Código dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) Anúncio n.o: 2022004 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da quarta reunião do segundo conselho de supervisores foi enviada por e-mail em 1º de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 11 de março de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Cui Jun, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, da lei dos valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa discussão por todos os supervisores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Assim, todos os supervisores concordaram unanimemente com o conteúdo do texto integral e resumo do relatório anual de 2021, e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, as políticas de distribuição de lucros determinadas pela empresa e os compromissos relevantes assumidos pela empresa, é propício a todos os acionistas compartilharem os resultados operacionais da empresa e atendam às necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa. Portanto, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa cumpriam as regras relevantes, tais como as orientações para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM e as disposições do sistema de gestão de fundos angariados da empresa, O uso dos fundos levantados é legal e em conformidade, e não são encontradas violações de leis e regulamentos ou atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa formulou vários sistemas internos e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com o sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, que podem ser efetivamente implementados. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pela empresa pode refletir objetiva e verdadeiramente o controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão para as transações de partes relacionadas da empresa em 2021 cumprem as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, A sua equidade baseia-se no princípio da igualdade de remuneração e do justo preço de mercado, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade e não afecta as actividades comerciais da empresa. As transações diárias conectadas esperadas pela empresa em 2022 atendem às necessidades diárias de negócios da empresa, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão.
É por este meio anunciado.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) conselho de supervisores 15 de março de 2021
