Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Anúncio n.o: 2022024 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Comunicado sobre as deliberações da 25ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 25ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 11 de março de 2022, por meio de votação de comunicação em 14 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Lei, presidente do conselho de administração. Havia oito diretores que deveriam participar da reunião e oito diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições dos Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos da Associação (doravante referidos como os “estatutos da Associação”). 2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade e de atuar como secretário do conselho de administração com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
A empresa recebeu recentemente o relatório de demissão da Sra. Jin Hongying, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração. Ms. Jin Hongying solicitou demissão dos cargos de vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e todos os cargos de holding subsidiárias por razões pessoais. Depois de renunciar ao cargo acima, a Sra. Jin Hongying não ocupará nenhuma posição na empresa e suas subsidiárias holding, e o relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração. Durante seu mandato como vice-gerente geral e secretária do conselho de administração da empresa, a Sra. Jin Hongying desempenhou suas funções com a devida diligência e desempenhou um papel importante na governança corporativa, divulgação de informações, gestão de relações com investidores, operação de capital e desenvolvimento da empresa.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração e o desenvolvimento ordenado da divulgação de informações, de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhang Donghui como o gerente geral adjunto da empresa após nomeação pelo gerente geral e revisão pelo comitê de nomeação do sétimo conselho de administração (ver o apêndice para resumo), O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração; O novo secretário do conselho de administração, Sr. Zhang Donghui, será nomeado secretário do conselho de administração. O Sr. Zhang Donghui participará do treinamento de qualificação do Secretário do Conselho de Administração realizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa completará a nomeação do Secretário do Conselho de Administração o mais rápido possível após o Sr. Zhang Donghui obter o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de demissão do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, nomeação do vice-gerente geral e atuação como secretário do conselho de administração (Anúncio n.º 2022025). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relevantes.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Através de consulta completa entre os diretores presentes na reunião, é acordado por unanimidade nomear o Sr. Wu Rensheng como representante dos Assuntos de Valores Mobiliários da empresa (ver anexo para resumo), e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa (Anúncio nº: 2022026).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do sétimo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Anexo: currículo dos quadros superiores
Zhang Donghui, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, contador público certificado, membro do Partido Comunista da China. Ele já serviu como diretor financeiro da empresa de distribuição Jinyang do Yangcheng Evening News Group, o gerente contábil da Guangdong 21st Century Media Co., Ltd., o chefe da seção de gestão financeira do Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., o diretor financeiro da Guangzhou Xingye Cultura Comunicação Co., Ltd., Huawen Media Group(000793) diretor financeiro expatriado, e o diretor e diretor financeiro da Guangdong ruiqide Investment Co., Ltd, Supervisor de tempo integral da supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo Popular Municipal de Zhuhai, diretor do Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., diretor e diretor financeiro do Zhuhai Security Group Co., Ltd; Atualmente é diretor do Shenzhen BAOYING Construction Group Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Donghui não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há as seguintes circunstâncias: (1) a lei da sociedade da República Popular da China estipula que ele não deve servir como diretores, supervisores e gerentes seniores; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (6) Divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; (7) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (8) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (9) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores. Currículo do representante dos assuntos de valores mobiliários
Sr. Wu Rensheng, nascido em 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele uma vez serviu como gerente de marketing da Guangzhou Chenglin Water Treatment Engineering Co., Ltd., o representante de assuntos de valores mobiliários da Shenzhen Chenglin Sanitary Ware Co., Ltd., o diretor e secretário do conselho de administração de Shenzhen BAOYING Construction Group Co., Ltd., o representante de assuntos de valores mobiliários e gerente geral do Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa. O Sr. Wu Rensheng obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wu Rensheng não detinha diretamente as ações da empresa, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não havendo as seguintes circunstâncias: (1) foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (3) Divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
