoas a serem eleitas
2.01 eleger o Sr. Zhang Zhengang como diretor independente do terceiro conselho de administração √
2.02 eleição da Sra. Han Ling como diretora independente do terceiro conselho de administração √
2.03 eleger o Sr. Jiang Qi como diretor independente do terceiro conselho de administração √
Proposta de votação não cumulativa as seguintes propostas são propostas de votação não cumulativa
3.00 proposta sobre a remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração √
4.00 proposta sobre a remuneração dos administradores independentes do terceiro conselho de administração √
5.00 proposta sobre a eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores √
6.00 proposta sobre o subsídio de supervisores do terceiro conselho de supervisores √
A qualificação e independência dos candidatos ao diretor independente acima foram arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há objeção.A assembleia de acionistas pode votar.
As propostas 1, 2, 3 e 4 acima foram submetidas à 47ª reunião do segundo conselho de administração da empresa
As propostas 5 e 6 foram deliberadas e aprovadas na 37ª reunião do segundo conselho de supervisão da empresa,
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 25 de fevereiro de 2022 Fase de
Guan Gonggao.
As propostas 1 e 2 acima adotam votação cumulativa, ou seja, a assembleia geral de acionistas elege diretores não independentes e diretores independentes
Quando um diretor é eleito, cada ação tem os mesmos direitos de voto que o número de candidatos, e os direitos de voto de propriedade dos acionistas podem ser usados centralmente ou separadamente.
As propostas 1, 2, 3 e 4 acima referidas exigem contagem de votos separada para o voto dos pequenos e médios investidores.
Os acionistas associados às propostas 3 e 6 acima mencionadas renunciarão à aprovação das propostas relevantes na assembleia geral de acionistas
direito de voto.
(Nota: pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.)
3,Inscrição na reunião local
(I) hora de inscrição: 24 de março de 2022, 9:00-12:00 a.m. e 13:00-18:00 p.m.
25 de março de 2022, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00
(II) lugar de registro: 16 / F, bloco h, terra de Gaode, No. 12, estrada leste de Zhujiang, distrito de Tianhe, Guangzhou, província de Guangdong
Unidade 1 Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) 5 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) investimento de títulos e departamento jurídico.
III) Procedimentos de registo:
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal participar da reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque do acionista de pessoa coletiva Shenzhen A-share, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal (Anexo II) e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque de Shenzhen A-share pessoa jurídica acionista;
2. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro e Finanças com seu cartão de identificação e cartão de conta do acionista de Shenzhen A-share
Os accionistas da conta de crédito de empréstimo de valores mobiliários devem igualmente deter a procuração ao mesmo tempo; O agente encarregado de um acionista de pessoa física deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta do acionista Shenzhen A-share do cliente e cartão de identificação do cliente;
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Acionistas devem preencher cuidadosamente o terceiro ano de 2022
Recibo de participação na assembleia geral extraordinária de acionistas (Anexo IV) para registro e confirmação. Fax para 02035913701 antes das 18:00 horas de 25 de março de 2022. Por favor envie sua carta para: Zhujiang East, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province
Unidade 1 Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) 5, 16º andar, bloco h, Gaode terra, No. 12 estrada Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) títulos
Departamento de Investimento e Jurídico (assinalar “Assembleia Geral” no envelope).
4. Informações de contacto:
Contacto: Li Qianlan
Tel.: 02038878880716
Fax de contacto: 02035913701
E- mail de contacto: [email protected].
Código Postal: 510623
(IV) precauções: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, trazer o cartão de identificação original, cartão de conta dos acionistas, procuração e outros originais, e mostrar o código verde do código yuekang ou código suikang para entrar na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Participar na votação em linha. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Consulta em conferência: investimento de valores mobiliários e departamento jurídico
Contacto: Li Qianlan
Tel.: 02038878880716
Fax de contacto: 02035913701 email de contacto: [email protected] As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes encarregados da reunião serão suportadas por eles mesmos. 1. Resoluções da 47ª reunião do segundo conselho de administração; 2. Resoluções da 37ª reunião do segundo conselho de fiscalização; 3. Resolução da 48ª reunião do segundo conselho de administração. É anunciado
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Conselho de Administração
14 de Março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350687, abreviatura de votação: votação Saiyi.
2. Código da proposta:
Quadro 1: tabela de codificação das propostas da assembleia geral de accionistas
Nota: verifique esta coluna
Código da proposta Nome da proposta
Você pode votar na sua coluna
Proposta de votação cumulativa eleição igual, votação ponto por ponto
1.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração: 4 pessoas a serem eleitas
1.01 eleger o Sr. Zhang Chengkang como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. Liu Weichao como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. Liu Guohua como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.04 eleger o Sr. Zhao Jun como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração: 3 pessoas a serem eleitas
2.01 eleger o Sr. Zhang Zhengang como diretor independente do terceiro conselho de administração √
2.02 eleição da Sra. Han Ling como diretora independente do terceiro conselho de administração √
2.03 eleger o Sr. Jiang Qi como diretor independente do terceiro conselho de administração √
Proposta de votação não cumulativa as seguintes propostas são propostas de votação não cumulativa
3.00 proposta sobre a remuneração dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração √
4.00 proposta sobre a remuneração dos administradores independentes do terceiro conselho de administração √
