Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022019 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante denominada “a empresa”) a 29ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 14 de março de 2022. A convocação desta reunião foi enviada manualmente, por telefone e e-mail em 11 de março de 2022, sendo que 8 diretores deveriam comparecer à reunião e 8 efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Dai Yue. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição geral dos administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
Uma vez que o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, o Quarto Conselho de Administração da empresa é composto por 9 administradores, dos quais 6 não independentes. Após ser revisado e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Weifeng e a Sra. Hao Mengqiao como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Concordar que o acionista controlador Sr. Dai Yue nomeia Sr. Xiang Ziqi, Sr. Lang Anzhong e Sr. Wang Yimin como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Fica acordado que o acionista Chang’an Huitong Co., Ltd., que detém 6806300 ações da empresa, representando 5,80% do capital social total da empresa, nomeou o Sr. Ge Peng como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. De acordo com o disposto nos estatutos, a fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções do novo diretor, o diretor original ainda exercerá seriamente as funções de diretor de acordo com as exigências das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos.
Os resultados das votações do Conselho de Administração sobre a eleição dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1. O Sr. Li Weifeng é aprovado para ser um candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A Sra. Hao Mengqiao é aprovada como candidata a diretora não independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. O Sr. Xiang Ziqi é aprovado como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Concordar que o Sr. Lang Anzhong é candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. O Sr. Wang Yimin é aprovado como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Concordar que o Sr. Ge Peng é candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Depois que os candidatos a diretores não independentes acima são eleitos como diretores da empresa, o número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa e representantes dos funcionários no Quarto Conselho de Administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 29ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Uma vez que o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, o Quarto Conselho de Administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O comitê de nomeação do conselho de administração aprovou a nomeação do Sr. Ding Li, Sr. Gao Zhiyong e Sr. Liu Hongchuan como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, com um mandato de três anos a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
O Sr. Ding Li, o Sr. Gao Zhiyong e o Sr. Liu Hongchuan obtiveram o certificado de qualificação de treinamento de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, dos quais o Sr. Gao Zhiyong é um profissional de contabilidade. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
1. O Sr. Ding Li é aprovado para ser o candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O Sr. Gao Zhiyong é aprovado como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. O Sr. Liu Hongchuan é aprovado como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 29ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 na sexta-feira, 1 de abril de 2022, na sala de conferências no quarto andar do edifício 4, Zona C, base cultural e criativa Yiyuan, distrito de Haidian, Pequim.
Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 29ª reunião do terceiro conselho de administração;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
