Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022020 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 14 de março de 2022. A convocação desta reunião foi enviada manualmente, por telefone e e-mail em 11 de março de 2022. Três supervisores deveriam participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Hu Zijian, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à eleição geral dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
Uma vez que o mandato do terceiro conselho de fiscalização da empresa está prestes a expirar, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o quarto conselho de fiscalização da empresa é composto por três supervisores. O conselho de supervisores concordou em nomear o Sr. Hu Zijian como o candidato de supervisor representativo não empregado do quarto conselho de supervisores da empresa, e concordou que o acionista controlador Sr. Dai Yue nomeou o Sr. Li Hailong como o candidato de supervisor representativo não empregado do quarto conselho de supervisores da empresa. Juntamente com o supervisor representativo empregado eleito pelo congresso de funcionários da empresa, eles formaram o quarto conselho de supervisores da empresa, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. De acordo com o disposto nos estatutos, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores, antes da entrada em funções do novo supervisor, o supervisor original continuará a desempenhar seriamente as funções de supervisor de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos.
1. O Sr. Hu Zijian é aprovado para ser o candidato de supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O Sr. Li Hailong é aprovado para ser o candidato de supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
15 de Março de 2022
