Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (doravante designada por “a sociedade”), com os esforços conjuntos de todos os supervisores, desempenhou seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, em outras leis, regulamentos, regulamentos e estatutos sociais, de acordo com o regulamento interno do Conselho de Supervisores e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, Realizou trabalhos de forma ativa e eficaz, supervisionou o funcionamento legal da empresa e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes seniores da empresa, e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O principal trabalho em 2021 é descrito da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 5 reuniões, como segue:
1. No dia 3 de março de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores na Sala 303 da fase II da empresa, deliberando e adotando as seguintes propostas:
(1) Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(2) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020;
(3) Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo;
(4) Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
(5) Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
(6) Proposta sobre a estimativa das transações diárias conectadas de 2021 com Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) ;
(7) Proposta sobre a estimativa de transações de partes relacionadas com Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. em 2021;
(8) Proposta de previsão de transações diárias conectadas com a GAOJIN FUHENG Group Co., Ltd. em 2021;
(9) Proposta de reemprego de contabilistas públicos certificados Daxin (parceria geral especial); (10) Proposta de garantia para o financiamento de filiais e filiais;
(11) Proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023). As resoluções acima foram publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 5 de março de 2021.
2. A empresa realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação no dia 26 de abril de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:
(1) Proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
As resoluções da reunião acima foram publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2021.
3. A empresa realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação no dia 26 de julho de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:
(1) Proposta de pedido de prorrogação de crédito junto de bancos com ativos próprios como garantia;
(2) Proposta de pedido de linha de crédito global junto dos bancos;
(3) Proposta de aumento de capital da subsidiária Qingdao HENGJIA Precision Technology Co., Ltd; (4) Proposta de alteração dos estatutos;
(5) Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
(6) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores;
(7) Proposta de alteração do regulamento interno do Comité de Fiscalização;
(8) Proposta de alteração das regras de trabalho do comité de nomeação e avaliação salarial;
(9) Proposta de alteração do método de gestão das transacções com partes relacionadas;
(10) Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes;
(11) Proposta de alteração das regras de trabalho do presidente;
(12) Proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração;
(13) Proposta de revisão da responsabilização interna dos diretores, supervisores e gerentes superiores;
(14) Proposta de alteração do sistema de gestão de ações e mudanças da companhia detido por diretores, supervisores e gerentes seniores;
(15) Proposta de revisão do sistema de gestão da distribuição de lucros;
(16) Proposta de alteração do sistema de gestão subsidiária;
(17) Proposta de alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa;
(18) Proposta de alteração do sistema de gestão de reclamações de investidores;
As resoluções da reunião acima foram publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de julho de 2021.
4. A empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação no dia 26 de agosto de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:
(1) Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo;
As resoluções acima foram publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de agosto de 2021.
5. Em 21 de outubro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberando e adotando as seguintes propostas:
(1) Proposta sobre o texto integral e texto do relatório do terceiro trimestre de 2021.
As resoluções acima foram publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de outubro de 2021.
2,Pareceres independentes do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, as regras de listagem de ações e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores, supervisionando, inspecionando e revisando de forma abrangente o funcionamento e a gestão da empresa, o status financeiro e o desempenho das funções dos gerentes superiores, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, E considerou unanimemente que:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
A empresa opera em estrita conformidade com o direito das sociedades, direito dos valores mobiliários, estatutos e outros regulamentos. As decisões de negócios da empresa são razoáveis, seus procedimentos são legais e efetivos, e o funcionamento dos três comitês é padronizado. Para melhorar ainda mais a governança corporativa, a empresa vem estabelecendo e aprimorando continuamente o sistema de controle interno; Os diretores e gerentes seniores da empresa desempenham suas funções com a devida diligência e não violam leis, regulamentos e estatutos relevantes ou prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente as demonstrações contábeis e os dados financeiros da empresa, e acreditava que a empresa poderia formular um conjunto completo de sistema financeiro sólido em estrita conformidade com a lei contábil, normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, combinadas com a situação real da empresa, fortalecer a gestão financeira e contabilidade econômica da empresa, padronizar a operação financeira e manter uma boa condição financeira. O relatório financeiro reflete verdadeiramente, de forma precisa e objetiva a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) Verificar o controlo interno
Durante o período de referência, a empresa tem se comprometido a estabelecer, melhorar e melhorar continuamente o sistema de controle interno, o sistema atual é relativamente completo, razoável e eficaz, podendo ser efetivamente implementado.
V) Operações com partes coligadas
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos e sistemas relevantes da empresa. De acordo com as reais necessidades comerciais da empresa, o preço é baseado nos princípios de benefício mútuo, compensação por igual valor e preço justo de mercado. O preço é justo e não viola os princípios de abertura, equidade O princípio da equidade não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
VI) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 e emitiu os seguintes pareceres: a empresa seguiu os princípios básicos do controlo interno e combinado com a sua própria situação actual, estabeleceu um sistema de controlo interno relativamente perfeito, cumpriu os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e pôde ser efetivamente implementado, garantindo o desenvolvimento normal das atividades empresariais da empresa e controlo de riscos, Garantir a segurança e integridade dos ativos da empresa. A autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, o que reflete objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
(VII) pareceres do Conselho de Supervisores sobre a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa. O Conselho de Supervisores considera que a empresa pode fazer um bom trabalho na gestão e registo de informações privilegiadas, de acordo com as disposições relativas ao sistema de registo e gestão de pessoas privilegiadas de empresas cotadas e ao sistema de gestão das relações com os investidores, e prevenir eficazmente a ocorrência de violações como abuso do direito de saber, divulgação de informações privilegiadas e negociação de informações privilegiadas por parte de pessoas privilegiadas, Protegiu os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Durante o período abrangido pelo relatório, o pessoal relevante não detectou qualquer negociação de informação privilegiada utilizando informações privilegiadas Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) conselho de supervisores 14 de março de 2022
