Código dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) abreviatura dos títulos: Zhang Xiaoquan Inc(301055) Anúncio n.o: 2022015 Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
(1) A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Zhang Xiaoquan Inc(301055) estatutos da Associação.
(2) A nona reunião do segundo conselho de administração da companhia foi realizada em 11 de março de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
4. Hora da assembleia geral de acionistas no local:
(1) Reunião no local: a partir das 13h30 de 7 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 29 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 29 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os accionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de accionistas. Os accionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local podem confiar os agentes para comparecer e votar por escrito (a pessoa autorizada não tem de ser accionista da sociedade).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local: No. 8, estrada de Wuxing, rua de Dongzhou, distrito de Fuyang, Hangzhou, província de Zhejiang.
2,Matérias a considerar pela assembleia geral de accionistas
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
proposta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
7h00 sobre alteração do âmbito de negócio da empresa, alteração dos estatutos e gestão dos trabalhos √
Proposta de alteração do registo
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9.00 proposta de confirmação da remuneração dos diretores e executivos seniores √
10.00 proposta de confirmação do subsídio de administradores independentes √
2. Deliberação e divulgação: as propostas acima foram deliberadas e adotadas na nona reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de supervisores. Para detalhes, consulte a divulgação no cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre deliberações da nona reunião do segundo conselho de administração, anúncio sobre deliberações da quarta reunião do segundo conselho de fiscalização e anúncios relacionados.
3. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual de trabalho dos diretores independentes será discutido como tema desta reunião e não será considerado como uma proposta. Consulte o relatório anual de trabalho dos diretores independentes divulgado em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
4. De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa calculará e divulgará os resultados de votação de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa).
5. A proposta 7 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus agentes) presentes na assembleia geral. Outras propostas são resoluções ordinárias, que devem ser adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta, e-mail ou fax; O registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição no local: 31 de março de 2022, das 9h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Os inscritos por carta, e-mail ou fax devem ser entregues, enviados por e-mail ou fax à empresa antes das 16:00 horas do dia 31 de março de 2022, e por favor confirme por telefone.
3. local de registro do local: Escritório do Departamento de Investimento de Valores Mobiliários da empresa, No. 8, estrada de Wuxing, rua de Dongzhou, distrito de Fuyang, Hangzhou, província de Zhejiang.
4. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas societários: o representante legal dos acionistas societários deverá preencher o formulário de registro dos acionistas presentes na assembleia (ver Anexo 1) e apresentar o cartão de conta acionista, a cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade, o certificado de representante legal e a cópia do cartão de identificação pessoal para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, a procuração da pessoa coletiva (ver Anexo 2) também deve ser preenchida e uma cópia do cartão de identificação do participante deve ser apresentada.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas individuais devem preencher o formulário de registo dos accionistas participantes (ver Anexo 1) e apresentar o original ou cópia do seu bilhete de identidade, certificado de accionista ou cartão de conta de valores mobiliários e outros materiais de apoio relevantes para a realização dos procedimentos de registo; Se for confiada a presença de um agente, a procuração (ver Anexo 2) também deve ser preenchida e uma cópia do cartão de identificação do participante deve ser enviada.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por correio electrónico, carta ou fax com os certificados e materiais acima referidos. O correio electrónico, carta ou fax devem ser entregues à sociedade antes do prazo de inscrição (o registo da carta deve estar sujeito à data do carimbo postal local) e por favor confirme o registo junto da sociedade após o envio de correio electrónico, carta escrita ou fax.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet de Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Tel.: 057188153668
Fax de contacto: 057188153677
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Contacto: Wu liupeng
Endereço de contato: No. 8, estrada de Wuxing, rua de Dongzhou, distrito de Fuyang, Hangzhou, província de Zhejiang. (assinalar “assembleia geral” no envelope)
Código Postal: 311401
2. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia in loco devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelos procedimentos de inscrição no local meia hora antes da reunião.
3. Os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da sociedade poderão apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da companhia dez dias antes da reunião.
4. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5. Consulte o site da empresa em 15 de março de 2022 para detalhes das propostas relevantes ( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes divulgados.
6. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 7. Dicas especiais:
Para cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação online.
Além de cumprir os requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo e usar máscaras durante todo o processo, os acionistas e agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local também são convidados a cooperar com o pessoal no local na prevenção e controle epidêmico, fazer um bom trabalho na detecção de temperatura e mostrar seu código de saúde. Acionistas e agentes dos acionistas não poderão entrar no local da reunião.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da nona reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) Conselho de Administração 15 de março de 2022 Anexo: 1. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
2. Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
3. Processo operacional específico de participação na votação on-line
Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome do accionista
Endereço do accionista
Cartão de identificação do acionista individual representante legal de pessoa coletiva acionista
Código / nome unificado do acionista corporativo
Código de Crédito Social
Número da conta do accionista e número de acções detidas (acções)
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do número do cartão de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Comentários e pontos-chave: assinatura do acionista ou agente (selo do acionista corporativo):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de registro preenchido e assinado dos acionistas participantes da reunião deve ser entregue na sede do Conselho de Administração da Companhia antes das 17h00 do dia 29 de março de 2022. Os métodos específicos podem incluir:
(1) Entrega de correio (endereço: No. 8, estrada de Wuxing, rua de Dongzhou, distrito de Fuyang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, código postal: 311401) (2) método de fax (Fax No.: 057188153677)
(3) Método de e-mail (endereço de e-mail: [email protected]. ）
Por favor, indique “assembleia geral” por carta, fax ou e-mail. A empresa não aceita inscrição por telefone.
3. Se um acionista pretender falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna “intenção e pontos-chave de discurso” e indique o tempo necessário.
4. São válidos os recortes de jornal e cópias do formulário de inscrição acima dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Zhang.
