Código de títulos: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) abreviatura de títulos: Yichang technology Anúncio nº: 2022013 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 24ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração em 14 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 8 de abril de 2022. As questões relevantes são as seguintes: I. Informações básicas para a convocação da assembleia geral de acionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A empresa realizou a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 14 de março de 2022, que decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 8 de abril de 2022. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(I) horário de reunião no local: 14:30 pm, 8 de abril de 2022
(II) Tempo de votação online: 8 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 1:00-15:00 p.m. em 8 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 em 8 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 8 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. 6. Data de registro de capital próprio: 1 de abril de 2022
7. Participantes:
(I) a partir da tarde de 1 de abril de 2022, os acionistas A-share da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia deverão trazer à assembleia o original dos certificados relevantes, podendo os accionistas que não puderem comparecer à assembleia por algum motivo autorizar por escrito os seus agentes a comparecer e votar. Se um acionista confiar um agente para assistir à reunião, ele deve mostrar a procuração (a procuração está anexada).
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogado de testemunhas empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências VIP no segundo andar de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) empresa, No. 29 Kefeng Road, cidade da ciência, zona de desenvolvimento de alta tecnologia, Guangzhou, província de Guangdong. 2,Matérias a considerar pela assembleia geral de accionistas
Nota: a coluna marcada com código da proposta e nome da proposta nesta coluna pode votar
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas de 2022 com Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) √
7.00 proposta sobre a previsão de transações de partes relacionadas com Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. em 2022 √
8.00 proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas com GAOJIN FUHENG Group Co., Ltd. em 2022 √
9.00 Proposta de garantia para o financiamento de subsidiárias e subsidiárias √
10.00 proposta de candidatura a crédito integral em 2022 √
1. Os diretores independentes da empresa submeteram ao conselho de administração o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e farão um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
2. Divulgação
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 acima foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2022, e a proposta 2 foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada em 14 de março de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Destaque especial
A proposta 9 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Outras instruções
As propostas 6, 7 e 8 são transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados precisam evitar votar. As propostas 5, 6, 7 e 8 acima pertencem a questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa votará sobre pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 7 de abril de 2022 (9:00-11:30 a.m., 14:00-17:00 p.m.)
II) Método de registo:
1. Se o representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários;
2. Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião em nome do acionista societário, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade societária de acordo com a lei (a procuração está anexada) e o cartão de conta de valores mobiliários;
3. Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de valores mobiliários;
4. Se um agente comparecer à reunião em nome de um acionista individual, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, a procuração do acionista assinada pelo responsável principal e o cartão da conta de valores mobiliários; 5. Os presentes devem apresentar a procuração e o original do seu bilhete de identidade acima indicados à sede de registo da assembleia geral e apresentar cópias dos certificados acima referidos à sede de registo da assembleia geral.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve conter os documentos e materiais do conteúdo acima (a carta ou fax deve chegar à empresa antes das 17:00 do dia 7 de abril de 2022). III) Local de registo: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Departamento de Valores Mobiliários
Endereço postal: No. 29 Kefeng Road, cidade da ciência, zona de desenvolvimento industrial da alta tecnologia de Guangzhou
Código Postal: 510663
Tel.: 02032200889
Fax designado: 02032200850
Contacto: Zhao Xuan
4,Procedimentos operacionais para participar na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Por favor, ajude a equipe a se inscrever e participar da reunião naquele momento.
6,Documentos para referência futura
A resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) conselho de administração 14 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362420”, e a abreviatura de votação é “Yichang voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Esta assembleia de acionistas não envolve propostas de votação cumulativa.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de abril de 2022 e termina às 15h de 8 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
As a shareholder of Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) , I (the company) hereby entrust Mr. / Ms. to attend the Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me. The trustee has the right to vote on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents to be signed at the meeting on behalf of me. As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes: (Nota: Por favor, preencha o espaço correspondente de “concordo” ou “discordo” ou “abster-se” na coluna de “assuntos de votação”. O eleitor só pode indicar “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Para um parecer, o voto com alteração, preenchimento de outros símbolos, múltipla ou nenhuma eleição é inválido e será tratado como abstenção.)
Nota: a coluna marcada com código da proposta e nome da proposta nesta coluna pode votar
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
4.00 about Relatório Anual 2021
