Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022021 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante denominada “a empresa”) o mandato do terceiro conselho de administração está prestes a expirar. A fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, a empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração em 14 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração Proposta relativa à eleição geral dos administradores independentes do Quarto Conselho de Administração. A sociedade realizará a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos pertinentes, sendo anunciada a situação específica da seguinte forma:
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, o Quarto Conselho de Administração da sociedade é composto por 9 administradores, dos quais 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Após ser revisado e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Weifeng e a Sra. Hao Mengqiao como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Concordar que o acionista controlador Sr. Dai Yue nomeia Sr. Xiang Ziqi, Sr. Lang Anzhong e Sr. Wang Yimin como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Fica acordado que o acionista Chang’an Huitong Co., Ltd., que detém 6806300 ações da empresa, representando 5,80% do capital social total da empresa, nomeou o Sr. Ge Peng como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa; É acordado nomear Ding Li, Gao Zhiyong e Liu Hongchuan como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Os currículos dos candidatos acima mencionados são detalhados no anexo. O Sr. Ding Li, o Sr. Gao Zhiyong e o Sr. Liu Hongchuan, como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, do qual o Sr. Gao Zhiyong é um profissional de contabilidade. De acordo com regulamentos relevantes, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
O número de candidatos para o Quarto Conselho de Administração da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A proporção de candidatos para diretores independentes não é inferior a um terço dos membros do Conselho de Administração, e não há situação de que o mandato de diretores independentes da empresa seja superior a seis anos. No Quarto Conselho de Administração da empresa, o número total de diretores simultaneamente atuando como gerentes seniores da empresa e detido por representantes de funcionários não excede metade do número total de diretores da empresa, e a empresa não possui diretores representativos de funcionários.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição geral do conselho de administração. Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 29ª reunião do terceiro conselho de administração.
A proposta acima para a eleição de candidatos a diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e votação por sistema de votação cumulativa. O mandato do Quarto Conselho de Administração da sociedade é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
De acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos, a fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções do novo director, o director original continuará a desempenhar seriamente as suas funções de director de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do terceiro conselho de administração por suas contribuições para a empresa e para o conselho de administração durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
recinto:
Currículo dos candidatos ao Quarto Conselho de Administração
1,Currículo do quarto conselho de administração não independente
Li Weifeng, homem, nascido em junho de 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação, MBA da Universidade de Tsinghua, contador público certificado chinês, contador sênior, passou no exame judicial nacional. De julho de 2008 a fevereiro de 2015, atuou como assistente de auditoria, gerente de projeto e gerente de contadores públicos certificados Ruihua, gerente sênior do departamento de banco de investimento Southwest Securities Co.Ltd(600369) de fevereiro de 2015 a outubro de 2017, gerente geral adjunto do Departamento de Banca de Investimento de Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd. de outubro de 2017 a setembro de 2018, e vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa desde novembro de 2018, Ele é diretor da Nanjing Xinghang Power Technology Co., Ltd. desde janeiro de 2019, diretor da proximidade oriental de Tianjin Xinxing Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd. desde abril de 2020, diretor financeiro da empresa desde março de 2019, diretor da empresa desde setembro de 2020 e vice-presidente da empresa desde novembro de 2021.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Weifeng não deteve diretamente ações da empresa, trabalhou no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”. Hao Mengqiao, mulher, nascida em agosto de 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele atuou como gerente de negócios da aeroespacial Great Wall Trading Co., Ltd. de julho de 2006 a maio de 2007, sucessivamente atuou como gerente de negócios e gerente geral assistente do departamento de títulos China Spacesat Co.Ltd(600118) de maio de 2007 a junho de 2013, serviu como diretor do escritório do conselho de administração de julho de 2013 a fevereiro de 2019, e é diretor da empresa desde agosto de 2014.
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Hao Mengqiao detinha 3200000 ações da empresa, representando 2,73% do capital social total da empresa. A Sra. Hao Mengqiao é filha do Sr. Dai Yue, o acionista controlador da empresa, e um dos controladores reais da empresa. Além disso, a Sra. Hao Mengqiao não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não atuou no acionista controlador e controlador real da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
Xiang Ziqi, homem, nascido em outubro de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com mestrado. Ele trabalhou em Zhengzhou VCOM Technology Co., Ltd. de agosto de 2000 a novembro de 2002, sucessivamente serviu como engenheiro, diretor do departamento de desenvolvimento de software e vice-engenheiro-chefe da Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd. de dezembro de 2002 a março de 2013, vice-engenheiro-chefe da empresa de março de 2013 a junho de 2019, e presidente da Nanjing Xinghang Power Technology Co., Ltd. desde janeiro de 2019, Ele é diretor executivo da Nanjing Xinxing Oriental Aviation Equipment Co., Ltd. desde setembro de 2019, engenheiro-chefe da empresa desde junho de 2019 e gerente geral da empresa desde outubro de 2021.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xiang Ziqi detém diretamente 383999 ações da empresa, representando 0,33% do capital social total da empresa, não trabalha no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
Lang Anzhong, homem, nascido em agosto de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De setembro de 1999 a setembro de 2001, trabalhou na faculdade técnica e vocacional Tianjin Petroleum. De setembro de 2001 a março de 2013, sucessivamente atuou como técnico, diretor de projeto, diretor de departamento, engenheiro-chefe adjunto e engenheiro-chefe da Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd., engenheiro-chefe da empresa de março de 2013 a junho de 2019 e vice-gerente-geral da empresa de junho de 2019 a agora.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Lang Anzhong detinha diretamente 396361 ações da empresa, representando 0,34% do capital social total da empresa, não trabalhava no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tinha relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
Wang Yimin, homem, nascido em maio de 1953, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, divisão de negócios internacionais. De 1990 a 1993, foi vice-gerente geral da Hainan Company da empresa de importação e exportação de ferragens e minerais de Pequim. De 1993 a 1999, serviu sucessivamente como gerente e vice-gerente geral do Departamento de Futuros da China Huitong North Industrial Company. De 1999 a 2003, serviu como vice-gerente geral da Dongfang Huizhong Investment Holding Co., Ltd, Serviu como vice-gerente geral da Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd. de 2003 a fevereiro de 2009, vice-gerente geral da Minsheng Education Group Co., Ltd. de fevereiro de 2009 a setembro de 2011, secretário e vice-gerente geral do conselho de administração da Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd. de março de 2012 a março de 2013, e secretário e vice-gerente geral do conselho de administração da empresa de março de 2013 a novembro de 2018, De novembro de 2018 a outubro de 2021, ele atuou como gerente geral adjunto da empresa, e de janeiro de 2022 até agora, ele serviu como presidente da Tianjin Xinxing Oriental proximidade Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wang Yimin detém diretamente 388606 ações da empresa, representando 0,33% do capital social total da empresa, não trabalha no acionista controlador e controlador efetivo da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não existem circunstâncias publicamente reconhecidas pela bolsa como impróprias para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não tenham sido punidos pela CSRC, pela bolsa de valores e demais departamentos relevantes, cumpram as disposições pertinentes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e demais leis e regulamentos sobre o exercício da função de diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades listadas, e não existam circunstâncias especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal; De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
Ge Peng, homem, nascido em fevereiro de 1986, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação, contador público certificado chinês. De junho de 2012 a maio de 2014, atuou como auditor da PricewaterhouseCoopers Zhongtian contadores públicos certificados, de maio de 2014 a julho de 2015, atuou como diretor financeiro da Xi’an shouchuang Real Estate Co., Ltd., e sucessivamente atuou como gerente sênior do departamento financeiro China Securities Co.Ltd(601066) de julho de 2015 a setembro de 2020. Ingressou na Chang’an Huitong Co., Ltd. (doravante referida como “Chang’an Huitong”) em setembro de 2020, Ele serviu sucessivamente como gerente sênior do departamento de gestão de investimentos e agora é gerente sênior do departamento de gestão de investimentos (chefe de departamento, presidindo o trabalho). Ele é diretor da Yangling Qinfeng Seed Industry Co., Ltd. desde maio de 2021, diretor da Chang’an Huitong Private Equity Fund Management Co., Ltd. desde outubro de 2021, diretor do Shaanxi Power Generation Group Dongfang Smart Energy Co., Ltd. desde janeiro de 2022 e diretor da Shaanxi Distributed Energy Co., Ltd. desde fevereiro de 2022.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Ge Peng não detinha ações da empresa e não trabalhava no acionista controlador e controlador real da empresa. Chang’an Huitong, o segundo maior acionista da empresa, detém 6806300 ações da empresa, representando 5,80% do capital social total da empresa. Veja o currículo acima para o emprego do Sr. Ge Peng em Chang’an Huitong e suas subsidiárias. Além disso, o Sr. Ge Peng não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não há diretores, supervisores e gerentes seniores que sejam reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas
