Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Zhang Xiaoquan Inc(301055) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, I Chen Yinghua cumpriu fielmente os deveres e obrigações de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes, e em uma atitude de ser responsável perante todos os acionistas Exerceu diligentemente todos os direitos conferidos pela empresa, participou ativamente de reuniões relevantes em 2021 e expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Conselho de Administração
Votei a favor da reunião anual do Conselho de Administração de 2021 e participei de todas as reuniões relevantes.
2. Assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas. Participei da reunião, revisei cuidadosamente as propostas a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação prévia e tentei ser responsável perante todos os acionistas.
2,Pareceres independentes
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e normas relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi e examinei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021, e não levantei objeções às propostas do conselho de administração e outros assuntos, expressando as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da empresa:
No dia 3 de março de 2021, a 15ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa analisou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2020, confirmou as transações de partes relacionadas em 2020 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, confirmou a remuneração dos diretores e executivos seniores Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) foi nomeado como instituição de auditoria financeira da empresa e expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
Em 6 de maio de 2021, a 16ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa emitiu pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa.
Em 21 de maio de 2021, a primeira reunião do segundo conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre a eleição do presidente do segundo conselho de administração, a nomeação do gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração, a eleição dos membros da comissão especial do segundo conselho de administração e outras questões relacionadas.
No dia 16 de junho de 2021, a segunda reunião do segundo conselho de administração da empresa emitiu pareceres independentes sobre assuntos relacionados à doação externa da empresa.
No dia 17 de setembro de 2021, a quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa discutiu o ajuste da empresa do montante de investimento captado para projetos de investimento captados, a utilização de fundos captados para aumentar capital a subsidiárias integrais para implementar projetos de investimento captados, a utilização de fundos captados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento captados e as despesas de emissão pagas Ele expressou opiniões independentes sobre questões relacionadas à gestão de caixa usando alguns fundos temporariamente ociosos levantados.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei as oportunidades de participar do conselho de administração, reuniões de acionistas e intercâmbios de negócios e outros momentos para entender a produção, operação e situação financeira da empresa. Para ter um entendimento mais profundo do funcionamento da empresa, realizei pesquisa de campo sobre a empresa e mantive a comunicação com os diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, Ouviu o relatório da gestão da empresa sobre o status da operação e operação padronizada, prestou muita atenção à governança corporativa, gestão e desenvolvimento de produção e operação, e efetivamente desempenhou as funções de diretores independentes.
4,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, como membro do comitê de nomeação, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da nomeação da empresa de gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração, apresentei sugestões profissionais, revisei a proposta e cumpri seriamente as funções de diretores independentes.
Em 2021, como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, realizei conscientemente minhas funções, supervisionei rigorosamente o pagamento de remuneração dos gerentes seniores da empresa, participei ativamente do trabalho diário do comitê de remuneração e avaliação de acordo com os sistemas e regulamentos relevantes, desempenhei seriamente as funções de diretores independentes, padronizei o funcionamento da empresa e melhorei o controle interno.
Em 2021, como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, participei das reuniões anteriores do comitê de auditoria de acordo com o regulamento, revisei a auditoria interna, relatórios periódicos e outros assuntos da empresa, escutei atentamente o relatório da administração sobre o funcionamento anual da empresa e o andamento de assuntos importantes, e compreendi e dominei a organização do trabalho de auditoria e o andamento do trabalho de auditoria do relatório anual da empresa, Revise cuidadosamente os materiais relevantes, comunique-se com o contador de auditoria anual, comunique efetivamente os problemas encontrados no processo de auditoria, seja diligente e consciencioso e dê pleno desempenho ao papel de supervisão dos diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. presto atenção ativa ao status de produção e operação e status financeiro da empresa, compreendo oportunamente os possíveis riscos comerciais da empresa, consulto cuidadosamente documentos e materiais relevantes para as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, investigo oportunamente, compreendo os departamentos e pessoal relevantes e uso meu conhecimento profissional para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial, Manter total independência no trabalho e salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e de todos os accionistas.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, Exortar a empresa a ser verdadeira, precisa e completa em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as disposições relevantes da carta da empresa e do sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações Completar oportunamente a divulgação de informações em 2021.
3. Fortalecer constantemente sua própria aprendizagem e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções. Adero sempre aos princípios de prudência, diligência e lealdade, e estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente o direito das sociedades, direito de valores mobiliários As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e outras leis e regulamentos relacionados com a regulamentação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos investidores de pequeno e médio porte aprofundam a compreensão e compreensão, melhoram ainda mais o nível profissional e fortalecem a comunicação com outros diretores, supervisores e gestão, Melhorar a capacidade de deliberação, proteger objectiva e equitativamente os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios accionistas, e desempenhar um papel adequado na promoção do funcionamento estável da empresa.
6,Outros assuntos
1. Nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração.
2. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não existe instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
4. Nenhum conselheiro independente propôs ao conselho de administração convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
O acima é meu relatório sobre o desempenho das funções de diretor independente em 2021. Em 2022, continuarei a desempenhar conscienciosamente, prudentemente, fielmente e diligentemente as funções de administradores independentes, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e a salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Chen Yinghua 15 de fevereiro de 2023
