Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração, como diretor independente de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (doravante designada por “empresa”) de acordo com as disposições relevantes das regras de diretor independente das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos da CSRC, As opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa são as seguintes:
1,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e é adequado para as necessidades reais das atividades comerciais atuais da empresa. O sistema de controle interno abrange basicamente todos os aspectos e vínculos da produção, operação e gestão da empresa. Através da implementação do sistema de controle interno, o controle interno da empresa tem alta integridade, racionalidade e eficácia.
O controle interno da empresa sobre subsidiárias holding, transações com partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos e divulgação de informações tem sido relativamente rigoroso, suficiente e eficaz, garantindo o progresso normal da produção e gestão da empresa, controlando e prevenindo riscos operacionais e gerenciais, protegendo os legítimos direitos e interesses dos investidores e promovendo o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 pode refletir objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa, sendo o controle interno efetivo.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de previdência em 2021. Como diretor independente da empresa, após análise cuidadosa das características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento da empresa, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade, demanda de capital e outros fatores, Acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com o aviso sobre questões de implementação adicionais relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas (zjf [2012] n.º 37) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as disposições relevantes sobre dividendos de caixa nos estatutos da empresa e sistema de gestão de distribuição de lucros da empresa. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa considera de forma abrangente as características atuais da indústria, estágio de desenvolvimento da empresa Devido a fatores como operação e gestão e desenvolvimento de médio e longo prazo, o plano de distribuição é razoável e protege efetivamente os interesses legítimos dos investidores, estando acordado submeter o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de alteração da estimativa contabilística
A empresa altera suas estimativas contábeis de acordo com as disposições relevantes e requisitos do Ministério das Finanças. As estimativas contábeis alteradas estão em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores da China e Shenzhen Stock Exchange, podem refletir objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O procedimento de tomada de decisão desta alteração de estimativa contábil está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
4,Opinião independente sobre a previsão das transações diárias conectadas de 2022 com Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o sistema de trabalho dos diretores independentes, os estatutos sociais e as medidas para a administração de transações conexas da empresa e outras disposições relevantes da CSRC, nós, como diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração e entendemos as informações relevantes antes da reunião, Por este meio, expressamos nossas opiniões independentes sobre a previsão da empresa de transações diárias de partes relacionadas de 2022 com Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) da seguinte forma:
1. As transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer pela empresa são baseadas na situação real da empresa, atender às necessidades do desenvolvimento da empresa, e ajudar a melhorar o controle da empresa e melhorar o grau de garantia de produção e operação.
2. As transações diárias conectadas esperadas pela empresa são realizadas de acordo com o princípio de “sujeito independente, justo e razoável”. O preço é o preço de mercado e o preço é justo. Não há violação dos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
3. Durante a deliberação da proposta, os diretores afiliados Xiong Haitao, Li Nanjing e Ning Hongtao evitaram votar, e o procedimento de tomada de decisão de transações afiliadas era legal e em linha com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras normas.
5,Pareceres independentes sobre a previsão de transações de partes relacionadas com Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. em 2022
De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o sistema de trabalho dos diretores independentes, os estatutos sociais e as medidas para a administração de transações conexas da empresa e outras disposições relevantes da CSRC, nós, como diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração e entendemos as informações relevantes antes da reunião, As opiniões independentes da empresa sobre as transações estimadas com partes coligadas com a Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. em 2022 são as seguintes:
1. As transações de partes relacionadas esperadas para ocorrer pela empresa são baseadas na situação real da empresa, atender às necessidades do desenvolvimento da empresa, e ajudar a melhorar o controle da empresa e melhorar o grau de garantia de produção e operação. 2. As transações com partes relacionadas esperadas para ocorrer pela empresa são realizadas de acordo com o princípio de “sujeito independente, justo e razoável”. O preço é o preço de mercado e o preço é justo. Não há violação dos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
3. Durante a deliberação da proposta, os diretores relacionados Li Nanjing e Ren Xuefeng evitaram votar, e o procedimento de tomada de decisão de transações de partes relacionadas era legal e em linha com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras normas.
6,Pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas com GAOJIN FUHENG Group Co., Ltd. em 2022
De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o sistema de trabalho dos diretores independentes, os estatutos sociais e as medidas para a administração de transações conexas da empresa e outras disposições relevantes da CSRC, nós, como diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração e entendemos as informações relevantes antes da reunião, As opiniões independentes da empresa sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas com GAOJIN FUHENG Group Co., Ltd. em 2022 são as seguintes:
1. As transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer pela empresa são baseadas na situação real da empresa, atender às necessidades do desenvolvimento da empresa, e ajudar a melhorar o controle da empresa e melhorar o grau de garantia de produção e operação.
2. As transações diárias conectadas esperadas pela empresa são realizadas de acordo com o princípio de “sujeito independente, justo e razoável”. O preço é o preço de mercado e o preço é justo. Não há violação dos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
3. Ning Hongtao e Xiong Haitao, os diretores conectados, evitaram votar durante a deliberação da proposta, e o procedimento de tomada de decisão de transações conectadas era legal e de acordo com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras normas.
7,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como o quinto diretor independente da empresa, estamos aqui com base em julgamento independente e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Os procedimentos de nomeação do Sr. Liu Wei estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
Acreditamos que o Sr. Liu Wei tem a capacidade necessária para desempenhar suas funções, tem rica experiência em operação e gestão, e tem boa ética profissional e moral pessoal. A nomeação de Liu Wei como vice-gerente geral da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes dos estatutos sociais e as necessidades do funcionamento da empresa.
2,De acordo com o currículo pessoal e desempenho de trabalho dos candidatos acima, não se verifica que eles têm as condições especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades, não se verifica que eles estão proibidos de entrar no mercado pela CSRC, e estão qualificados para servir como gerentes seniores da empresa.
3,Os procedimentos de nomeação do conselho de administração para os candidatos acima estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e não prejudicam os direitos e interesses dos acionistas. Concordamos com a nomeação e nomeação dos candidatos acima.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Ruan Feng, Shen Zhaozhang, Zhang Xiaocheng
data específica
