Código de títulos: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) abreviatura de títulos: Yichang technology Anúncio nº: 2022008 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) a convocatória da 15ª reunião do 5º conselho de supervisores foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por correio, fax e telefone em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na Sala de Conferências 303 da fase II da empresa na tarde do dia 14 de março de 2022, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação. A reunião foi presidida pela Sra. Chen Juan, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, leis relevantes, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos. Por meio de votação, o conselho de supervisores aprovou as seguintes deliberações:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,A proposta relativa ao relatório anual de demonstração financeira de 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o relatório de auditoria não qualificado do “Daxin Shen Zi [2022] No. 300060” emitido por contadores públicos certificados Daxin para a empresa, a empresa realizou uma receita operacional de 374435327328 yuan em 2021, com um aumento anual de 22,24%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 7436964578 yuan, um aumento ano a ano de 12,95%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 4718113348 yuan, um aumento ano a ano de 31,60%. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e analise o relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria de contadores públicos certificados Daxin, a empresa (empresa-mãe) alcançou um lucro líquido de 202107039 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de -45074296317 yuan no início do ano, deduzindo o lucro distribuído de 0 yuan este ano e retirando a reserva excedente de 0 yuan O lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa foi de -44872189278 yuan.
Tendo em vista o fluxo de caixa e capital contábil insuficientes da empresa, considerando o desenvolvimento sustentável e efetivo da empresa e levando em conta os interesses futuros dos acionistas da empresa, propõe-se não distribuir dividendos em caixa, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo previdente em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,A proposta relativa às alterações das estimativas contabilísticas foi deliberada e adoptada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta alteração das estimativas contábeis é feita de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, e atende aos requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e leis e regulamentos relevantes. Esta mudança não terá um impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e não prejudicará a empresa e todos os acionistas Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
6,A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e é adequado para as necessidades reais das atividades comerciais atuais da empresa. O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
7,A proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas de 2022 com Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,A proposta sobre a estimativa de transações de partes relacionadas com Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,A proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas com GAOJIN FUHENG Group Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,A proposta relativa à garantia do financiamento das filiais e filiais foi deliberada e adoptada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de satisfazer as necessidades de desenvolvimento da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) e das suas filiais, filiais holding e filiais, a empresa tenciona fornecer as seguintes garantias às suas filiais, filiais holding e filiais:
1. garantia não superior a RMB 300 milhões para Jiangsu Yichang Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Jiangsu Yichang”);
2. garantia não mais do que RMB 300 milhões para Qingdao HENGJIA Precision Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Qingdao HENGJIA”);
3. A garantia para Suzhou Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Suzhou Yichang”) não deve exceder RMB 100 milhões;
4. Garantia não superior a RMB 200 milhões para Wuhu Yichang Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Wuhu Yichang”);
5. A garantia para Anhui Yichang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Anhui Yichang”) não deve exceder RMB 200 milhões;
6. A garantia para Anhui huihetai Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “huihetai”) não deve exceder RMB 20 milhões.
7. A garantia para Hefei Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hefei Yichang”) não deve exceder RMB 60 milhões.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn para detalhes Anúncio de garantia para o financiamento de filiais e filiais.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Conselho de Supervisores 14 de Março de 2022
