Código dos títulos: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) abreviatura dos títulos: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Anúncio n.o.: pro 2022022 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Anúncio sobre confirmação de transações com partes relacionadas em 2021, transações diárias com partes relacionadas em 2022 e assinatura de acordos de transação com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Se precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação: Sim
2. Impacto nas empresas cotadas: a aquisição relacionada entre a empresa e partes relacionadas é a necessidade da produção e operação diária da empresa; As vendas de partes relacionadas são vendas normais de commodities, e o preço de transação não é afetado pela relação das partes relacionadas.
1,Assinatura do acordo de transacção com partes relacionadas
Em março de 2019, a empresa assinou um acordo-quadro de transação de partes relacionadas com partes relacionadas, que expirou e precisa ser renovado. Em março de 2022, a empresa assinou o acordo-quadro de transação de partes relacionadas com partes relacionadas, incluindo o acordo-quadro de aquisição com Harbin Dong’an Huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd., Chengdu Huachuan Electric Decoration Co., Ltd. Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) e o acordo-quadro de vendas com Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) , Baoding Chang’an Bus Manufacturing Co., Ltd; Ao mesmo tempo, considerando a expansão do negócio, um acordo-quadro de transação de partes relacionadas foi assinado com Harbin Dong’an Huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd. o acordo acima é válido por 3 anos e renovado após a expiração.
2,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
1. A 5ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa foi realizada no dia 11 de março de 2022, na qual se considerou e adotou a proposta de confirmação de transações com partes relacionadas em 2021, transações diárias com partes relacionadas previstas em 2022 e assinatura de acordos de transação com partes relacionadas. Os diretores relacionados Chen Yongbo, Huang Yi e Wang Guoqiang evitaram votar quando a proposta foi considerada pelo conselho de administração.
2. Antes da reunião do conselho de administração, a empresa comunicou-se com os diretores independentes e o Comitê de Auditoria sobre as transações acima relacionadas. Após aprovação pelos diretores independentes e pelo comitê de auditoria, a proposta sobre as transações acima relacionadas foi submetida à quinta sessão do oitavo conselho de administração para deliberação.
3. Antes da convocação do conselho de administração, o segundo comitê de auditoria da oitava sessão da companhia considerou e aprovou a proposta de confirmação de transações com partes relacionadas em 2021, as transações diárias esperadas com partes relacionadas em 2022 e a assinatura de acordos de transação com partes relacionadas, e concordou em submeter a proposta sobre as transações com partes relacionadas acima à quinta sessão da oitava sessão do conselho de administração para deliberação.
4. As transações diárias conectadas em 2022 deverão ser aprovadas pela assembleia geral de acionistas, e os acionistas vinculados desistirão de seus direitos de voto sobre esta proposta na assembleia geral de acionistas.
(II) previsão e implementação das transações conectadas diárias anteriores
Em 2021, a execução esperada das transações diárias de partes relacionadas da empresa é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Razões para a grande diferença entre o montante real estimado e o montante real (10000 yuans) das partes coligadas em transacções com partes coligadas
Harbin Dong’an Huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd. tem 3125030461
O volume de compra da Chengdu Huachuan Electric Equipment Co., Ltd. foi inferior ao esperado e algumas partes coligadas adquiriram 120339374 cópias da Chengdu Huachuan Electric Equipment Co., Ltd. a partes coligadas, o que foi diferente do esperado. Comprar matérias-primas Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 6584 5080
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 5,661 5,413
Subtotal 5552850328
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 171886166626 de acordo com a situação real das vendas, a fábrica de automóveis vendeu 8216252694 da Baoding Chang’an Bus Manufacturing Co., Ltd. a partes relacionadas, e a quantidade da demanda foi menor do que o esperado no início do ano. O número de produtos e commodities vendidos pela fabricação de máquinas Harbin Dong’an Huafu foi de 5339, o que não era esperado no início do ano.
Sociedade limitada
Subtotal 254048224659
Total 309576274987
No dia 29 de outubro de 2021, a empresa realizou a 34ª sessão do 7º Conselho de Administração, deliberada na reunião
Foi aprovada a proposta de aumentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021, e a relação entre
Lianfang Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) , Harbin Dong’an Huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd
Valor estimado de transações diárias de partes relacionadas da empresa.
No início de 2021, a empresa estimou as transações diárias de partes relacionadas, mas não fez alterações devido a negligência
Faça a previsão de vendas relacionada da Harbin Dong’an Huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd. Em 2021
As vendas afiliadas totalizaram 53,39 milhões de yuans. Dentro da autoridade de tomada de decisão do conselho de administração, o conselho de administração tomou uma decisão em 2021
O montante das transações com partes relacionadas deve ser reconhecido.
(III) montante estimado e categoria das transacções diárias ligadas
Com base no plano de produção e vendas da empresa em 2022, a empresa e sua subsidiária Dong’an Automobile Development Co., Ltd
A quantidade de transações diárias de partes relacionadas em 2022 é estimada da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
A razão pela qual a diferença entre o montante esperado de transacções com partes relacionadas no ano em curso e o montante real das actividades de especialização com partes relacionadas no ano anterior é maior do que a do caso (%)
Harbin Dong’an Huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd. tem 437766,25304614,68 O volume de produção e vendas esperados deste período é limitado à empresa
Para a parte relacionada Chengdu Huachuan electric Decoration Co., Ltd. 158212.269374 1.44 o volume esperado de produção e vendas neste período aumentará
Aquisição de matérias-primas Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 6955 0,995080 0,78 aumento esperado na produção e vendas neste período
Material Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 5124 0,735413 0,83 diminuição esperada de produtos adquiridos neste período
Subtotal 7167610,24503287,73
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 17484424.9816662625.30 aumento esperado das vendas neste período
À parte coligada Baoding Chang’an Bus Manufacturing Co., Ltd. 537727,68526948,00
O volume de vendas de produtos e Harbin Dong’an Huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd. é 5921 0,895339 0,81, e o volume de vendas esperado neste período é aumentado
Subtotal 23453733,5522465934,11
Total – 3064987
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
Método de correlação sequencial para determinar a situação financeira da relação entre capital social
Quadro n.o pessoa
1 Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) ações Zhu Huarong 48026485 controlador real holding shares, ver Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) relatório anual da empresa 10000 yuan da sociedade limitada a ser divulgado em 22 de abril de 2022.
2. Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) ações do ônibus Baoding Chang’an King Jincheng com 30 milhões de yuans são detalhadas no relatório anual Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) da subsidiária da Manufacturing Co., Ltd. a ser divulgado em 22 de abril de 2022.
3. Harbin Dong’an Huafu Xiao Tai’an 60 milhões de yuans sociedade anônima, com ativos totais de 17427 milhões de yuans e ativos líquidos de 87,41 milhões de yuans em 31 de dezembro de 2021
A receita operacional anual da empresa é de 242,42 milhões de yuan, e o lucro líquido é de 4753261 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da subsidiária holding do acionista controlador da Chengdu Huachuan Power Co., Ltd. são 1035464 yuan, Geng Huixiong, uma empresa de responsabilidade limitada, e os ativos líquidos são 481,7 milhões de yuan; A receita operacional em 2021 foi de 1093 Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) yuan.
5 para a holding de Dong Shaojie, o controlador real do estoque industrial de Yunnan Xiyi 318566, ver Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) relatório anual da subsidiária de Wanyuan da empresa a ser divulgado em 31 de março de 2022.
3,Principais conteúdos e políticas de preços de transações de partes relacionadas
As transações de partes relacionadas são principalmente compra e vendas de commodities, e o preço de compra e venda entre a empresa e partes relacionadas
Todos os preços são preços de mercado.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
I) Compra junto de partes coligadas
A compra da empresa de bens de partes relacionadas é a necessidade da produção e operação diárias da empresa
As partes relacionadas podem fornecer serviços de fornecimento estáveis, e o contrato de aquisição está sob a condição de licitação
Assinado, o preço é justo.
II) Vendas a partes coligadas
A empresa vende seus principais produtos a partes relacionadas – motores automotivos, caixas de velocidades e peças de reposição
Os componentes são vendas normais de commodities e não afetam o preço de transação devido à relação relacionada. Relativamente ao exterior
A empresa vende motores às empresas subordinadas do Grupo Ordnance, o que favorece a estabilidade do mercado da empresa
Sim. O preço de venda relacionado é completamente determinado pelo mercado, justo e razoável, o que é propício para a empresa e costumes
Desenvolvimento conjunto.
5,Pareceres de directores independentes e do conselho de supervisores
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes analisaram antecipadamente os materiais relevantes e concordaram em apresentá-los ao conselho de administração para deliberação,
As opiniões dos diretores independentes são as seguintes: na confirmação das transações de partes relacionadas em 2021, estima-se que a data de 2022
A assinatura de acordos de transação com partes relacionadas na proposta sobre transações com partes relacionadas e assinatura de acordos de transação com partes relacionadas está em consonância com a supervisão
Requisitos em matéria de tubos; Confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
E transações de partes relacionadas em linha com a situação real da empresa e são complacentes e razoáveis; Directores relacionados votaram
Durante o processo, a retirada foi realizada de acordo com a lei, e o procedimento de votação foi legal; As transações relacionadas mencionadas na proposta são as atividades diárias da empresa.
Necessário na operação imobiliária, em linha com os interesses da empresa, o preço das transações de partes relacionadas é justo, e não há prejuízo ao público
O comportamento da empresa e os interesses dos acionistas não afiliados.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considerou que o procedimento de resolução do conselho de administração era legal e os diretores relacionados evitavam votar; É um requisito das regras de listagem de ações da bolsa de valores de Xangai para a subsidiária holding Dong’an desenvolvimento automotivo assinar um acordo-quadro sobre transações de partes relacionadas com partes relacionadas; As transações diárias conectadas estão alinhadas com a situação real da empresa, necessária para a produção e operação da empresa, e o cumprimento é razoável, não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há impacto adverso sobre a empresa.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia
2. A quarta supervisão da oitava sessão da empresa
