Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu escrupulosamente suas funções, agiu honestamente e fielmente em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas relevantes da empresa Cumprir diligentemente obrigações e exercer poderes, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar efetivamente o trabalho do conselho de administração e garantir o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é reportado da seguinte forma: I. operação em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 374435327328 yuan, um aumento anual de 22,24%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 7436964578 yuan, um aumento ano a ano de 12,95%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 4718113348 yuan, um aumento ano a ano de 31,60%. 2,Trabalho diário do conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões de conselho e 4 reuniões gerais de acionistas. Os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador e os procedimentos de votação da reunião realizada estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos, e as resoluções tomadas na reunião são legais e eficazes. Os assuntos considerados e adotados na reunião serão efetivamente implementados pelo conselho de administração. A reunião foi realizada da seguinte forma: (I) os detalhes da reunião do conselho de 2021 são os seguintes:
Reunião do prefácio
Tempo de deliberação
Formulário de número
O 5º Conselho de Administração
Comunicação 2021
A 13ª sessão do Conselho de Administração delibera e aprova a proposta de nomeação do vice-gerente geral
Método em 11 de Novembro
reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição do vice-presidente
Comunicação de Fevereiro de 2021
14.º Encontro
Em 5 de maio, modalidade 2, a proposta de nomeação do gerente geral foi deliberada e adotada
reunião
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de demonstração financeira de 2020. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020. 6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório da autoavaliação do controle interno em 2020 ao Quinto Conselho de Administração
Local de Março de 2021
3. A 15ª reunião do Conselho de Administração 7. Deliberou e adotou a “reunião de 2021 e Co., Ltd. em 3 de março
Proposta sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa
8. A proposta sobre a estimativa de transações de partes relacionadas com Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. em 2021 foi deliberada e adotada
9. A proposta de previsão de transações diárias conectadas com a GAOJIN FUHENG Group Co., Ltd. em 2021 foi considerada e adotada.
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação dos Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial)
11. Deliberou e aprovou a proposta de garantia para o financiamento de subsidiárias e subsidiárias
12. Deliberou e adotou o “sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos”
(20212023)
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas 2020. 14. Deliberou e aprovou a proposta sobre a apresentação do pedido de cancelamento de outros avisos de risco e alteração da abreviatura de valores mobiliários na negociação de ações para Shenzhen Stock Exchange
O 5º Conselho de Administração
Boletim informativo de abril de 2021 1. Deliberou e adotou o texto integral e o texto do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021 4. A 16ª reunião
Proposta relativa ao modo de
reunião
1. Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de crédito a bancos com seus próprios ativos como garantia
2. deliberado e aprovado a proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente do banco. 3. deliberado e aprovado a proposta sobre o aumento do capital da subsidiária Qingdao HENGJIA Precision Technology Co., Ltd
4. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
5. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. 6. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração. 7. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da comissão de auditoria.
Caso
A 17ª comunicação da conferência em julho de 2021
5 8. Deliberou e adotou a “Revisão do método de reunião do comitê de nomeação e avaliação salarial no dia 26 do mês de trabalho”
Proposta de normas pormenorizadas
9. Deliberou e adotou a proposta sobre Revisão das regras de trabalho do comitê de estratégia de desenvolvimento
10. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de autoridade decisória 11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das medidas para a administração de transações conectadas
12) A proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
13. A proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações foi deliberada e adotada
14. Deliberou e adotou a proposta de Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes 15, a proposta de Revisão das regras de trabalho do presidente 16, a proposta de Revisão das regras de trabalho do secretário do conselho 17, a proposta de Revisão das regras de trabalho do gerente geral 18 Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de relatórios de desempenho do Secretário do Conselho de Administração 19, a proposta de alteração da responsabilização interna dos diretores, supervisores e gerentes seniores 20, a proposta de alteração do sistema de gestão das ações e mudanças da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores 21 Foi deliberada e aprovada a proposta de Revisão do sistema de gestão da distribuição de lucros 22 e deliberada e aprovada a proposta de Revisão do sistema de gestão para submissão e uso de informações externas.
23. Foi considerada e adotada a proposta de revisão do sistema interno de notificação das principais informações. 24. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de gestão subsidiária 25. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das regras detalhadas para a implementação do sistema de votação cumulativa 26. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual 27. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de registro e notificação de insiders 28 Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de gestão de reclamações de investidores 29. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral
Deliberou e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Caso
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo
O 5º Conselho de Administração Delibera e aprova a proposta de eleição do presidente
Comunicação de Agosto de 2021
6. A 18ª reunião do Conselho de Administração 3. Deliberou e adotou a proposta de eleição do vice-presidente
Método em 26 de Junho
4. A assembleia delibera e adotou a proposta de solicitação de crédito integral em 2021. 5. A assembleia delibera e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
A quinta sessão do Conselho de Administração em 2021 1 1. Deliberou e adotou o texto integral do relatório sobre o terceiro trimestre de 2021 e a comunicação positiva
7. Proposta sobre o 19º documento da reunião de 21 de outubro
modo
Reunião diurna
