Pareceres dos diretores independentes sobre a nona reunião do segundo conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen, e os Zhang Xiaoquan Inc(301055) estatutos (“estatutos”) e outras regras e regulamentos relevantes, Como diretor independente da Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante denominada “a empresa”), com base no princípio da prudência e julgamento independente, expressamos nossas opiniões sobre os assuntos relevantes da nona reunião do segundo conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Após cuidadosa compreensão e verificação dos fundos ocupados e garantias externas pelos acionistas controladores e partes relacionadas durante o período de relato, acreditamos que:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação anormal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve ocupação dissimulada dos fundos da empresa de outras formas.
2. Durante o período de relato, a empresa foi capaz de cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes da CSRC, lidar prudentemente com assuntos relacionados à garantia externa, divulgar informações oportunamente, revelar plenamente e efetivamente controlar o risco de garantia externa. A garantia prestada pela empresa às suas filiais destina-se a satisfazer as necessidades reais da produção e funcionamento da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos accionistas da empresa. A decisão de garantia deve ser aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, e o procedimento de tomada de decisão de garantia deve obedecer às disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
Durante o período de relatório, a garantia externa total real da empresa foi de 4 milhões de yuans, dos quais a garantia da empresa a suas subsidiárias foi de 4 milhões de yuans. O valor total da garantia efetiva representa 0,55% dos ativos líquidos da empresa na demonstração consolidada de 2021. A empresa não fornece garantia a nenhuma unidade ou indivíduo não incorporado, nem o acionista controlador e outras partes relacionadas obrigam a empresa a fornecer garantia.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as disposições pertinentes da CSRC, tendo como premissa garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considera plenamente o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, o que é propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável da empresa e não prejudica os interesses dos investidores.
Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados; O relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. 4,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Depois de revisar cuidadosamente o conteúdo do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, comunicando-se com a administração da empresa e departamentos relevantes e consultando o sistema de gestão da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, que pode atender às necessidades de operação e gestão da empresa e garantir o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais da empresa, Assegurar a plena implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Espera-se que as transações diárias de partes relacionadas efetivamente ocorridas em 2021 e 2022 sejam necessárias para o funcionamento diário da empresa e pertençam a transações comerciais normais. O preço de transação é baseado no preço justo de mercado e determinado por ambas as partes através de negociação, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Durante o processo de votação do conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento foi legal e eficaz, em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Portanto, concordamos unanimemente sobre as transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia em 2022
A empresa pretende fornecer garantias às suas filiais, o que ajudará a satisfazer as necessidades de capital do seu desenvolvimento empresarial e está em consonância com os interesses a longo prazo da empresa. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão das questões de garantia acima da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. 7,Pareceres independentes sobre o plano de gestão financeira confiado em 2022
Com base no cumprimento das leis e regulamentações nacionais, garantindo a segurança dos fundos de compra e garantindo que não afete a produção e o funcionamento normais da empresa, a empresa utiliza seus próprios fundos temporariamente ociosos para a gestão financeira confiada, o que é propício a melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos e aumentar o rendimento de capital da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano da empresa de gestão financeira confiada em 2022.
8,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para se envolver em Valores Mobiliários e outras auditorias relacionadas, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas. Desde servir como instituição de auditoria da empresa, tem sido capaz de seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos, e o relatório de auditoria emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, O trabalho de auditoria relevante foi bem concluído, e a renovação do emprego é propícia para garantir a continuidade do negócio de auditoria da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos administradores e dos altos executivos
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa avaliou o desempenho, responsabilidade de integridade e diligência dos diretores e executivos seniores da empresa de acordo com os regulamentos do sistema e normas de avaliação de desempenho relevantes. O processo de avaliação e determinação da remuneração são combinados com o funcionamento da empresa, com referência ao nível de remuneração dos diretores e executivos seniores de empresas do mesmo setor, e também leva em conta a responsabilidade de integridade dos diretores e executivos seniores da empresa. A avaliação moral da diligência reflete o efeito de incentivo e contenção sobre diretores e executivos seniores, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Após cuidadosa revisão, acreditamos que a empresa confirma que a remuneração dos diretores e executivos seniores é formulada de acordo com a indústria e escala da empresa e em combinação com o real funcionamento da empresa, o que é propício para fortalecer a diligência dos diretores, melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, e o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos relevantes. Não há comportamento que prejudique os interesses dos acionistas minoritários da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente com o ajuste da remuneração dos diretores e concordamos em submeter a proposta de confirmação da remuneração dos diretores e executivos seniores à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a confirmação do subsídio de directores independentes
O padrão de subsídio para diretores independentes confirmado pela empresa desta vez é formulado de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, em combinação com o nível de indústria e desenvolvimento econômico regional da empresa e o funcionamento real da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores independentes, fortalecer a consciência de diligência e responsabilidade dos diretores independentes e promover o funcionamento padronizado da empresa, O processo de tomada de decisão está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos investidores.
Portanto, concordamos unanimemente nas questões relacionadas ao reconhecimento do subsídio de diretor independente pela empresa desta vez, e concordamos em submeter a proposta de reconhecimento do subsídio de diretor independente à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Chen Yinghua, Li Yuanxu, Yu Jingxuan 15 de março de 2022
