Código dos títulos: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) abreviatura das acções: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) N.º: pro 2022025 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Comunicado sobre as deliberações da 4ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O aviso da quarta sessão da oitava sessão Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) do conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por fax ou pessoalmente em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada na Sala 201 do workshop Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 8 às 11:00 do dia 11 de março de 2022 sob a forma de “on-site + vídeo”. Três supervisores devem estar presentes e três realmente presentes. Esta reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Yuehua, presidente do conselho de supervisores, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Revisar pareceres sobre a provisão da empresa para imparidade
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Revisar pareceres sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisar pareceres sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
O conselho de supervisores da empresa analisou rigorosamente o relatório anual da empresa em 2021 e apresentou os seguintes pareceres de revisão por escrito:
1. Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os estatutos e o sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação anual, gestão e status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos.
3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Revisar opiniões sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Revisar pareceres sobre a confirmação de transações de partes relacionadas em 2021, as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 e a assinatura de acordos de transação de partes relacionadas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Revisar pareceres sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,Pareceres de auditoria sobre a intenção da empresa de assinar o contrato de serviço financeiro com Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. e a previsão de transações com partes relacionadas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
