Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante designada por “a sociedade”) desempenhou as suas funções nos termos da lei em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, bem como dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, com base no princípio de ser responsável perante todos os acionistas da sociedade, e participou do Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas como delegados sem direito de voto nas atividades produtivas e comerciais da sociedade, assuntos importantes Supervisionar a situação financeira e o desempenho das funções por parte do conselho de administração e dos gerentes seniores, e desempenhar o devido papel na salvaguarda dos interesses da empresa, dos legítimos direitos e interesses dos acionistas e na melhoria da estrutura de governança corporativa. O desempenho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, a empresa realizou cinco reuniões do Conselho de Supervisores, sendo que os procedimentos de convocação, convocação, votação e deliberação da reunião estavam em consonância com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos sociais. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Nome, hora e tema da reunião preliminar
número
1. Relatório financeiro de 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
O primeiro conselho de supervisores 3. Relatório Anual 2020
1. 12ª reunião 2021.3.3 4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
5. Plano de distribuição de lucros em 2020
6. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas em 2020
7. Sobre transações diárias de partes relacionadas em 2021
2. O primeiro conselho de supervisores 2021.5.6 1. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores da empresa e nomeação de candidatos a supervisores sob a forma da 13ª reunião de representantes não empregados do segundo conselho de supervisores
3. O segundo conselho de supervisores 2021.5.21 1. Proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de candidatos a supervisores na primeira mesa de reunião de representantes não empregados do segundo conselho de supervisores
1. Proposta de alteração do capital social da empresa, tipo de empresa, âmbito de actividade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Segunda sessão do Conselho de Supervisores 2. Proposta de ajustamento do montante de investimento dos fundos angariados para projectos de investimento angariados
4. A segunda reunião realizada em 17 de setembro de 2021 3. Proposta sobre a utilização de fundos captados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas e implementar projetos de investimento captados
4. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas
5. Proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos
5. No dia 22 de outubro de 2021, a segunda sessão do conselho de supervisores 1. Proposta sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
Terceira reunião
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, os membros do conselho de fiscalização da empresa compareceram ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas conforme necessário, e supervisionaram o funcionamento jurídico, situação financeira, controle interno e outros assuntos importantes da empresa.
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de fiscalização da empresa compareceram ao conselho de administração no período de relato de acordo com a lei, compareceram a todas as reuniões de acionistas no período de relato de acordo com a lei, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores da empresa. O conselho de supervisores considera que a convocação e realização da assembleia geral de acionistas e a assembleia do conselho de administração da sociedade estão de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e outros sistemas relevantes, os procedimentos de tomada de decisão estão de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e o conteúdo das resoluções relevantes é legal e eficaz. Os membros do conselho de administração e os gerentes superiores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos sociais relevantes. No exercício de suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos e estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Trabalhos financeiros da empresa
O conselho de supervisores da empresa supervisionou, inspecionou e revisou cuidadosamente a situação financeira, sistema de gestão financeira e relatórios periódicos da empresa durante o período de relato, e acredita que a empresa cumpre rigorosamente a lei contábil e outras regras e regulamentos financeiros relevantes, normas de gestão financeira e normas operacionais; Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual pelo conselho de administração obedecem às normas legais e administrativas, e o conteúdo do relatório reflete objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, sem grandes omissões e registros falsos; Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu uma opinião padrão sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
O conselho de supervisores da empresa inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório, e acreditava que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato e considerou que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há situação prejudicial aos interesses da empresa e de outros acionistas.
V) Garantia externa da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou a garantia externa da empresa durante o período de relatório e considerou que, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa forneceu garantia externa de 4 milhões de yuans, dos quais a garantia total da empresa para suas subsidiárias era de 4 milhões de yuans. O montante total da garantia representa 0,55% dos ativos líquidos na demonstração consolidada de 2021 da empresa. A empresa não fornece garantia a nenhuma unidade ou indivíduo não incorporado, nem o acionista controlador e outras partes relacionadas obrigam a empresa a fornecer garantia.
A empresa cumpre rigorosamente a lei da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e controla rigorosamente os riscos relevantes.
VI) Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente razoável e sólido em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes e em combinação com sua própria situação, que foi bem implementada. O sistema de controle interno da empresa foi projetado de forma razoável e implementado de forma eficaz, alcançou o objetivo de controle interno da empresa, manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, e não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não são encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar seriamente as funções do conselho de supervisores em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes, na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas e exercer corretamente as funções do conselho de supervisores em estreita conexão com o trabalho real da empresa, E principalmente fazer o seguinte trabalho:
1. Supervisionar o conselho de administração e os gerentes seniores de acordo com a lei, e exortar a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes.
2. Continuaremos a reforçar a função de supervisão e a desempenhar com seriedade as nossas funções. Os membros do Conselho de Supervisores participarão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Companhia como delegados sem direito de voto, de acordo com a lei, compreenderão atempadamente as principais questões de tomada de decisão da empresa e supervisionarão e promoverão a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos acionistas.
3. Através da supervisão e inspeção das finanças da empresa e da produção e operação da empresa, fortalecer ainda mais o sistema de controle interno e manter a comunicação com as instituições de auditoria interna e auditoria externa, fortalecer constantemente a supervisão e inspeção da empresa, prevenir riscos comerciais e proteger ainda mais os interesses da empresa e acionistas.
4. Fortalecer a auto-construção do conselho de supervisores, melhorar continuamente suas habilidades comerciais, melhorar o mecanismo de trabalho interno, realizar ativamente intercâmbios de trabalho, inovar ideias e métodos de trabalho, melhorar o nível de supervisão, dar pleno jogo à iniciativa de trabalho dos supervisores, conduzir extensa pesquisa, brainstorm, apresentar sugestões razoáveis, executar seriamente suas funções e dar melhor jogo à função de supervisão do conselho de supervisores.
É por este meio comunicado.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
