Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022023 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota especial: a fim de cooperar com a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, efetivamente reduzir a agregação de pessoal e bloquear a propagação da epidemia, recomenda-se que os acionistas da empresa participem da votação desta assembleia de acionistas através do sistema de votação on-line.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante denominada “a sociedade”) a 29ª reunião do terceiro conselho de administração decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral de acionistas”) em 1º de abril de 2022. As questões pertinentes da assembleia geral de acionistas são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: o terceiro conselho de administração da sociedade
No dia 14 de março de 2022, a empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do terceiro conselho de administração.
(III) legalidade e conformidade da assembleia: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc. Disposições de normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
IV) Data e hora da reunião
1. Horário de reunião no local: 14h30 de sexta-feira, 1º de abril de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 1 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 1 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a um mandatário para participar da assembleia presencial por escrito para votar;
2. Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas com plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais ou online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: sexta-feira, 25 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. no fechamento do mercado na tarde de 25 de março de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas. os acionistas que não podem participar da reunião no local pessoalmente pode confiar agentes para participar e votar por escrito, O procurador não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) local de reunião no local: sala de conferências no quarto andar do edifício 4, zona C, base cultural e criativa de Yiyuan, distrito de Haidian, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
Quadro 1 Código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Propostas de votação cumulativa 1-3 são eleições iguais. Preencha o número de votos expressos para candidatos
1.00 proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração (6)
1.01 eleger o Sr. Li Weifeng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.02 eleger a Sra. Hao Mengqiao como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.03 eleger o Sr. Xiang Ziqi como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.04 eleger o Sr. Lang Anzhong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.05 eleger o Sr. Wang Yimin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.06 eleger o Sr. Ge Peng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
2.00 proposta sobre a eleição geral dos administradores independentes do Quarto Conselho de Administração (3)
2.01 eleger o Sr. Ding Li como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.02 eleger o Sr. Gao Zhiyong como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.03 eleger o Sr. Liu Hongchuan como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
3.00 proposta relativa à eleição geral dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores (2)
3.01 eleger o Sr. Hu Zijian como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
3.02 eleger o Sr. Li Hailong como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
(II) Dicas e instruções especiais
1. A proposta acima foi deliberada e adotada na 29ª reunião do terceiro conselho de administração ou na 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado publicamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa (incluindo este número).
3. A assembleia geral elegerá um total de 9 diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa por votação cumulativa, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
A assembleia geral votará separadamente quando considerar a proposta de eleição de diretores não independentes e diretores independentes. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
4. Nesta assembleia geral de acionistas, serão eleitos dois supervisores representativos não assalariados do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia por votação cumulativa. O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitos entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (podem ser expressos zero votos), No entanto, o número total não pode exceder o número de votos eleitorais de que dispõe.
3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo
Os accionistas podem registar-se pessoalmente na sede do Conselho de Administração, por carta ou fax. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação (original), etc; Os agentes encarregados de comparecer à assembleia por pessoas singulares devem registar-se com bilhete de identidade (cópia), cartão de conta de accionista, procuração (Anexo 2), bilhete de identidade de agente ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal (selado pela pessoa coletiva), cartão de conta do acionista e Certificado de Participação (original); Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com licença comercial (cópia), certidão de identidade do representante legal (selada pela pessoa jurídica), carteira de identidade do responsável principal (cópia), procuração (Anexo 2), carteira de conta de acionista, carteira de identidade do agente ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anexo 3) para confirmação do registro. Fax ou carta deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 da segunda-feira, 28 de março de 2022. A empresa não aceita registro telefônico.
II) Hora de registo
9:30-11:30 am e 13:30-17:00 pm na segunda-feira, 28 de março de 2022.
III) Local de registo e local de citação e notificação da procuração
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, edifício 4, zona C, base cultural e criativa de Yiyuan, distrito de Haidian, Pequim
Código Postal: 100195
Tel.: 01062804370
Fax: 01063861700
E- mail de contacto: [email protected].
Contato: Ma Qin, Li Zhanying
(IV) Precauções
1. A fim de cooperar com a prevenção e controle da pneumonia causada pela nova infecção por coronavírus, efetivamente reduzir a agregação de pessoal e bloquear a disseminação da epidemia, sugere-se que os acionistas da empresa participem da votação desta assembleia por meio do sistema de votação on-line. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, o local de reunião da assembleia geral de acionistas realizará o controle de prevenção de epidemias sobre os participantes, e as informações relevantes, como itinerário pessoal e estado de saúde, devem cumprir as disposições relevantes de prevenção de epidemias. A fim de proteger a saúde dos acionistas e prevenir a propagação do vírus, os acionistas e seus agentes que não cumpram os requisitos de prevenção da epidemia não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local são convidados a trazer suas próprias máscaras e outras medidas de proteção, e cooperar com os requisitos do local para aceitar detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
2. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia in loco devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião;
3. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 29ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da 20ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
(III) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “362933”, e a abreviatura de votação é “votação emergente”.
2. Preencher o número de votos eleitorais
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2 Lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
total
