Código dos títulos: Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) abreviatura dos títulos: Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) Anúncio n.o: 2022015 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389)
Anúncio das deliberações da 38ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) (doravante denominada “a empresa”) a 38ª reunião do 5º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 14 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por escrito, e-mail e telefone em 3 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 9 diretores que realmente votam. O Sr. Hu Meixiao, presidente da empresa, presidiu a reunião. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legais e eficazes.
2,Deliberação e votação na reunião do conselho
1. A proposta de nomeação do Sr. Wang Zhaokui como vice-gerente geral da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a capacidade de desenvolvimento do mercado, é acordado nomear o Sr. Wang Zhaokui como gerente geral adjunto da empresa. O mandato é o mesmo do quinto conselho de administração da empresa. O currículo está em anexo. O número total de diretores que, simultaneamente, atuam como altos executivos da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. Os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre este assunto foram publicados em cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 38ª reunião do 5º Conselho de Administração assinada pelos diretores e carimbada com o selo do Conselho de Administração
2. São anunciados os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 38ª reunião do Quinto Conselho de Administração
Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) Conselho de Administração 14 de março de 2002 anexo: currículo do Sr. Wang Zhaokui
Wang Zhaokui, homem, nascido em outubro de 1968, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado, mestre sênior em administração de empresas e tradutor associado. Ele costumava ser o tradutor inglês do escritório de tradução de informações da empresa de fabricação de aeronaves Harbin, o secretário responsável pelo escritório do grupo da indústria de aeronaves Harbin, o secretário responsável pelo escritório da Hafei Aviation Industry Co., Ltd., o diretor adjunto do escritório de engenharia de vendas do departamento de apoio às vendas de aeronaves do grupo Hafei, o diretor adjunto do escritório de vendas do departamento de apoio às vendas de aeronaves do grupo Hafei Divisão de Cooperação de Aviação do comércio internacional e Departamento de Cooperação do grupo avic-2 (destacado), gerente de negócios responsável pela divisão África do Departamento de Exportação da AVIC, diretor adjunto da Divisão de Vendas I do departamento de negócios de aeronaves civis internacionais AVIC (presidindo sobre o trabalho), gerente de negócios especial do departamento de marketing da empresa de aeronaves gerais AVIC, gerente geral adjunto da Shijiazhuang Aircraft Industry Co., Ltd., gerente geral adjunto da empresa AVIC Tongfei Norte China Gerente geral do Departamento de Aviação da Poly Technology Co., Ltd.
Até a data da proposta, o Sr. Wang Zhaokui não possuía as ações da empresa. Exceto por trabalhar nas unidades acima mencionadas, ele não tinha relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores. Ele não era uma pessoa sujeita a desonestidade e cumpriu as leis e regulamentos administrativos relevantes. As qualificações exigidas pelas regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, outras disposições relevantes da bolsa e os estatutos sociais.
