Código de títulos: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) abreviatura de títulos: Yichang technology Anúncio nº: 2022007 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) a convocação da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por correio, fax e telefone em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada às 14h30 do dia 14 de março de 2022 na Sala de Conferências 303 da fase II da empresa. Havia 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que realmente votaram. Alguns supervisores e todos os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Ning Hongtao, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, leis, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos relevantes. Por meio de votação, o conselho de administração adotou as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Ruan Feng, Shen Zhaozhang e Zhang Xiaocheng, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório anual 2021 dos diretores independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa ao relatório anual de demonstração financeira de 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o relatório de auditoria não qualificado do “Daxin Shen Zi [2022] No. 300060” emitido por contadores públicos certificados Daxin para a empresa, a empresa realizou uma receita operacional de 374435327328 yuan em 2021, com um aumento anual de 22,24%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 7436964578 yuan, um aumento ano a ano de 12,95%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 4718113348 yuan, um aumento ano a ano de 31,60%.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes O relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 também são publicados nos tempos de títulos e no China Securities Journal.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria de contadores públicos certificados Daxin, a empresa (empresa-mãe) alcançou um lucro líquido de 202107039 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de -45074296317 yuan no início do ano, deduzindo o lucro distribuído de 0 yuan este ano e retirando a reserva excedente de 0 yuan O lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa foi de -44872189278 yuan.
Tendo em vista o fluxo de caixa e capital contábil insuficientes da empresa, considerando o desenvolvimento sustentável e efetivo da empresa e levando em conta os interesses futuros dos acionistas da empresa, propõe-se não distribuir dividendos em caixa, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo previdente em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,A proposta relativa às alterações das estimativas contabilísticas foi deliberada e adoptada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta alteração da estimativa contabilística é uma alteração razoável feita de acordo com os requisitos do Ministério das Finanças e está em conformidade com as regulamentações relevantes. A estimativa contabilística alterada pode refletir objetiva e de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não terá impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
7,A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes acreditam que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e é adequado para as necessidades reais das atividades comerciais atuais da empresa. O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Ver cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) para o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2021 e os pareceres independentes de diretores independentes sobre esta matéria.
8,A proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas de 2022 com Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) foi deliberada e adotada.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção (os diretores Ning Hongtao, Xiong Haitao e Li Nanjing evitaram votar).
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,A proposta sobre a estimativa de transações de partes relacionadas com Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção (os diretores Li Nanjing e Ren Xuefeng abstiveram-se).
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,A proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas com GAOJIN FUHENG Group Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção (os diretores Ning Hongtao, Xiong Haitao e Li Nanjing evitaram votar).
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,A proposta relativa à garantia das filiais foi aprovada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de satisfazer as necessidades de desenvolvimento da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) e das suas filiais, filiais holding e filiais, a empresa tenciona fornecer as seguintes garantias às suas filiais, filiais holding e filiais:
1. garantia não superior a RMB 300 milhões para Jiangsu Yichang Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Jiangsu Yichang”);
2. garantia não mais do que RMB 300 milhões para Qingdao HENGJIA Precision Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Qingdao HENGJIA”);
3. A garantia para Suzhou Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Suzhou Yichang”) não deve exceder RMB 100 milhões;
4. Garantia não superior a RMB 200 milhões para Wuhu Yichang Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Wuhu Yichang”);
5. A garantia para Anhui Yichang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Anhui Yichang”) não deve exceder RMB 200 milhões;
6. A garantia para Anhui huihetai Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “huihetai”) não deve exceder RMB 20 milhões.
7. A garantia para Hefei Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hefei Yichang”) não deve exceder RMB 60 milhões.
O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa ou seu mandatário designado a tratar dos assuntos de garantia acima mencionados e assinar documentos legais relevantes. Ao lidar com negócios específicos, a assinatura ou selo do presidente da empresa tem o mesmo efeito legal.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio de garantia para o financiamento de filiais e filiais.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,A proposta relativa à nomeação do director-geral adjunto foi deliberada e adoptada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a recomendação do recomendador que atende às disposições dos estatutos sociais e do exame de qualificação do comitê de nomeação e avaliação salarial do conselho de administração da empresa, é acordado nomear o Sr. Liu Wei como gerente geral adjunto da empresa (anexado ao currículo), e o mandato é da data de adoção do conselho de administração até o término do quinto conselho de administração.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre a nomeação dos quadros superiores pelo conselho de administração da empresa. Para o texto integral, ver http://www.cn.info.com.cn.
13,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O aviso da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de março de 2022.
14,A proposta relativa ao pedido de crédito global em 2022 foi deliberada e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir o bom andamento dos negócios da empresa e atender às necessidades diárias de capital operacional, a empresa e suas subsidiárias planejam solicitar uma linha de crédito abrangente operacional junto de bancos e outras instituições financeiras, e a linha de aplicação estará sujeita à resposta relevante dos bancos e outras instituições financeiras. Lidar com negócios relevantes dentro da linha de crédito abrangente, incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro, empréstimos de médio e longo prazo, contas de aceitação bancária, contas de aceitação comercial, carta de garantia, carta de crédito e assim por diante. O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize, de acordo com o valor do crédito da sociedade e de suas subsidiárias holding e outras entidades singulares:
1. Se o montante do crédito aplicado por Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) entidade única ao banco não exceder 1 bilhão de yuans (incluindo), o presidente está autorizado a decidir.
2. Se o montante do crédito aplicado por outras entidades únicas ao banco não exceder 600 milhões de yuans (incluindo), autorize o presidente a decidir.
3. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente ou seu agente autorizado designado a tratar do pedido de linha de crédito acima mencionado. Autorizar o presidente a decidir e assinar acordos e documentos legais pertinentes; no tratamento de negócios específicos, a assinatura ou selo do presidente terá o mesmo efeito jurídico.
A linha de crédito acima mencionada não é igual ao montante real de financiamento da empresa, sendo o montante específico de financiamento determinado de acordo com a demanda real de capital da produção e operação da empresa. Dentro da linha de crédito prevalecerá o valor real de financiamento de cada banco e da empresa, sendo o prazo de validade compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 e a data da realização da próxima Assembleia Geral Anual.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com o conselho de administração da empresa. Para o texto completo, consulte http://www.cn.info.com.cn.
15,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) conselho de administração 14 de março de 2022 Anexo I:
Liu Wei, homem, nacionalidade chinesa, nasceu em dezembro de 1981 e formou-se na Universidade de Tecnologia Xi’an com um bacharelado em gestão em 2005. He joined Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) in July 2005 and successively served as the sponsor of Anhui Yichang accounting, the financial director of Wuxi Jinyue and the director of Shenyang Yichang finance department. Now he is the financial director of Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) finance.
Em 14 de março de 2022, o Sr. Liu Wei não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa. O Sr. Liu Wei não tem relação com acionistas, acionistas controladores e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa.
O Sr. Liu Wei não está sob nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
