Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 25ª reunião do Sétimo Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), e o Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) sistema de diretores independentes, Como diretor independente da Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (doravante referida como “a empresa”), após analisar cuidadosamente os materiais relevantes e com base em julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na 25ª reunião do sétimo conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto da empresa
1. Depois de revisar os currículos dos candidatos da gerência sênior, acreditamos que os gerentes seniores propostos para serem empregados pela empresa desta vez atendem aos requisitos da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros requisitos relevantes para a qualificação de gerentes seniores de empresas listadas, e têm a experiência de trabalho e capacidade correspondentes ao exercício de suas funções e poderes. Os candidatos não estão autorizados a atuar como gerentes seniores da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades e demais leis e regulamentos, não estão proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não expirou, nem são publicamente reconhecidos pela bolsa como impróprios para atuar como gerentes seniores de sociedades cotadas e o prazo não expirou, O candidato não pertence ao “executor desonesto” reconhecido pelo Supremo Tribunal Popular e pelo mercado de valores mobiliários e futuros;
2. A proposta de nomeação dos quadros superiores obteve o consentimento do empregado, o método de nomeação e os procedimentos de deliberação estão em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, e os procedimentos são padronizados e eficazes.
Em conclusão, acreditamos que os candidatos à alta administração têm a capacidade e condições para desempenhar suas funções adequadas ao exercício de suas funções e poderes, e o procedimento de nomeação é padronizado e legal. Concordamos em nomear o Sr. Zhang Donghui como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª reunião do sétimo conselho de administração) Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) diretores independentes:
Liu Xuesheng, Huang Ya, Yingtian, nova dinastia
Conselho de Administração
14 de Março de 2022
