Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 29ª reunião do terceiro conselho de administração estão de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas na China Securities Regulatory Commission e as regras para listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange Na qualidade de conselheiros independentes da Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante designada “a empresa”), de acordo com as disposições pertinentes das directrizes sobre a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas n.º 1 – funcionamento normalizado das sociedades cotadas no conselho principal (doravante denominadas “directrizes sobre supervisão n.º 1”) e do sistema de trabalho da empresa para administradores independentes, com uma atitude de trabalho realista, séria e responsável e baseada em julgamento independente, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 29ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral de administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o terceiro conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Weifeng e a Sra. Hao Mengqiao como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Concordar que o acionista controlador Sr. Dai Yue nomeia Sr. Xiang Ziqi, Sr. Lang Anzhong e Sr. Wang Yimin como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Fica acordado que o acionista Chang’an Huitong Co., Ltd., que detém 6806300 ações da empresa, representando 5,80% do capital social total da empresa, nomeou o Sr. Ge Peng como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Acreditamos que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração cumprem as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e obtiveram o consentimento dos próprios nomeados, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Li Weifeng, Hao Mengqiao, Xiang Ziqi, Lang Anzhong, Wang Yimin e Ge Peng, como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, atendem aos requisitos para diretores de empresas cotadas, conforme estipulado nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções como diretores e a capacidade de atuar como diretores de empresas cotadas, Não há caso em que seja determinada como uma pessoa proibida pelo CSRC e não tenha sido levantada, e não tenha sido punida e punida pela CSRC e pela bolsa de valores, nem seja uma pessoa sujeita a desonestidade.
Portanto, concordamos em eleger o Sr. Li Weifeng, a Sra. Hao Mengqiao, o Sr. Xiang Ziqi, o Sr. Lang Anzhong, o Sr. Wang Yimin e o Sr. Ge Peng como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição dos directores independentes do Quarto Conselho de Administração
Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o terceiro conselho de administração concordou em nomear o Sr. Ding Li, o Sr. Gao Zhiyong e o Sr. Liu Hongchuan como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Acreditamos que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes para a quarta sessão do conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e obtiveram o consentimento dos próprios nomeados, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, o Sr. Ding Li, o Sr. Gao Zhiyong e o Sr. Liu Hongchuan obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, cumprem as condições de nomeação de diretores independentes de empresas listadas estipuladas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e têm a independência necessária para desempenhar as funções de diretores independentes Experiência de trabalho e capacidade de atuar como diretores independentes de empresas cotadas, não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, e eles não foram punidos e punidos pela CSRC e a bolsa de valores, nem são executores desonestos.
Concordamos em eleger o Sr. Ding Li, o Sr. Gao Zhiyong e o Sr. Liu Hongchuan como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos que os candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após serem examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 29ª reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Ding Li:
Gao Zhiyong:
Liu Hongchuan:
14 de Março de 2022
