Código dos títulos: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) abreviatura dos títulos: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Anúncio n.o: 2022016 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Horário de encontro: 14:30 PM, Segunda-feira, 14 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: 14 de março de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de março de 2022.
2. local: sala de conferências no terceiro andar de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) rua Huanghe, distrito de Huancui, cidade de Weihai, província de Shandong
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. 4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. Li Guangtai, presidente.
6. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
1. Presença global
A partir de 8 de março de 2022 (data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas), o total de ações da companhia é de 534558505 ações, incluindo 6427288 ações restritas do plano de incentivo de capital próprio em 2020. De acordo com o disposto no regulamento restritivo de 2020, as ações com direito a voto da assembleia geral de acionistas são 528131217.
Um total de 18 acionistas e representantes de acionistas participaram da assembleia geral extraordinária e votação on-line, com 217130434 ações representativas, representando 411130% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, estão 16 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada), representando 24727339 ações, representando 4,6820% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada. 2. Participação em reuniões no local
Um total de 2 acionistas e representantes dos acionistas participaram da reunião presencial, representando 192403095 ações, representando 364309% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
3. Votação online
16 acionistas votaram online, representando 24727339 ações, representando 4,6820% do total de ações com direito a voto da companhia listada.
4. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados contratados pela empresa participaram ou participaram da reunião no local ou por vídeo.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas considerou e adotou as seguintes deliberações por meio de votação aberta, votação in loco e votação on-line:
(I) analisou a proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do sétimo conselho de administração
O sistema de votação cumulativa é adotado para eleger o Sr. Li Guangtai, Sr. Guo Shaoping, Sr. Li Wenxuan, Sr. Bian erchang, Sr. Li Qin e Sr. Yu Honglin como diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a partir da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1.1 eleger o Sr. Li Guangtai como diretor não independente do sétimo conselho de administração
Concordar com 203972790 ações, representando 939402% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 11569695 ações, representando 467891% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
1.2 eleger o Sr. Guo Shaoping como diretor não independente do sétimo conselho de administração
Concordar com 203976397 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: 11573302 ações foram aprovadas, representando a maioria dos pequenos e médios acionistas presentes na reunião
Resultado da votação: aprovação.
1.3 eleger o Sr. Li Wenxuan como diretor não independente do sétimo conselho de administração
Acordou com 203976392 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 11573297 ações, representando 468036% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
1.4 eleger o Sr. Bian erchang como diretor não independente do sétimo conselho de administração
Concordar com 203976397 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 11573302 ações, representando 468037% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
1.5 eleger o Sr. Li Qin como diretor não independente do sétimo conselho de administração
Concordar com 203976397 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: 11573302 ações, representando 468037% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
1.6 eleger o Sr. Yu Honglin como diretor não independente do sétimo conselho de administração
Concordar com 203976397 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 11573302 ações, representando 468037% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
(II) analisou a proposta relativa à eleição geral dos diretores independentes do sétimo conselho de administração
O sistema de votação cumulativa é adotado para eleger Li Yongqi, Li Yaozhong e Jiao Xingwang como diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas. As qualificações e independência dos diretores independentes do Sr. Li Yongqi, do Sr. Li Yaozhong e do Sr. Jiao Xingwang foram arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
2.1 eleger o Sr. Li Yongqi como diretor independente do sétimo conselho de administração
foram aprovadas 203976393 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 11573298 ações, representando 468037% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
2.2 eleger o Sr. Li Yaozhong como diretor independente do sétimo conselho de administração
foram aprovadas 203976393 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 11573298 ações, representando 468037% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
2.3 eleger o Sr. Jiao Xingwang como diretor independente do sétimo conselho de administração
Concordar com 203976394 ações, representando 939419% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: 11573299 ações, representando 468037% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do candidato de supervisor representativo dos acionistas do sétimo conselho de supervisores
O Sr. Hao Shaoyin foi eleito como o supervisor representativo dos acionistas do sétimo conselho de supervisores da empresa e, juntamente com os supervisores representativos dos funcionários, o Sr. Liu Haitao e o Sr. Wang Qingdong formaram o sétimo conselho de supervisores da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas. O número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores da empresa.
Voto total: 216482575 ações foram aprovadas, representando 997016% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 647859 ações, representando 0,2984% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(IV) a proposta relativa à recompra e anulação de algumas acções restritas foi analisada e adoptada
Voto total: 217106634 ações foram aprovadas, representando 999890% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 23800 ações contrárias, representando 0,0110% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Estatísticas de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24703539 ações, representando 999038% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 23800 ações contrárias, representando 0,0963% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) a proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
Voto total: 216482575 ações foram aprovadas, representando 997016% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 647859 ações, representando 0,2984% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Nota especial:
As propostas 4 e 5 são resoluções especiais e foram adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Devido ao impacto da epidemia de pneumonia do novo coronavírus, o advogado sun Guangliang e o advogado Jin Zhenheng do escritório de advocacia Beijing Huatang participaram da reunião de acionistas por meio de videoconferência, testemunharam o vídeo e emitiram um parecer jurídico. As qualificações e procedimentos de votação dos participantes na reunião e demais assuntos relevantes cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais, sendo os resultados de votação desta assembleia de acionistas legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Huatang sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 2022
É por este meio anunciado.
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Conselho de Administração 15 de Março de 2022
