Código dos títulos: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) abreviatura das acções: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) N.º: pro 2022017 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O aviso da 5ª reunião da 8ª sessão do conselho de administração Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) foi enviado a todos os diretores em 1º de março de 2022. A reunião foi realizada às 9h00 do dia 11 de março de 2022 em Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 201 sala de conferências sob a forma de “on-site + vídeo”. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 8 diretores realmente presentes. O diretor Chen Yongbo não compareceu devido à situação epidêmica e confiou ao diretor Chen Libao o exercício do direito de voto em seu nome. Três supervisores e sete gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Libao, presidente da empresa. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação aberta: I. Relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta sobre provisão da empresa para imparidade (ver anúncio Lin 2022018 para detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,Contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
Consulte o relatório anual da empresa em 2021 para detalhes das contas financeiras finais da empresa.
Em 2022, espera-se que a empresa atinja uma receita operacional de 6,832 bilhões de yuans e um custo operacional de 6,72 bilhões de yuans. Nenhuma previsão de lucro foi feita.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,O resultado da votação do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (ver Comunicado Lin nº 2022019 para detalhes): 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,Relatório anual e resumo da empresa em 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7,Relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8;Proposta sobre a remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2021 (ver o relatório anual da empresa em 2021 para detalhes)
1. Sobre o salário do Sr. Chen Libao em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Director Chen Libao evitou votar.
2. Sobre o salário do Sr. Jin Song em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor Jin Song evitou votar.
3. Sobre o salário do Sr. Li Xuejun em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Director Li Xuejun evitou votar.
4. Sobre o salário do Sr. Sun Yan em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Sobre o salário do Sr. Gong Yongming em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Sobre o salário do Sr. Gao Guanzhong em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Sobre o salário do Sr. Yu Zhonggui em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Sobre o salário do Sr. Liu Bo em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Sobre o salário do Sr. Wang Fuwei em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Sobre o salário do Sr. Wang Jianghua em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Sobre o salário do Sr. Yang Baoquan em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta de remuneração dos Diretores será submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia para deliberação.
9,2022 plano de negócios da empresa
Os principais objetivos de negócios da empresa em 2022 são vender 769300 máquinas completas e alcançar uma receita operacional de 6,832 bilhões de yuans. A realização dos objetivos acima é afetada pelo mercado, e há incerteza sobre se eles podem ser alcançados. Os objetivos de negócios não são tomados como o compromisso da empresa listada.
O conselho de administração autorizou a administração a emitir planos de negócios mais desafiadores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Plano de investimento da empresa em 2022 (ver anúncio Lin 2022020 para detalhes)
A empresa espera investir 161,33 milhões de yuans em ativos fixos em 2022, e a fonte de capital é auto-levantada pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11,Proposta de investimento na fase I projeto de construção de nova base de sistema híbrido de energia (ver anúncio Lin 2022021 para detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12,Proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021, transações diárias de partes relacionadas e assinatura de acordos de transação de partes relacionadas em 2022 (ver anúncio Lin 2022022 para detalhes)
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Chen Yongbo, Sr. Huang Yi e Sr. Wang Guoqiang evitaram votar.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
13,O resultado da votação da proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro e a previsão de transações de partes relacionadas entre a empresa e a parte relacionada Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. (ver Lin 2022023 anúncio para detalhes): 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Chen Yongbo, Sr. Huang Yi e Sr. Wang Guoqiang evitaram votar.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14,Relatório de avaliação de risco da empresa sobre a Co. financeira Ltd. do Ordnance Equipment Group (ver o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Chen Yongbo, Sr. Huang Yi e Sr. Wang Guoqiang evitaram votar.
15,Plano de eliminação de risco para a empresa para realizar negócios financeiros com Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. (ver o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse. Com. CN para detalhes)
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Chen Yongbo, Sr. Huang Yi e Sr. Wang Guoqiang evitaram votar.
16,Proposta de pedido de linha de crédito e empréstimo de instituições financeiras
De acordo com as necessidades de produção e operação em 2022, a empresa planeja aplicar uma linha de crédito total de 4,67 bilhões de yuans, incluindo principalmente empréstimos de capital de giro, empréstimos de projetos, emissão de contas de aceitação bancária, cartas de crédito, desconto de contas, carta de garantia e outras formas de financiamento. O conselho de administração planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente ou gerente geral da empresa a solicitar crédito e empréstimo dentro da linha de crédito, e concorda que este pode ser ajustado e utilizado entre instituições financeiras ou novas instituições financeiras por um período de um ano.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
17,Proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 (ver anúncio Lin 2022024 para detalhes)
Em 2022, a empresa nomeou contadores públicos certificados zhongxinghua como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize a administração a determinar a taxa de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
182022 plano anual de formação em gestão da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
192022 plano anual de auditoria interna da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Relatório abrangente de gestão de risco da empresa em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21,Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 (ver www.sse. Com. CN. Para detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
22,Relatório sobre o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 (ver www.sse. Com. CN. Para detalhes)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre propostas relevantes e concordaram unanimemente.
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Conselho de Administração 15 de Março de 2022
